delitos contra orden economico
-
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
...Orden Público. Artículo 2. Las disposiciones de este ... y confianza en pro del desarrollo económico y social, armónico y sostenible del Estado ...De los Delitos Contra al Acceso indebido al Sistema Integral de ...
-
Nicolás Maduro
Derechos a la tutela judicial efectiva. Legitimidad de la actividad jurídica de los órganos del poder público. Procesos sociales. Seguridad colectiva
... EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO, QUE AFECTAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL, ... para enfrentar el asedio instaurado en contra de la economía venezolana, y profundizar las que ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... -
Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2017
La radicación no puede ser utilizada de manera discrecional, toda vez que en el proceso cuya radicación se solicita deben existir las circunstancias establecidas en la ley para que la misma pueda proceder.
...nomenclatura de dicho juzgado), contra los ciudadanos HIGMAR JOSÉ VIVAS. PEÑA, JIMMY ...comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias ...delitos que guardan relación con el orden socio económico de una (sic) país, podemos ... -
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Control del circuito judicial penal. Delitos conexos. Paz pública. Desordenes procesales
..., por la presunta perpetración de los delitos de USURA AGRAVADA CONTINUADA, tipificado en el ... en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... la debida investigación con ocasión a una orden presidencial contra los delitos económicos. ...ón de los delitos contra el Orden Económico", y de los establecidos en la Ley para la protecci\xC3"... -
Ley de Bosques.
...ARTÍCULO 5. Declaratoria de orden público. Se declaran de orden público las ...6. Prevención y control de ilícitos contra el patrimonio forestal. 7. Fortalecimiento de las ... y contribuyan con el desarrollo económico de la Nación. CAPÍTULO III. Distribución y ... del proceso penal que corresponda por los delitos relativos a guías, sellos o instrumentos ...
-
Decisión Nº BP01-R-2016-184 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 13-01-2017
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, declara: SIN LUGAR, el recurso de apelación, interpuesto por las abogadas MARISOL AGUILARTE TORRES y MARIA GUADALUPE RIVAS, con el carácter de Defensoras de Confianza del imputado JOSE...
... la cédula de identidad N° 11.096.278, en contra de la decisión dictada por el Tribunal de .... . En el mismo orden, lesiona el derecho a la tutela judicial ... . Los delitos contra la delincuencia organizada reúnen ... directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. ... -
Sentencia nº 810 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Septiembre de 2016
Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros. Delito. Robos. Derechos sociales
... EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO, QUE AFECTAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL, ... pueblo venezolano ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas ... delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ...ón, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al ... de esta clase de operación, es la orden del cliente que pueda complicar una transacción ... vigente, nuevas tendencias, situación económico financiera del país; en lo aplicable, de ser el ...
-
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
...de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la ...2017, fue dictada orden de aprehensión, en la causa distinguida en ...de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así ... -
Decreto Constituyente de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas
..., los cargamentos deberán ser puestos a la orden de la autoridad aduanera en las condiciones que ...ón de restricciones de carácter económico. El régimen de tránsito aduanero puede ... destruir aquellas mercancías que atenten contra la moral, la salud, el orden público o el medio ... de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados en el ejercicio de ...
-
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... de EXTRADICIÓN ACTIVA seguida contra los ciudadanos. GISELA MARINA CORONEL ARROYO ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA , previsto y. sancionado el ...virtud de la orden de aprehensión dictada, en fecha 28 de agosto de ...defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre. ... -
Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.-(Se reimprime por fallas en los originales).
... o Segunda Vicepresidenta asumirá, en ese orden, la Presidencia de la Comisión. SEGUNDO: La ... capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al terrorismo y la ... en la promoción de su desarrollo económico. SEXTO: La propuesta presentada del numeral 7 del ...
-
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
...-2020-000968 (Asunto Principal), seguida en contra del. ciudadano MAJD HANSI, titular de la ... contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y. Económicos (Encargado) y Décima ... el prenombrado ciudadano; colocó a la “ orden y resguardo. del Banco Central de Venezuela ” ... que ha hecho que el beneficio económico procedente del delito,. encuentre otras ... -
Versión original
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
..., sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los ...ARTÍCULO 2. Materia de Orden Público. Las disposiciones del presente Decreto ... otro negocio jurídico de interés económico, así como, los actos o conductas de ...8. La protección contra la publicidad o propaganda subliminal, falsa o ...
-
Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.-
...2. La consolidación del orden económico socialista, consagrado en el Plan de ...8. Proteger al pueblo contra las prácticas de acaparamiento, especulación, ...Los delitos descritos en el Capítulo III del presente ...
-
Sentencia nº 285 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Julio de 2016
Agravación en concurso material con el delito. Administración pública. Pruebas indiciarías irrefutables. Autoridad judicial para el cumplimiento de la pena
... de 2005, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO y HURTO SIMPLE, tipificados ... al proceso de Extradición Pasiva iniciado contra el ciudadano JOSÉ RAFAEL BLANCO GAMBOA, quien es ...ORDEN" DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL . Calificaci\xC3"... tutelados de la vida y el patrimonio económico. En lo concerniente al aspecto subjetivo debe ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Diciembre de 2014
...Motivo: Recurso de apelación de auto en contra de la decisión dictada en fecha 31 de octubre de ... y CARLOS LUIS MARMOL MONTILLA, por los delitos de ACAPARAMIENTO, previsto en el artículo 54 de ...Tanto en la orden de aprehensión librada en fecha veinticuatro ... hechos se imputen delitos de orden económico y delitos de tráfico ilícito. Es contradictorio ...
-
Ley de Reforma del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación
... de la investigación administrativa en contra de los funcionarios y funcionarias involucrados. ... Orden público y servicio público esencial . ..., así como del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 5. Equidad en las ... fuera de ella, intervengan para prevenir delitos y faltas, efectuar detenciones en flagrancia o en ...
-
Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
El debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales, y que se encuentra intrínsecamente concatenado con la tutela judicial efectiva.
..., actuando en su condición de víctimas, contra la. decisión dictada el 29 de agosto de 2019, ...y RUPERTO JOSÉ. MACHADO SILVA .. En ese orden de ideas En ese orden de ideas, el ciudadano ...ejercicio económico del 1/02/1980 al 31/01/1981, lo cual fue aprobado ... un inmenso daño patrimonial, siendo delitos que de. forma alguna pueden quedar impunes, dada ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Abril de 2015
Cédula de identidad nro. Solicitud de detención provisional. Gobierno extranjero. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición de la ciudadana
... diez (10) de julio de 2012, por un delito contra el orden económico (Delitos Financieros). . ... -
Ley de Calidad de las Aguas y del Aire
... aire en condiciones óptimas y en la lucha contra la contaminación y molestias ambientales. ULO 8. Declaratoria de orden público. Se declaran de orden público todas las ...3. Cualquier otro incentivo económico y fiscal legalmente establecido. 4. El Presidente ...ARTÍCULO 126. Casos de delitos. En los casos en que se determine que los hechos ...
-
Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... el 6 de septiembre de 2016, debido a la orden de aprehensión dictada por el referido tribunal ... de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO ... el correcto funcionamiento del sistema económico de los países, y en la conducta objeto de la ... -
Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Documento público. Administración de justicia. Prescripción de la acción penal de los delitos. Recursos de inversionistas privados
... Penal y en consecuencia se acuerda librar ORDEN DE CAPTURA contra el ciudadano FREDDY EDUARDO ... Procesal Penal, por la comisión de los delitos de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ILÍCITA Y ... en peligro la estabilidad del sistema económico, cuando se capto de manera Indebida, enormes ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... Defensora del ciudadano GUILLERMO CRUZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo ... Libertad por la presunta comisión de los delitos" de CONSPIRACIÓN, previsto y sancionado en el art\xC3"... defendidos se produjo sin que mediara orden judicial, correspondía al Tribunal de Control ... como la maximización del beneficio económico a través del control económico y político ...