denuncia estafa

838 resultados para denuncia estafa

  • Valoración vLex
  • Inspectoría denuncia estafa inmobiliaria

    El inspector general de la Guardia Nacional, general de división Alirio José Ramírez, envió una información a todo el componente para alertar sobre estafa inmobiliaria al personal civil y militar, en nombre de Petróleos de Venezuela y del Ministerio ...

  • Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018

    En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

    ...la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA. DELINQUIR , previstos y sancionados en el artículo ...de la denuncia formulada por el ciudadano HUMBERTO JAVIER ZAPATA BERRIOS ,. ante la ...

  • Sentencia nº 21 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 19-06-2018

    Hecho Ilícito y Abuso de un Derecho. Consecuencias.

    ...temeraria denuncia interpuesta por la ciudadana YURAIMA LISBETH PEROZO. CUMARE DE LAGUNA, en ...ESTAFA cometida  en dicha institución” y “desde que se [le] señaló como ...

  • Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

    Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación.

    ... Alberto Fajardo Briceño, presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra del ciudadano Humberto José Decarli Rodríguez “.. por la sunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos (sic) en los artículos 464 en relación con el 99, ...

  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva.

    ... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ...ón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, formal escrito de denuncia en el que expuso, entre otras cosas, lo siguiente:. Que “[c]onsta en los ...

  • Sentencia nº 044 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018

    El recurso de casación es de carácter extraordinario y sólo se plantea contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, según lo estipulado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

    ...respectivamente, en la causa iniciada por la denuncia interpuesta por varios. ciudadanos, con ocasión a la presunta comisión el delito de Estafa Continuada,. tipificado en el artículo 462, en concordancia con el. ...

  • Sentencia nº 135 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Mayo de 2014

    Recurso de apelación. Contrato de arrendamiento. Acción.

    ... 13 DE MAYO 2006, C.A., por la presunta comisión del delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal.  . Recurso al cual se ...ón Penal, solicitó fuese declarado con lugar, planteando una denuncia. En la única denuncia del recurso, se indica “la infracción al ...

  • Sentencia nº 1672 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Noviembre de 2013

    Derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación. Apelación. Prescripción de la acción. Nulidad del contrato de venta con pacto de retracto contenido en el documento.

    ...Denunciaron que “…todos los actos de Posiciones Juradas celebrados en la presente ... simples del expediente N° 5C-6309-04 contentivo de la querella por estafa agravada, interpuesta por los ciudadanos Ángela Rosa Contreras de Díaz y ...

  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa.

    ... Nacional del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN INDEBIDA, ...2ª. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona ...

  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.

    ...con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ...denuncias y. apertura de investigación penal ”, lo siguiente: .   . “Inicia. ...

  • Sentencia nº 225 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-10-2019

    La constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos

    ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA y AGAVILLAMIENTO ,. tipificados en los artículos 462 y 286 del Código ...LEÓN, JOSÉ ANÍBAL MOYA y FÉLIX J. DÍAZ ,. presentó denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la. Circunscripción ...

  • Sentencia nº 427 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2012

    Acción penal con relación a los delitos de forjamiento de documento público. Investigación. Prescripción judicial en el proceso. Estafa.

    ... delitos de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE ACTO FALSO, ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA y FRAUDE, tipificados en los artículos 320, 323, ... el recurso fuese declarado con lugar, señalando en su primera denuncia, con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, ...

  • Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018

    Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial

    ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA , previsto y. sancionado el artículo 464 del Código Penal ...Carabobo, donde interpone su denuncia por violencia psicológica y patrimonial,. a lo que de manera inmediata ...

  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018

    Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.

    ...delitos de ESTAFA EN CONCURSO REAL , ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , . LEGITIMACIÓN DE ...cerraron en virtud de la denuncia del ciudadano ISRRAEL CASTILLO (occiso) . quien fue ultimado en extrañas ...

  • Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018

    Cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado; así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia.

    ...   . El presente proceso se. inició en virtud de la denuncia interpuesta el veinticinco (25) de febrero de. 2013, por el abogado ...presunta comisión del delito de “ estafa, previsto y sancionado en el. artículo 464 del Código Penal ”, en ...

  • Sentencia nº 272 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2007

    Actos del proceso penal acusatorio. Extinción de la acción penal por vía de la prescripción. Ciudadano responsable. Delito de estafa.

    ... DOS AÑOS y DIEZ MESES DE PRISION, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal. El recurso ... de enero de 2007, la Sala DECLARO ADMISIBLES la primera y tercera denuncia contenidas en el recurso de casación interpuesto por el acusado. En fecha ...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    Derecho penal. Recurso. Condenador. Dolo en el delito de estafa.

    ....923, natural de Ecuador (…) por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 462 ... Penal, solicitó su declaratoria con lugar, planteando tres (3) denuncias. . La primera denuncia señaló la infracción por falta de aplicación ...

  • Sentencia nº 274 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-07-2017

    Nulidad de oficio. El principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso.

    ...   . El presente proceso se. inició en virtud de la denuncia interpuesta el veinticinco (25) de febrero de. 2013, por el abogado ... RODRÍGUEZ CORREIA , por la presunta comisión del delito de “ estafa,. previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal ”, en ...

  • Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017

    La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)

    ...su presunta participación en la comisión de los delitos de estafa, previsto y. sancionado en el artículo 462 del Código Penal, y ...denuncia formulada contra los ciudadanos Ricardo Alexander Rodríguez Guerra, ...

  • Sentencia nº RC.000298 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Mayo de 2012

    Denuncia de silencio de prueba. Valoración de los documentos públicos. Juicio por acción reivindicatoria. Reposición en el proceso.

    ...DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD. I. Al amparo del ordinal 1º) del artículo 313 ... ciudadano MIGUEL JOSÉ ZORRILLA VELASQUEZ, con motivo del delito de Estafa, en contra de la ciudadana HORTENCIA VALENZUELA. b) Que durante la ...

  • Sentencia nº 085 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Marzo de 2011

    Poder judicial penal. Derecho al trabajo. Delito de malversación de fondos públicos. Colectividad.

    ... EN EL DELITO DE CIERRE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN, AGAVILLAMIENTO y ESTAFA, tipificados en los artículos 283 en relación con el 296-A, 283 en ... de manera ilegal, el 24 de abril Minera Albina C.A interpuso denuncia en la Fiscalía Quinta, con ocasión a todos estos hechos el cual el ...

  • Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016

    Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano.

    ... 2 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y EMISIÓN DE ...1) “DENUNCIA de fecha 19 de Febrero del 2015 suscrito por el funcionario Detective ...

  • Sentencia nº 294 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-10-2018

    Para que exista legítima y válidamente el procedimiento de esta figura jurídica, pasa por cumplir dentro de los requisitos que “… las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”.

    ...iniciada con motivo de la denuncia que interpuso el ciudadano GUSTAVO SIRETT ACEVEDO CAMPOS , en fecha 26 ...comisión del delito de ESTAFA (…) 1 . 3 .- AP02-P-2018-011012 ,. cursante por ante el Juzgado ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.

    ... Penal, Tributaria y Aduanera, por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del ... ALIMENTOS 2011-2012, MISION AGRO VENEZUELA”, mediante la cual denuncia los desembolsos irregulares de fondos económicos procedente de de la ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales.

    ... a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de: 1) estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con el artículo ..., nomenclatura interna de este Despacho Fiscal, en virtud de la DENUNCIA interpuesta en fecha 6 de enero de 2016, por la ciudadana EMILIA COVA ...