denuncia estafa

8285 resultados para denuncia estafa

  • Inspectoría denuncia estafa inmobiliaria
    El inspector general de la Guardia Nacional, general de división Alirio José Ramírez, envió una información a todo el componente para alertar sobre estafa inmobiliaria al personal civil y militar, en nombre de Petróleos de Venezuela y del Ministerio ...
  • Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018

    En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

    ...la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA. DELINQUIR , previstos y sancionados en el artículo ...de la denuncia formulada por el ciudadano HUMBERTO JAVIER ZAPATA BERRIOS ,. ante la ...
  • Decisión nº 270 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 12 de Agosto de 2004
    ... resolvió lo siguiente: QUINTO: SE ORDENA LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, solicitada por el Representante Fiscal, interpuesta por ante ese Despacho ... penal, y no constituyen evidencias para tipificar el delito de estafa que pretende la accionante encuadrar. . Considera que es necesario acotar ...
  • Sentencia nº 225 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-10-2019

    La constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos

    ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA y AGAVILLAMIENTO ,. tipificados en los artículos 462 y 286 del Código ...LEÓN, JOSÉ ANÍBAL MOYA y FÉLIX J. DÍAZ ,. presentó denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la. Circunscripción ...
  • Sentencia nº 21 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 19-06-2018

    Hecho Ilícito y Abuso de un Derecho. Consecuencias.

    ...temeraria denuncia interpuesta por la ciudadana YURAIMA LISBETH PEROZO. CUMARE DE LAGUNA, en ...ESTAFA cometida  en dicha institución” y “desde que se [le] señaló como ...
  • Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017

    La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)

    ...su presunta participación en la comisión de los delitos de estafa, previsto y. sancionado en el artículo 462 del Código Penal, y ...denuncia formulada contra los ciudadanos Ricardo Alexander Rodríguez Guerra, ...
  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva

    ... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ...ón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, formal escrito de denuncia en el que expuso, entre otras cosas, lo siguiente:. Que “[c]onsta en los ...
  • Sentencia nº 1672 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Noviembre de 2013

    Derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación. Apelación. Prescripción de la acción. Nulidad del contrato de venta con pacto de retracto contenido en el documento

    ...Denunciaron que “…todos los actos de Posiciones Juradas celebrados en la presente ... simples del expediente N° 5C-6309-04 contentivo de la querella por estafa agravada, interpuesta por los ciudadanos Ángela Rosa Contreras de Díaz y ...
  • Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

    Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación

    ... Alberto Fajardo Briceño, presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra del ciudadano Humberto José Decarli Rodríguez “.. por la sunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos (sic) en los artículos 464 en relación con el 99, ...
  • Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Octubre de 2011
    ...DENUNCIANTE": ELIAS FERNANDEZ . HECHO . El 21-02-2000 el denunciante refiere que entreg\xC3"... con motivo de la denuncia presentada por por el delito de ESTAFA AGRAVADA . Notifíquese al Ministerio Público, denunciante. Remítase las ...
  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.

    ...con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ...denuncias y. apertura de investigación penal ”, lo siguiente: .   . “Inicia. ...
  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa

    ... Nacional del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN INDEBIDA, ...2ª. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona ...
  • Decisión Nº BP02-V-2015-001776 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito (Anzoategui), 20-01-2017

    DISPOSITIVA Sobre la base de los motivos expuestos precedentemente, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA,...

    ... a su representado por Cumplimiento de Contrato y presentar formal Denuncia por la Fiscaliza por Estafa calificada y Hurto, por la cual fue privado de ...
  • Decisión Nº AP71-R-2017-000943 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-07-2018

    SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por la representación judicial de la ciudadana Yajaira Josefina Sandoval, contra la sentencia definitiva de fecha 27 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

    ... Nimio José Sánchez Frías, hacia su persona, ameritando denunciarlo ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y ... Nimio José Sánchez Frías, por la comisión del delito de estafa. . Que conforme a los hechos expuestos, en cuanto a la venta del bien que ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 31 de Enero de 2013
    ... TELEVISIÓN NBH-SUCRE) para decir que mi representado los había estafado. . Textualmente la sentenciadora expresa: (folio cuarenta 40). Segunda ... de la controversia existente entre acusador y acusados, ni de denuncia por Estafa ante el Despacho Fiscal formulada en contra del ciudadano José ...
  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 6 de Junio de 2012
    ... pedimento sobre el particular que dio origen a que se formulara denuncia y su consecuente acusación fiscal, por el delito de ESTAFA, este tribunal ...
  • Decisión nº S-N de Tribunal Vigésimo Noveno de Control de Caracas, de 8 de Mayo de 2006
    ..., la investigación se inicia el 17 de junio de 2004 mediante denuncia interpuesta por el ciudadano ALFREDO ENRIQUE MEDINA ROA, actuando como ... hechos ilícitos porque se le participó la comisión del delito de Estafa y el Fiscal no lo nombra, no señala cual delito sobresee cual delito ...
  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 9 de Febrero de 2004
    ...-F9-0963-03-FMP, en el cual cursan las actuaciones relativas a la denuncia de Estafa que interpusiera el ciudadano EDGAR ROBERT MOORE, de ...
  • Sentencia nº 017 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019

    La labor de analizar, comparar y relacionar los elementos existentes en el expediente y valorar todas las pruebas conforme al sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le corresponde a los Jueces de Primera Instancia, pues son ellos los que presencian el debate oral y según los principios de inmediación y...

    ...V.-5.854.994, por la presunta. comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA , previsto y sancionado en. los artículos 462 y en relación ... PRIMERO :. ADMISIBLE el PRIMER motivo de la denuncia, referido a la transgresión al . (sic) artículo 50 constitucional ...
  • Decisión nº 004-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 20 de Mayo de 2014
    ..., y SANDRA TERESITA CURE, por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal. . Recibidas ... de la ciudadana MARÍA AMPARO SALONES ROBERTIZ, quien interpuso denuncia el día 02 de marzo de 2012, por ante el Ministerio Público; refiriendo ...
  • Sentencia nº 271 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019

    Es preciso reiterar, lo que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a los requisitos para la interposición del recurso de casación, los cuales obligan a quien recurre a fundamentar, por argumento separado, la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente.

    ...(05) (sic) AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de Estafa Continuada, previsto. y sancionado en el encabezamiento del artículo 462 ...examinar el contenido de las cuatro denuncias contenidas en el escrito. interpuesto por el abogado Franklin. Quero ...
  • Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Legitimación. Es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.

    ...comisión del delito de Estafa, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia. Municipal en funciones ... Entre las infracciones al. orden procesal que denunciamos en este acto, podemos adelantar las siguientes:. a) Luego de hacerse ...
  • Sentencia nº 274 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-07-2017

    Nulidad de oficio. El principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso.

    ...   . El presente proceso se. inició en virtud de la denuncia interpuesta el veinticinco (25) de febrero de. 2013, por el abogado ... RODRÍGUEZ CORREIA , por la presunta comisión del delito de “ estafa,. previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal ”, en ...
  • Decisión Nº 14.633 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018

    DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado JOAQUIN ALBERTO MONTOYA, en su condición de

    ... de seguridad de la zona II de la demandada, había hecho una denuncia por el delito de estafa de SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 60.000,00); delito ...
  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 19 de Noviembre de 2004
    ...ón penal iniciada en fecha 9 de febrero de 1971, en virtud de denuncia interpuesta por el ciudadano Pedro Luis Montes , ante el Cuerpo Técnico ... y que fue tipificado por el Fiscal del Ministerio Público como Estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal; este Juzgado ...

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