denuncia estafa
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Decisión nº 02 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Enero de 2016
... Colina, atentó contra su honor y reputación interponiendo una denuncia por estafa ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público, bajo el N° ...
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Decisión nº PJ0082015000033 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Febrero de 2015
.... 2.- Caso fortuito, fuerza mayor y derecho excusable: . Denuncia la recurrente haber sido objeto de estafa por parte del encargado de ...
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Decisión nº 656-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Septiembre de 2015
... ENRIQUE GONZÁLEZ NAVARRO, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ordenando la ...denuncia recibida, acompañadas de la relación de gastos, facturas, y otros ...
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Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
La solicitud de nulidad absoluta se puede plantear en cualquier estado y grado del proceso, debido a que la gravedad o trascendencia del defecto vicia el acto en su esencia.
...PÉREZ . El. presente proceso se inició en virtud de la denuncia interpuesta el 3 de. diciembre de 2018, por el ciudadano OMAR GREGORIO ...3.572.566, por la presunta comisión del delito. de ESTAFA CONTINUADA Y AGRAVADA ante la Fiscalía Superior del Ministerio. Público ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 20 de Junio de 2011
... incursa en la comisión de “Concurso real de delito de ESTAFA AGRAVADA” previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 2° en ...2.- ACTA DE DENUNCIA, de fecha 25 de Junio de 2010, levantada por Funcionario del Servicio ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 30 de Agosto de 2012
... presentes actuaciones se iniciaron en fecha 25-07-2008, mediante denuncia interpuesta por el ciudadano GIOVANNI SCUTARO VIVAS, ante el Ministerio ... Fiscal General de la República, dos delitos de orden público (Estafa y Apropiación Indebida Calificada), previstos en el Código Penal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Junio de 2014
... BASTIDAS PALMA, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Simulación de un hecho punible previstos y sancionados en los ... falso, porque el me había hecho un pago pero no completo y la denuncia fue por apropiación indebida el me dijo a esos vendedores de carros son ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Marzo de 2012
... la responsabilidad civil extra contractual con motivo de una denuncia penal, es requisito indispensable que haya habido abuso de derecho o uso ... y Gobernación del Estado Miranda, no se trataba de ninguna estafa en la construcción de las villas, sino de un problema jurídico relativo ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Marzo de 2012
... la responsabilidad civil extra contractual con motivo de una denuncia penal, es requisito indispensable que haya habido abuso de derecho o uso ... y Gobernación del Estado Miranda, no se trataba de ninguna estafa en la construcción de las villas, sino de un problema jurídico relativo ...
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Decisión nº IG012011000442 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Noviembre de 2011
... mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES, USO DE DOCUMENTO FALSO O ALTERADO, ... primer término, planteando un punto previo, a través del cual denuncia lo que en su opinión constituye una violación flagrante al cumplimiento ...
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Sentencia nº 427 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2012
Acción penal con relación a los delitos de forjamiento de documento público. Investigación. Prescripción judicial en el proceso. Estafa
... delitos de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE ACTO FALSO, ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA y FRAUDE, tipificados en los artículos 320, 323, ... el recurso fuese declarado con lugar, señalando en su primera denuncia, con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, ... -
Decisión nº 016-F-04-02-14 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 4 de Febrero de 2014
...° 11FA-386-2011 de fecha 2 de septiembre de 2011, por el delito de estafa donde se da inicio de orden de investigación por el Ministerio Público .... 6.- Ratifica la continuidad de la denuncia por estafa, asociación para delinquir y uso de documento falso que cursa ...
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Palo abajo
...Recordemos también la denuncia del ex ministro Giordani sobre los 20 millardos de dólares de ...éctricos, denuncia que no fue investigada, como tampoco lo fue la estafa por miles de millones de dólares de las empresas de maletín, de ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Mayo de 2015
... los fondos contenidos en la mencionada cuenta, constatando que la estafa realizada al Banco no solo era cierta, sino además continuada, por cuanto ... fecha 14 de febrero de 2003, donde se trató el asunto referido a denuncia de presunta estafa y solicitud de reintegro dinerario en las cuentas ...
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Decisión nº 167-A-10-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 10 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ...ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
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Decisión nº 171-A-11-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 11 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ...ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
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Decisión nº 156-A-5-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 5 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ...ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
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Decisión nº 150-A-3-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 3 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ...ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
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Decisión nº 163-A-7-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 7 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ...ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es pertinente referir que la inobservancia y la errónea aplicación de la misma norma jurídica, son términos excluyentes, por cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados. Mientras que el vicio de errónea aplicación concibe ineludiblemente la aplicación indebida de...
...denuncia efectuada por el ciudadano CARLOS ALBERTO PARRA NAVAS, alegando que. era ... LEGUIZAN y RICARDO JOSE LARA AROCHA , por los delitos de “… ESTAFA. AGRAVADA CONTINUADA y ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en el. ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 1 de Febrero de 2013
... Público sobre la investigación penal seguida con ocasión a la denuncia interpuesta. Emplazado el Fiscal Cuarto del Ministerio Público en fecha ...ón Judicial del Estado Lara, la presunta comisión del delito de ESTAFA, conforme a lo establecido en los artículos 283 y 300 del Código ...
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Decisión nº N°318-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2012
... del referido Imputado, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Artículo 462 del Código Penal, ... que el Tribunal A quo “(…) solo esta (sic) valorando una denuncia y una Auditoria Privada realizada por particulares contratados por la ...
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Sentencia nº 702 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2008
Juicio de invalidación. Sentencias declarativas de derechos reales. Representantes judiciales de la parte accionante. Estafa procesal
... la pretensión penal en relación con ésta, que se abrió por la denuncia que el ciudadano Vincenzo Cordone Di’Illo había formulado contra el ... de comercio Perfumería Tauro C.A., por la supuesta comisión de estafa. En esa misma decisión la Jueza de la causa declaró que “… del ... -
Sentencia nº 243 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Mayo de 2015
Sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Recurso de apelación. Delito de apropiación indebida. Circuito judicial penal
...denuncia interpuesta el cuatro (4) de mayo de 2011, por la ciudadana ROSA ELBA ... encuadran en los delitos tipificados en el Código Penal como (…) ESTAFA (…) Se consignan copias simples de cheques del Banco Sofitasa (…) cada ... -
Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2009
Documento público. Apelar. Delito de estafa. Sobreseimiento a favor de los ciudadanos
...ÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO y ESTAFA, fundamentándose en lo siguiente: “… En ninguna parte del expediente ...De lo anterior, se estudio la denuncia y los elementos expuestos en ella para la configuración y comprobación ...