denuncia estafa
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Decisión nº 27 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Febrero de 2015
... contra de su defendido, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el ... defendido propuso a los presente en la asamblea ''Formular una denuncia antes los entes competentes por presuntos actos ilícitos de estafa sobre ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001505 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-01-2017
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 256, del Código...
...3. Denuncia Penal presentada por AMS, FAMS, MMS y GBM por ante Fiscalia Vigésimo ... imputándole a este ultimo la presunta comisión de los delitos de estafa" agravada continuada, agavillamiento y falsa atestación ante funcionario p\xC3"... -
Sentencia nº 045 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-03-2019
No debe existir ningún impedimento para que las partes puedan acceder a los órganos jurisdiccionales e interponer los recursos que a bien consideren pertinentes
...por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA , previsto y sancionado en. el artículo 462 del Código Penal ...Justicia. . . III . DEL RECURSO . PRIMERA. DENUNCIA . . . “… Se denuncia como violado en la decisión recurrida ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Septiembre de 2007
... Se inició la presente causa en fecha 03-05-2000, en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano ADRIANA FERNANDEZ DE VILLANUEVA, titular de ... de denuncia podrían subsumirse en un delito contra la propiedad (estafa), sin embargo a criterio de la representación fiscal el tiempo ...
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Decisión nº IGO12014000236 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 13 de Mayo de 2014
... LEONARDO CHIRINOS VÁSQUEZ, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, conforme a lo dispuesto en el artículo 278 del Decreto con Rango, Valor ... al principio de impugnabilidad objetiva, al establecerse cada denuncia por separado, fundar el agravio, señalar la norma legal infringida e ...
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Decisión nº 124-13. de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Mayo de 2013
... quien se le sigue causa por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el encabezamiento y último aparte del ... procede la nulidad de tal actuación; más sin embargo la defensa denuncia que la Instancia no emitió pronunciamiento sobre tal planteamiento ...
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Decisión de Juzgado Superios Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 25 de Febrero de 2013
... La Nación, de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, una denuncia de presunta estafa inmobiliaria, presentada por los ciudadanos NELLY BALZA ...
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Sentencia nº RC.000831 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 14 de Diciembre de 2012
Resolución del contrato por incumplimiento. Cláusulas contractuales. Compraventa. Nulidad absoluta del documento de preventa
... 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de ... de la República Bolivariana de Venezuela y 18 del la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, por falta de aplicación. Por vía de argumentación se ... -
Decisión nº S2-017-12 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Enero de 2012
... la parte actora, alega el supuesto daño moral generado por la denuncia formulada en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa ...
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Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2019
El hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.
...presunta participación en los delitos de ESTAFA y FRAUDE ,. tipificados en los artículos 462 y 463 numeral 4 ambos del ...DENUNCIA, interpuesta en fecha 19 de noviembre de 2015 , . suscrita por las ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Octubre de 2015
... acusado RADWAY ICHTAY AIJAM RADAUM, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal vigente para ... la presente causa el día 30 de Julio de 2002, en virtud de denuncia interpuesta por el ciudadano Rojas Castellanos José Alejandro, quien ...
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Decisión nº S-N de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Mayo de 2013
...Anexo “A”. Folio 122 al folio 129. . 2. Copia de la denuncia formulada el 1 de Junio de 2012 por el ciudadano Ramón Diaz, empleado de ..., no había ingresado al Fisco Nacional, por haberse producido una estafa en el Banco Industrial de Venezuela C.A, y no enterar ese pago al Fisco ...
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Sentencia nº 991 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Junio de 2008
Derecho procesal. Delito de acción pública. Circuito judicial penal. Solicitud fiscal de sobreseimiento
... de enero de 2000, la ciudadana Hiramis Torres Rendón interpuso denuncia, ante el antiguo Cuerpo de Policía Técnica Judicial, por la presunta isión de uno de los delitos contra la propiedad (estafa) en contra de los ciudadanos Miguel Soler Aniorte, María Bruzón de Soler ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 14 de Noviembre de 2012
.... Imputado: José Cesar Arroyo Zarpa. . Delito: ESTAFA AGRAVADA y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, previstos y sancionados en los ... apoderado del ciudadano HILARIO MARTÍN LORENZO, presenta formal denuncia en contra de José Cesar Arroyo Zerpa, C.I V- 1.765.108, Jorge Castillo ...
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Sentencia nº 196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Mayo de 2011
Víctima del delito. Derecho a la tutela judicial efectiva. Recurso. Procesal penal
... de la Fiscalía Superior de esta Circunscripción Judicial denuncia formulada por el ciudadano DANIELE D’ONGHIA CALAPRICO en su carácter de ... a formular la Denuncia por la presunta comisión de delitos de ESTAFA CONTINUADA, AGRAVADA Y FRAUDE. En consecuencia, se remitió en comisión ... -
Decisión nº 11.219-DEF-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Diciembre de 2011
... alega, le fue informado que su detención se debió a una supuesta estafa a una compañía de seguros, cuya investigación se encontraba en sumario. ... de libertad, cuando pudieron enterarse del contenido de la denuncia efectuada ante el Juzgado Décimo Tercero de Instrucción de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014
...-020895 que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y asociación ...Teniendo como elementos de convicción, los siguientes: 1.- Denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ...
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Sentencia nº 010 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2022
A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.
... SONIA CERMEÑO DE SOYANO , se le imputaron los delitos de Estafa. Calificada (en el año 2016) y el delito de Asociación (en el año ...denuncia. ante la Fiscalía del Ministerio Publico contra el ciudadano: BRAULIO. ... -
Decisión nº 332 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito Primer Circuito de Sucre, de 8 de Febrero de 2013
... JOSE RIVAS ROJAS,… Estos Ciudadanos fueron denunciados por Estafa Inmobiliaria por la referida Ciudadana MARISELA DEL VALLE MONTAÑO, … ... admitido que para su admisibilidad y procedencia, además de la denuncia de violación de derechos fundamentales es necesario que no exista “Otro ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 12 de Junio de 2012
... de materia penal a un Tribunal Civil, en la cual existe una denuncia por una presunta estafa… . 2. Que “[…] Existe un impedimento legal, ...
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Decisión nº IG012014000653 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 21 de Octubre de 2014
... de la detención no le dio curso e ignoró por completo la denuncia que por estafa interpusiera el mismo contra la vendedora, y debido a la ...
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Sentencia nº RC.000562 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2014
Violencia. Delito de estafa
... se llevaba a cabo el proceso por vía penal donde mi representado denuncia ante el Ministerio Público al Ciudadano JARIS WILMER GUILLEN por el o de ESTAFA cometida mediante la emisión de Cheque sin provisión de fondo de la cual ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 10 de Febrero de 2012
...VICTIMA: KELVIS JESUS CAMPOS VERA . DELITO: ESTAFA . Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del ... en juicio sin embargo sobreseyó la causa y de allí la presente denuncia dado que puso fin al proceso. . Por otro lado, luego de concedérseme el ...
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Decisión nº PJ0082015000089 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Mayo de 2015
... hecho punible que reviste carácter penal, como es la comisión de ESTAFA INMOBILIARIA, prevista y sancionada por nuestro ordenamiento jurídico, la ...Ahora bien de la denuncia de la presunta denuncia de ESTAFA INMOBILIARIA y al mismo tiempo la ...
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Decisión nº IG012013000314 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 19 de Junio de 2013
... N° 116 donde también había un allanamiento y me dicen hay una denuncia en contra de tu hermano y yo le digo no se el vino el domingo y me trajo ... CICCPC, y me dijo el problema es que tu hermano esta metido en una estafa, llámalo, yo lo llamaba y nada, me decían si no tienen nada te vas ...