elementos estafa

682 resultados para elementos estafa

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  • Sentencia nº 507 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Pena de trabajo forzoso. Acción penal para el delito. Declarárselo. Documento público.

    ... del Interior de Rusia, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto en el apartado 4 del artículo 159 de la Ley Federal Penal Rusa. ... de libertad, cuya acción no se encuentra prescrita y existen elementos de convicción para estimar que dicho ciudadano es el autor del hecho y ...

  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva.

    ... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ... como se indicó ut supra las declaraciones efectuadas no aportan elementos suficientes para enjuiciar al investigado o presentar acusación en contra ...

  • Sentencia nº 436 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Mayo de 2014

    Nulidad del acto de imputación interpuesta por la defensa. Delito de lesiones culposas graves. Proceso penal. Garantías procesales a la tutela judicial efectiva.

    ... el hoy accionante por la presunta comisión de los delitos de estafa y lesiones culposas graves, previstos y sancionados en los artículos 462 ...áles diligencias de investigación se daban por constituidos los elementos del tipo penal de estafa de modo diferenciado a los elementos del tipo ...

  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa.

    ... Nacional del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN INDEBIDA, ... objeto del presente proceso de extradición viene dado por dos elementos: 1) la cualidad de nacional del Reino de España que detenta el ciudadano ...

  • Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016

    Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano.

    ... 2 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y EMISIÓN DE ...Dicho pronunciamiento fue dictado con base en los elementos de convicción siguientes:. 1) “DENUNCIA de fecha 19 de Febrero del 2015 ...

  • Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018

    Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial

    ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA , previsto y. sancionado el artículo 464 del Código Penal ...atención a que existen suficientes elementos de convicción que permiten estimar. que los ciudadanos arriba mencionados ...

  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.

    ...con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ... Omissis … TERCERO : Existen fundados elementos de convicción. que permiten presumir la participación del imputado en el ...

  • Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015

    Legitimación de capitales. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pruebas. Estafa.

    ... por el referido Tribunal, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, en relación ...“(…) Dados los elementos cursantes en la investigación y de la presunta comisión del delito de ...

  • Sentencia nº 092 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018

    El avocamiento no puede ser empleado para impugnar fallos que no sean cónsonos con todos sus requerimientos, debido a que la excepcionalidad de esta figura jurídica implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley.

    ...presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA,. APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSA ATESTACIÓN ANTE ...elementos esenciales ‘artificios o medios capaces de engañar’ del delito de ...

  • Sentencia nº 338 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016

    Documento público. Delito de estafa. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos. Derecho penal.

    ... 2 de diciembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y ASOCIACIÓN, ...elementos de convicción mencionados y adminiculados entre sí, se da por cumplido ...

  • Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017

    La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)

    ...su presunta participación en la comisión de los delitos de estafa, previsto y. sancionado en el artículo 462 del Código Penal, y ...Público, con base en los elementos de convicción obtenidos en la investigación. practicada, en los delitos ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.

    ... Penal, Tributaria y Aduanera, por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del ...CAPITULO II . DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. De la investigación adelantada por estas Representaciones ...

  • Sentencia nº 709 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Diciembre de 2008

    Delito de apropiación indebida. Denuncias del recurso. Administración pública. Contrato de seguro.

    ...ículos; por lo que dicha ciudadana considera haber sido víctima de estafa, por parte de la Compañía Seguros Mercantil C.A., e igualmente que dicha ...ón que impone realizar consideraciones jurídicas acerca de los elementos objetivos de punibilidad que configuran el hecho punible denunciado y el ...

  • Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016

    Principio de limitación de las penas. Recurso. Contrato celebrad. Prescripción de la acción penal para el delito.

    ... las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral ... estando acreditada la existencia de un hecho punible, existiendo elementos de convicción en contra del referido ciudadano y estando en una ...

  • Sentencia nº 285 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Abril de 2016

    Delito de estafa. Derecho a la tutela judicial efectiva. Legitimación de la representación de la víctima en el proceso penal. Procedimiento de la acción de amparo constitucional.

    ... Gilberto Rodríguez Pérez por la presunta comisión del delito de estafa calificada continuada, en perjuicio de los prenombrados quejosos.  . .... En tal sentido, hay que recordar que todos los elementos que deben estar presentes para poder lograr la debida conformación de un ...

  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016

    Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales.

    ... por las autoridades venezolanas por la comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, ... por el Ministerio Público, motivado a los múltiples y fundados elementos de convicción que cursan en autos, así como también la intención de ...

  • Sentencia nº 195 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018

    Tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial y, por ende, la recta aplicación de la justicia penal.

    ...hechos que se subsumían en la comisión del delito de estafa, en la modalidad de. fraude procesal, y no en un delito contra la fe ...con suficientes elementos de convicción (documentos de propiedad de los equipos. a favor de la ...

  • Sentencia nº 450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Noviembre de 2016

    Procesal penal. Delito de estafa. Recurso de apelación. Corte de apelaciones.

    ...ón de los delitos denominados por la ley sustantiva penal, como: ‘ESTAFA AGRAVADA, OTROS, FRAUDES Y AGAVILLAMIENTO’ previstos y sancionados en ... CABO BLANCO, C.A (…) En el caso que nos ocupa, LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN se encuentran revelados en la conducta típica del agente: ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales.

    ... a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de: 1) estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con el artículo ...Y, en virtud de los elementos de convicción siguientes:. “(…) 1.1. Acta de Entrevista de fecha 13 ...

  • Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016

    Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal.

    ... por el referido Tribunal por la comisión de los delitos de estafa, tipificado en el artículo 462 del Código Penal; asociación, previsto y ...Dicho pronunciamiento fue dictado con base en los elementos de convicción siguientes:. “(…) – ESCRITO DE DENUNCIA, de fecha ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal.

    ... . 3.- “… ELEMENTOS DE CONVICCIÓN (…) PRIMERO: DENUNCIA, interpuesta por el ciudadano JORGE .... 8° Fraude que constituya estafa o engaño. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles ...

  • Sentencia nº 276 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2004

    ... DEL ORINOCO C.A (ORIVENCA), por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto en el artículo 464 del Código Penal, por no revestir carácter ... del a-quo, descartándose así la posible existencia de los elementos constitutivos del delito de estafa. Estando perfectamente determinado el ...

  • Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016

    Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos.

    ... delitos de FALSEDAD DE ESCRITURA, ASOCIACIÓN PARA COMETER DELITOS, ESTAFA, ABUSO DE CONFIANZA E INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA Y LAVADO DE ACTIVOS, ...d) Examinar objetos y lugares;. e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;. f) Entregar originales o copias ...

  • Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015

    Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento.

    ... por las autoridades venezolanas por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en los artículos 462 y 463, ambos del ... por el Ministerio Público, motivado a los múltiples y fundados elementos de convicción que cursan en autos, así como también la intención de ...