Enriquecimiento Ilícito
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Esteban José Bocaranda Bravo interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 22.08.07, dictado por la Contraloría General de la República.
Prueba del vicio de desviación. Procedimiento administrativo de verificación patrimonial. Acción. Funcionario público
... de un aumento de su patrimonio personal y “…un supuesto hecho ilícito…”, como lo es el ocultamiento de información ... Denuncia como ... a un presunto Incremento patrimonial desproporcionado o ‘Enriquecimiento Ilícito’, previsto y sancionado en el artículo 46 y siguientes de la ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 27 de Junio de 2007
... jurdica que los hechos narrados le hace merecer, es la de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artculo 66 de la Ley Orgnica de ...
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Decisión nº 13-64 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Abril de 2005
... de la cdula de identidad nmero 4.033.759, en el delito de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 46, en concordancia con el ...
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Decisión nº 081-07 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Enero de 2007
... de imputado, por la comisión presunta de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, PECULADO DOLOSO, PECULADO DE USO, DESVIACIÓN DE FONDOS ...
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Decisión nº 0169-2006 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 30 de Mayo de 2006
... hasta por el doble de la cantidad en que se estima el enriquecimiento ilcito o el dao causado por el investigado al patrimonio pblico. La Medida ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 11 de Julio de 2006
... , hasta por el monto del doble de la cantidad que estime el enriquecimiento ilícito o el daño patrimonial al Estado y que esta deberá acordarse con ...
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Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017
Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.
... PROPIA, ENRIQUECIMIENTO ILíCITO previstos y sancionados en los artículos 64 ... y 75 ambos de ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 1 de Agosto de 2005
... ciudadana Oly Meaño, equivocadamente se creyó que era un enriquecimiento ilícito, se dejo claro que no existía hecho ilícito, en ese momento no ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Abril de 2005
... de la cdula de identidad nmero 4.033.759, en el delito de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 46, en concordancia con el ...
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Sentencia nº 39 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-06-2017
Desestimación.
... Contra la Corrupción (…) enriquecimiento ilícito (…) ... DE FUNCIONES (…) ... ENCUBRIMIENTO ... SIN ... -
Sentencia nº 37 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-06-2017
Desestimación de la denuncia.
... Contra la Corrupción (…) enriquecimiento ilícito (…) ... DE FUNCIONES (…) ... ENCUBRIMIENTO ... SIN ... -
Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos
... Financieros y Económicos, por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 46 y 73 de la Ley Contra la ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 14 de Febrero de 2006
... comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, tipificados en los artículos 58 y 66 de la Ley Orgánica de ...
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Otro juicio para Cruz Weffer
... absorbi al general Vctor Cruz Weffer por los delitos de enriquecimiento ilcito y ocultamiento de datos para la declaracin jurada, razn por la cual ...
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Decisión nº 841-06 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Marzo de 2006
... , por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo 67 y 66 de la Ley ...
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Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... enriquecimiento ilícito de funcionarios o funcionarias y servidores públicos o ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... la corrupción tales como Enriquecimiento Ilícito, Malversación de Fondos, ... Corrupción, Peculados (sic) , o ... -
Instrumentos nacionales estructurados
... dentro de una estructura social injusta, la tendencia al enriquecimiento fácil y excesivo, así como al derroche ostentoso, la carencia de ... otro procedimiento», para acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del cargo sin goce de sueldo por un período no ...
- Decisión nº BH012005000519 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 30 de Mayo de 2005
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Sentencia nº 052 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Admisibilidad. Recaudos. El peticionante debe presentar los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto.
... ILÍCITO DE MÁQUINAS TRAGANÍQUELES ... El 23 de enero ... de 2017, se dio ... demuestren [su] vínculo con el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito” ... Que “[e]n el ... presente caso, el Ministerio ... -
IMPUTADOS:CARMEN EMILIA ORTEGA DIAZ, JEINNY CAROLINA ROMERO OLIVARES Y RICHARD HARRISON SANCHEZ CONTRERAS
... ío de los recursos del país trayendo como consecuencia un enriquecimiento ilícito a las personas que hacen ese tipo de acto reprochable en razón ...
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Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.
... Corrupción Propia, Extorsión, Asociación, Enriquecimiento Ilícito y ... Legitimación de Capitales, en igual circunstancia se ... -
Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.
... Asociación, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Capitales, en igual ... circunstancia se ... -
Instrumentos internacionales
... ón preventiva y lucha contra la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el lavado de activos, así ... Enriquecimiento ilícito se determina de un modo muy similar al de nuestra legislación ...
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Sentencia nº 438 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Junio de 2015
Apelación. Delitos de acción pública. Aportes en el patrimonio. Prueba
... MARÍA EUGENIA BELLORÍN de la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 73 y 46 de la Ley Contra la ...