enriquecimiento ilicito codigo penal

215 resultados para enriquecimiento ilicito codigo penal

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal
  • Sentencia nº 701 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015

    Seguridad publica. Término medio de la pena aplicable al delito. Administración de recursos. Actividades terroristas.

    ... en los artículos 386 y 387 del Código Orgánico Procesal Penal. El 10 de septiembre de ... pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. El tipo básico del delito de robo ... (Concierto para delinquir) y 327 (Enriquecimiento Ilícito de particulares) de la Ley 599 del 24 de ...

  • Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018

    En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

    ... y sancionados en el artículo 462 del Código Penal y en. el artículo 37 de la Ley Orgánica ... citadas describen conductas asociadas al ilícito penal de ASOCIACIÓN. PARA DELINQUIR , por ... el día en que se produjo el enriquecimiento ilícito. patrimonial positivo en la esfera de ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal.

    ... en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... con el artículo 322, ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...

  • Sentencia nº 01134 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016

    Deducción del impuesto sobre la renta. Tráfico. Ilícito tributario. Derecho excusable.

    ... de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito" y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotr\xC3"...66 del Código Orgánico Tributario. 3. Sanción por Bs. ..., ello en atención al concepto de enriquecimiento neto contemplado en los artículo 4 y 27 de la ... procedente la eximente de responsabilidad penal tributaria por error de derecho excusable ...

  • Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017

    Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.

    ...PROPIA, ENRIQUECIMIENTO ILíCITO previstos y sancionados en los ... 11º,  236, 237 y 238  todos del Código Orgánico Procesal. Penal, a fin de colocar a la ...

  • Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor.

    ..., 407 y 453, respectivamente, todos del Código Penal colombiano. El 31 de mayo de 2016, se dio ... extorsivo,  extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...

  • Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013

    Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos.

    ..., por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 46 y 73 de ... en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal. . ...

  • Sentencia nº 00751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Julio de 2016

    Perjuicio de la responsabilidad. Recurso contencioso tributario contra los actos administrativos. Retención del impuesto sobre la renta. Persona.

    ... con lo señalado en el artículo 28 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicables en ...; (vii) eximente de responsabilidad penal tributaria por error de hecho y de derecho ... de dinero que producen enriquecimientos fuera del país y al no estar comprendidas dentro ... recurrente hubiere incurrido en algún ilícito durante los tres (3) años anteriores al período ...

  • Sentencia nº 01363 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2016

    Determinación de intereses moratorios. Infracción. Sanciones de multa en materia de impuesto sobre la renta. Administración tributaria.

    ...42.722,86, conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, y el monto por ...     “(…). DEL ILICITO FORMAL. Señala el Acta Fiscal que el ...33.600 (Bs.33,60). Enriquecimiento Neto S/ Declaración N° 0841869. Bs. F. ... establecido en el artículo 35 del Código Penal. (…). De lo expuesto se desprende, que las ...

  • Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015

    Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales.

    ... la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN ...Los artículos 382 y 383, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, establecen lo ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión o ...

  • Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena.

    ... 3 y 205/1 b, 2, 5 a, respectivamente, del Código Penal Checo. En esa misma fecha, se le asignó el ... hecho punible, donde aparece el actuar ilícito del ciudadano JURAJ KRISKO, y por lo cual es ... delincuente no adquiere que el enriquecimiento ilícito cuya ganancia no se puede decidir que en ...

  • Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Enero de 2002

    Administración. Delitos de salvaguarda del patrimonio público. Solicitud de extradición. Pagos personales de los ciudadanos.

    ...ún lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, la tramitación de una ... la senda comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto en el artículo 66 de la Ley ...

  • Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018

    Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.

    ...ÍA , previsto en el artículo 462 del Código Penal,. concatenado con el artículo 99 eiusdem ...246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con. perjuicio ajeno, ...extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato. y ...

  • Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017

    El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.

    ...dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal,  los abogados Carlos ...Asociación, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Capitales, en igual. ...

  • Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017

    La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.

    ...Código Orgánico Procesal Penal, tal y como se señalan ... Propia, Extorsión, Asociación, Enriquecimiento Ilícito y. Legitimación de Capitales, en igual ...

  • Vigente Ley Contra la Corrupción
  • Sentencia nº 245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    Capitales provenientes de actividades ilícitas. Teléfonos. Principios fundamentales del derecho interno. Delitos de terrorismo.

    ... en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal. . ..., intentando desvirtuar el origen ilícito de los fondos, toda vez que el dinero que ...ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...

  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016

    Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales.

    ..., la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...

  • Sentencia nº 499 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2010

    Recurso de apelación. Procesal penal. Orden público. Delito.

    ... N° 8.904.876, por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 66 de la ... 309 (vigentes para la época), ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante destacar, ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

    Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión.

    ... expediente, la investigación o el proceso penal’, en una clara y descarada alusión ... en los artículos 405 y siguientes del Código Penal, y los relacionados con la recepción, ...Cuando los supuestos enriquecimientos ilícitos que hayan dado lugar a la imputación o ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2015

    Armas de fuego. Prescripción para las conductas punibles de genocidio. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pena por la ley venezolana.

    ... Libro II, Título XII, Capítulo I, del Código Penal, Decreto Ley 599 de 2000 (República de ..., secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...

  • Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015

    Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros.

    ..., apartado 1, de la Ley N° 235/2004 del Código de Impuesto sobre el Valor Añadido, de la ...ilícitos penales en cuestión, no comporten pena de muerte ... obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo.

    ... lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal, por aplicación ... de establecer con claridad el enriquecimiento neto obtenido durante su periodo de ... objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que ...

  • Sentencia nº 066 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016

    Teléfonos. Extranjero por delitos comunes. Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Terrorismo.

    ...ó en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Oficio N° ... “artículo 340 de la Ley 599 de 2000, Código Penal en concurso con el delito de Rebelión, ..., secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...

  • Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015

    Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento.

    ... en los artículos 462 y 463, ambos del Código Penal venezolano; USURA, previsto y sancionado en ... para darles un uso distinto, enriquecimiento ilícito, en detrimento del patrimonio de las ...