enriquecimiento ilicito codigo penal

2002 resultados para enriquecimiento ilicito codigo penal

  • Vigente Código Penal
  • Vigente Ley Contra la Corrupción
  • Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
    ... comprometer la responsabilidad civil o penal de las personas sujetas a esta Ley. 4. Investigar ... con el propósito de ocultar su enriquecimiento ilícito. Artículo 24. Se modifica el artículo ...án su vigencia al ser sancionado el nuevo Código Orgánico Penal venezolano. Artículo 27. Esta ...
  • Decisión nº PJ003-06-02 de Tribunal Tercero de Control de Delta Amacuro, de 7 de Abril de 2006
    ... de Control de Control del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro . Tucupita, 7 de Abril de ...-01-98 al 28-02-01, evidencian un enriquecimiento no justificado, por la cantidad de Bs. ...ánica del ministerio Publico y 283 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando a practicar ..., iusdem, que incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en ...
  • Decisión nº 208 de Tribunal Tercero de Control de Delta Amacuro, de 11 de Julio de 2006
    ... Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro . Tucupita, 11 de Julio de ...-01-98 al 28-02-01, evidencian un enriquecimiento no justificado, por la cantidad de Bs. ...ánica del ministerio Publico y 283 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando a practicar ... comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto y sancionado por la derogada Ley de ...
  • Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública
    ... adolescentes, indIgenas, de responsabilidad penal" del. adolescente, civiles, mercantiles, de tr\xC3"... Repóblica Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, las. leyes ... 5. Velar por el respeto y enriquecimiento de todos los elementos que. configuren Ia ... un ilIcito disciplinario cometido por cualquier funcionaria ...
  • Decisión nº 221 de Tribunal Primero de Control de Delta Amacuro, de 13 de Julio de 2016
    ...PODER JUDICIAL . Tribunal Penal Primero de Primera Instancia Estadales y .... DELITO: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo ... es la autorizada en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal quedando en dos años ...
  • Sentencia nº 01363 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2016

    Determinación de intereses moratorios. Infracción. Sanciones de multa en materia de impuesto sobre la renta. Administración tributaria

    ...42.722,86, conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, y el monto por ...     “(…). DEL ILICITO FORMAL. Señala el Acta Fiscal que el ...33.600 (Bs.33,60). Enriquecimiento Neto S/ Declaración N° 0841869. Bs. F. ... establecido en el artículo 35 del Código Penal. (…). De lo expuesto se desprende, que las ...
  • Vigente Código Civil
  • Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022

    Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.

    ...artículo 428, literal A del Código" Orgánico Procesal Penal, en contra de la. decisi\xC3"...que nunca devolvieron y al enriquecimiento ilícito mediante la adquisición de. divisas ...
  • Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017

    La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.

    ...Código Orgánico Procesal Penal, tal y como se señalan ... Propia, Extorsión, Asociación, Enriquecimiento Ilícito y. Legitimación de Capitales, en igual ...
  • Jorge Jesús Zabbara Mamo

    Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal

    ... Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la ... con el artículo 322, ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ... objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
  • Sentencia nº 701 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015

    Seguridad publica. Término medio de la pena aplicable al delito. Administración de recursos. Actividades terroristas

    ... en los artículos 386 y 387 del Código Orgánico Procesal Penal. El 10 de septiembre de ... pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. El tipo básico del delito de robo ... (Concierto para delinquir) y 327 (Enriquecimiento Ilícito de particulares) de la Ley 599 del 24 de ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 13 de Enero de 2014
    ...Y DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ...Defensor Privado . DELITO ENQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO . FISCALIA ... y articulo 238 numeral 2 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta ENRIQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO, ...
  • Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena

    ... 3 y 205/1 b, 2, 5 a, respectivamente, del Código Penal Checo. En esa misma fecha, se le asignó el ... hecho punible, donde aparece el actuar ilícito del ciudadano JURAJ KRISKO, y por lo cual es ... delincuente no adquiere que el enriquecimiento ilícito cuya ganancia no se puede decidir que en ...
  • Decisión Nº AP71-R-2016-000675(9496) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-03-2017

    Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la representación judicial de la...

    ... . MOTIVOS: DAÑOS Y PERJUCIOS Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. . DECISIÓN APELADA: SENTENCIA ... con lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, siendo retirado el mismo ...ños y perjuicios, por concepto de hecho ilícito y uso indebido de bienes propiedad de la parte ... que en otros casos como el hecho ilícito penal, no se exige el daño como elemento indispensable ...
  • Decisión Nº AP41-U-2016-000177 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 25-01-2018

    VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "RECREACIONES AVENTURA RS, C.A.", contra el prenombrado Acto...

    ... en consideración el monto de Enriquecimiento Neto Gravable, de conformidad con la declaración ... contenidas en los artículos 16 del Código Orgánico Tributario; 27 y 72 de la Ley de ..., nuestra representada no ha incurrido ilícito tributario alguno que justifique la imposición ... existencia de eximentes de responsabilidad penal tributaria, en razón de que la actuación de ...
  • C.A. AZUCA, VS SENIAT
    ... lo establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario de 2001. . En fecha 02 de ... por AZUCA, para producir su enriquecimiento para los ejercicios fiscales 1995-1966, ... circunstancias eximentes de responsabilidad penal tributaria que determina, en el caso concreto, la ... constituye un aspecto sustancial de tal ilícito, y no un elemento accidental del mismo; ya que el ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Noviembre de 2009
    ...CIRCUITO JUDICIAL PENAL . ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . CORTE DE ... en el artículo 447 ordinal 1°, del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la ... DE LA CAUSA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, al ciudadano HERNAN GRUBER ODREMAN. . ...
  • Sentencia nº 499 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2010

    Recurso de apelación. Procesal penal. Orden público. Delito

    ... N° 8.904.876, por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 66 de la ... 309 (vigentes para la época), ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante destacar, ...
  • Nicolás Maduro Moros

    Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión

    ... expediente, la investigación o el proceso penal’, en una clara y descarada alusión ... en los artículos 405 y siguientes del Código Penal, y los relacionados con la recepción, ... a la norma que califica a un acto como ilícito penal, bien a la que dispone -como consecuencia ... asociados a la corrupción y por enriquecimiento ilícito, tipificado como un delito común, ...
  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 13 de Octubre de 2010
    ... en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, decidir con relación de ...ública Bolivariana de Venezuela y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal observa: ... DE CONTRATISTA CON FUNCIONARIO y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previstos y sancionados en los ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 21 de Enero de 2014
    ... y de La Sección de Responsabilidad Penal Adolescente del Circuito Judicial Penal del .... DELITO: ENRIQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO, ... parágrafo primero y 238 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano FREITEZ ...
  • Decisión Nº AP71-R-2015-000936 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018

    Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad

    ... con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, y finalizado el mismo, ... REQUENA RIVAS, es producto de un hecho ilícito, el cual da a lugar a reparación, tal y como lo ... hasta que haya sido dictada la sentencia penal definitivamente firme y una copia certificada de ... como lucro cesante, en vez del enriquecimiento neto. Que de acuerdo al artículo 1.273 del ...
  • Decisión nº 427 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 20 de Julio de 2011
    ...PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA . CORTE DE APELACIONES . Sala ...Código Orgánico Procesal Penal del 14 de Noviembre de ...ón indebida calificada, y enriquecimiento Ilícito, los cuales perjudican a la sociedad ...
  • Decisión Nº 4144 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 28-06-2017

    DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: se declara SIN LUGAR el recurso de apelación, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Beiker Alí Pabon Gómez y Génesis

    ...CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. . SALA UNO. ... en el artículo 463 numeral 3 del Código Penal, USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y ... conlleve a la determinación de un hecho ilícito, previsto sancionado por el Legislador Nacional. ... jurídicos, repetición por enriquecimiento injusto, reparación de daños y perjuicios) y ...

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