enriquecimiento ilicito codigo penal
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Panadería y Pastelería Nuevo Milenium, C.A., apela sentencia de fecha 14.04.08 dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto contra la Contraloría General de la República.
Deducciones de impuesto sobre la renta. Administración tributaria. Hurto de las facturas. Prueba testimonial
... por impuesto omitido (Artículo 97 del Código Orgánico Tributario) ... 36.024.919,67 ... configura una eximente de responsabilidad penal tributaria, específicamente, el caso fortuito y ... ó, en virtud de lo expuesto, en Enriquecimiento Gravable determinado por un monto global de Bs ... " de responsabilidad a la apelante por el ilícito tributario, derivado del "presunto hurto" de las ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 3 de Octubre de 2006
... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado ... al artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, esto es “El hecho ... la comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito, previsto y sancionado en el artículo ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 19 de Julio de 2006
... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado ... al artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, esto es “El hecho ... la comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito, previsto y sancionado en el artículo ...
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Decisión Nº AP21-R-2017-000479 de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo (Caracas), 19-10-2017
-V- DISPOSITIVO Este Juzgado Sexto Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO.- PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada WILLIANS FUENTES VILLAMIZAR contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017,...
... lo establecido en el “articulo 243 del Código de Procedimiento Civil”, por “analogía del ... en su forma original constituye un ilícito penal, además que dicha declaración en original ... de: (…)enriquecimientos netos, enriquecimiento gravable, pérdidas, dividendos, ganancias, ... -
Decisión nº 3C-6145-093C-6183-09 de Tribunal Tercero de Control Los Teques de Miranda, de 15 de Marzo de 2010
... Pblico con Contratista y Enriquecimiento ilcito ... Por todos los razonamientos ... de Control N 03 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripcin Judicial del Estado Miranda ... PUBLICO CON CONTRATISTA y ENRIQUECIMIENTO ILICITO; previstos y sancionados en los artculos 70 y 73 ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 7 de Marzo de 2005
... la presunta comisin del delito de Enriquecimiento Ilcito, Tipificado en los artculos 44 y 66 de la ...
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Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación
... 18.400,oo), por concepto de cláusula penal; Con lugar la reconvención, por resolución de ... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil ... El 7 de octubre de ... de la obligación hipotecaria, siendo ilícito el objeto de contrato de venta y en consecuencia ... de compraventa, se hay un enriquecimiento como consecuencia de la venta, se causará el ... -
Decisión nº S11-01 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 2 de Noviembre de 2007
... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... lo establecido con el artículo 110 del Código Penal, en relación con el artículo 48 numeral 8 ... , obteniendo el patrono un enriquecimiento ilícito, que sólo lo protegía el Código ...
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Sentencia nº 01134 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016
Deducción del impuesto sobre la renta. Tráfico. Ilícito tributario. Derecho excusable
... de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito" y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotr\xC3" ... 66 del Código Orgánico Tributario ... 3. Sanción por Bs ... , ello en atención al concepto de enriquecimiento neto contemplado en los artículo 4 y 27 de la ... procedente la eximente de responsabilidad penal tributaria por error de derecho excusable ... -
Decisión nº PJ0042014000022 de Juzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Enero de 2014
... los artículos 852, 853 y 855, todos del Código Civil, suscrito y firmado por su causante, en su ... y acervo hereditario, como enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el Código il y Penal, respectivamente, al igual que desmejorando su ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 27 de Junio de 2007
... 318, ordinal 3, del Cdigo Orgnico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de emitir el ... le hace merecer, es la de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artculo 66 ... acuerdo a el articulo 108, ordinal 4 del Codigo Penal, la accin penal para este ilcito se ...
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Sentencia nº 01363 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2016
Determinación de intereses moratorios. Infracción. Sanciones de multa en materia de impuesto sobre la renta. Administración tributaria
... 42.722,86, conforme al artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, y el monto por ... DEL ILICITO FORMAL ... Señala el Acta Fiscal que el ... 33.600 (Bs.33,60) ... Enriquecimiento Neto S/ Declaración N° 0841869 ... Bs. F ... establecido en el artículo 35 del Código Penal ... De lo expuesto se desprende, que las ... -
Sentencia nº 39 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-06-2017
Desestimación.
... acción pública, que revisten carácter penal, ... y cuya acción no está evidentemente ... Contra la Corrupción (…) enriquecimiento ilícito (…) ... DE FUNCIONES (…) ... como lo señala el artículo 36, del Código ... Orgánico Procesal Penal Venezolano vigente, ... -
Sentencia nº 37 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-06-2017
Desestimación de la denuncia.
... acción pública, que revisten carácter penal, ... y cuya acción no está evidentemente ... Contra la Corrupción (…) enriquecimiento ilícito (…) ... DE FUNCIONES (…) ... como lo señala el artículo 36, del Código ... Orgánico Procesal Penal Venezolano vigente, ... -
Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... y sancionados en el artículo 462 del Código Penal y en ... el artículo 37 de la Ley ... citadas describen conductas asociadas al ilícito penal de ASOCIACIÓN ... PARA DELINQUIR , por ... el día en que se produjo el enriquecimiento ilícito ... patrimonial positivo en la esfera de ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de
... en el articulo 266 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente, interpuso Recurso ... 112,5% en Bs. UT al ... del ilícito ... Conversión ... de la multa ... Sanción en ... era la producción de renta o enriquecimiento, de tal manera, cualquier, cualquier pérdida ... 6. La Eximente Penal Tributaria, el representante judicial de la ... -
IMPUTADOS:CARMEN EMILIA ORTEGA DIAZ, JEINNY CAROLINA ROMERO OLIVARES Y RICHARD HARRISON SANCHEZ CONTRERAS
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, veintiocho (28) ... los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, a los ciudadanos CARMEN ... ís trayendo como consecuencia un enriquecimiento ilícito a las personas que hacen ese tipo de ...
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Sentencia nº 052 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Admisibilidad. Recaudos. El peticionante debe presentar los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto.
... ILÍCITO DE MÁQUINAS TRAGANÍQUELES ... El 23 de ... 8, 9, 13 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no se ... ínculo con el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito” ... Que “[e]n el ... presente ... -
Decisión nº 13-64 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Abril de 2005
... del artculo 318 del Cdigo Orgnico Procesal Penal; ste Tribunal de Control Nro. 02 pasa a motivar ... nmero 4.033.759, en el delito de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 46, ...
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Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... , tipificado en el artículo 176 del Código ... Penal, y COAUTORA EN VIOLACIÓN AL DOMICILIO ... la corrupción tales como Enriquecimiento Ilícito, Malversación de Fondos, ... -
Sentencia nº 528 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Noviembre de 2006
Máquinas fotocopiadores. Protección del niño. Delito contra la administración de justicia. Público
... en los artículos 254, 255 y 256 del Código Penal, por los siguientes hechos: “…La Dra ... de los delitos de CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y LEYES ... -
Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos
... , por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 46 y 73 de ... en el artículo 111, numeral 16, del Código" Orgánico Procesal Penal ... \xC2" ... -
Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017
Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.
... PROPIA, ENRIQUECIMIENTO ILíCITO previstos y sancionados en los ... 11º, 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal ... Penal, a fin de colocar a ... -
Decisión Nº AP41-U-2002-000184(2050) de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
declara: PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario ejercido por la sociedad mercantil PETROQUIMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN). (R.I.F. G-20000107-0), contra la Resolución signada Nº GCE-SA-R-2002-028, de fecha 31 de julio de 2002, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de...
... , de conformidad con el artículo 346 del Código de Comercio, de VENEZOLANA DEL NITROGENO, C.A ... efectos de la determinación del enriquecimiento neto, los costos de las construcciones que deban ... atenuantes y eximentes de responsabilidad penal tributaria, y de la aplicación de éstas para la ... intencional en la configuración del ilícito fiscal de la contravención, la representación ... -
Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Enero de 2002
Administración. Delitos de salvaguarda del patrimonio público. Solicitud de extradición. Pagos personales de los ciudadanos
... ún lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, la tramitación de una ... la senda comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto en el artículo 66 de la Ley ...