Entes reguladores
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Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
..., junto con ser sometidos a sanciones administrativas por los entes reguladores, o sanciones penales por parte de los órganos judiciales. ... -
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
...Los entes reguladores de los distintos sectores que integran el Sistema Financiero ...
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Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, en los términos que en él se especifican.
...Los entes reguladores de los distintos sectores que integran el Sistema Financiero ...
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Smartphones en el MWC
... y de teléfonos, proveedores de contenido y de servicios y entes reguladores se dan cita para discutir las últimas tendencias en torno a ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... la intervención del Estado a través del derecho penal y de los entes llamados a administrar Justicia, en aplicar la Ley Justa, pero esa ley en ..., se consagra un conjunto de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas de naturaleza preventiva ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000594 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-09-2017
SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la sociedad de comercio ACE CARIBEAN 2011, C.A. contra el auto dictado por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 18 de abril de 2017, que declaró suficiente la fianza presentada por la tercera ANA RUTH SÁNCHEZ DE...
..., pues las otras dos formas de persona jurídica tienen sus propios entes reguladores que obligan a presentarle periódicamente sus balances y ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... privado para su desarrollo; así como el apoyo de gobiernos y entes reguladores en el reconocimiento de su importancia para la evolución de ... -
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... (informáticos, impresos, telefónicos, escritos) a los Órganos y entes que conforman el Poder Público Nacional, Regional y Municipal sobre las ...ón de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley, reguladores de la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o ...
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Decisión Nº AP41-U-2009-000316 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 31-01-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente COURRIER EXPRESS J.E. 2007, C. A., contra la Providencia Administrativa Nº 103, de fecha 27 de...
...“Entes Reguladores de Servicios Públicos” en VI Jornadas de Derecho ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Noviembre de 2013
... la finca nos dirigimos al INTI y a la Guardia Nacional que son los entes competentes, a ellos le planteamos la problemática, el presidente del ...ática porque queríamos solucionar acudimos a los entes reguladores de la zona que eran los Consejos Comunales, Guardia Nacional si hicieron ...
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El Estado Regulador
El Estado de Bienestar entra en crisis en la Europa de los años 70, producto de una estanflación perniciosa que el Keynesianismo no pudo resolver y que le abrió las puertas al monetarismo y al neoliberalismo, que se encumbraron firmemente. Terminaba una etapa absoluta en la evolución del Estado-Nación, para iniciarse, sin que sus actores lo supieran una nueva época a destiempo, contratiempo y con
... 52 . REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 167/168 - 2021 . III. LOS ENTES REGULADORES: LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGULADORA . 1. Las agencias ... -
Sentencia nº 421 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2013
Delitos de estafa genérica. Derecho a la tutela judicial efectiva. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documento público
... todos los tributos que la empresa debe pagar a todos los diferentes entes tributarios nacionales, entes reguladores y Alcaldías, también estaba ... -
Aplicación del costeo ABC en el servicio de transporte de modalidad mixta
El objetivo de la presente investigación consistió en determinar el costo de las tarifas de transporte en las compañías de modalidad mixta en el cantón San Fernando del Ecuador a través de la aplicación del modelo de costeo ABC. fue de tipo descriptivo con diseño de campo no experimental transversal en vista que la información fue levantada en un solo momento del tiempo, se aplicó un muestreo por
... un valor económico de forma diaria o mensual, los principales entes reguladores son el Ministerio de Trabajo que se encarga de v elar que ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
..., establecerá Acuerdos de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados en la ... gubernamentales, Asociaciones gremiales, Otros Organismos reguladores, clientes, investigaciones policiales y judiciales, internet. Además ...
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Una aproximación crítica a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional tiene como en su ámbito de aplicación a los sectores financieros (bancos, seguros y mercado de capitales) con especial hincapié en su autonomía. Teniendo el diseño de esta ley un carácter transversal, debido a que incide en los sectores mencionados con evidente solapamiento de las reglas sectoriales y, por ende, creándose sobre las agencias de tales
...Los entes reguladores de los distintos sectores que integran el Sistema Financiero ... -
Las autoridades independientes de regulación económica
El autor reflexiona sobre la necesidad de autoridades independientes de regulación económica una vez se instale una economía de mercado como modelo económico de desarrollo de la Venezuela del porvenir. En ese orden de ideas explica el origen norteamericano de las autoridades independientes, su carácter imparcial, el concepto de autoridad administrativa y la regulación económica como nueva...
...En definitiva, la legitimidad de los reguladores reposa en su capacidad de manifestar su cualidad de imparcialidad: . Las ...ético; pero también podría considerar la configuración de varios entes reguladores en atención a los distintos mercados que integran este ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Mayo de 2014
... los diferentes reportes y formularios que deben ser enviados a los entes reguladores y controladores tanto del instituto, como del Estado. . Por ...
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Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 7 de Agosto de 2013
... y normativas establecidas para tal fin por el CNU y la OPSU como entes reguladores de la actividad educativa en el nivel universitario en el ...
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Decisión nº INTERLOCUTORIA-45 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Marzo de 2014
..., se mantuvo abierta y exenta de toda sanción por parte de los entes reguladores, [sin embargo] su actividad comercial ha sido prácticamente ...
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El derecho administrativo global: un derecho principal
La emergencia de fenómenos administrativos de dimensión global está sacudiendo los fundamentos de un Derecho Público que ha crecido demasiado al interior de los Estados olvidándose con frecuencia de los espacios supranacionales. La globalización de la economía y las finanzas, junto a la gobernanza global, reclaman respuestas desde el Derecho que garantice que estas nuevas tendencias se realicen...
... no sometidas al tradicional control del Estado-nación o de los Entes subestatales. Estas nuevas decisiones de orden administrativo del sistema ..., nos encontramos con que disponemos de un conjunto de entes reguladores de inspiración yanqui que se superponen a las competencias tradicionales ... -
Los títulos habilitantes y las actividades económicas de interés general
El presente trabajo analiza cómo, producto de la evolución del modelo de Estado prestacional al modelo de Estado de garantía de prestaciones, se han introducido progresivas reformas regulatorias orientadas a fomentar el efectivo ejercicio de las libertades económicas y cómo ello ha incidido en la reconfiguración de los títulos habilitantes para el disfrute de las mismas y el desarrollo de las...
...reguladores especializados (función de intervención). . Se trata sin duda de la ... e igualmente, establece el entorno para la actuación de los entes reguladores de la actividad económica. Ni la Ley ni menos aún los entes ... -
La gestión contable de las empresas comerciales en el marco de las NIIF para PY-MES
La gestión contable en el Ecuador exige a más del dominio del marco teórico contable (NIIF) la identificación y evaluación de transacciones que necesitan de un tratamiento contable y tributario diferencial, para ello, se requiere de una conexión formal de la información contable preparada bajo criterios NIIF, con la normativa tributaria vigente. En este contexto, el presente artículo tiene por...
... asesoría para el cumplimiento de los deberes formales ante los entes reguladores del Estado (Montell, 2013). Una gestión contable exitosa ... -
El rol del estado en la emergencia ocasionada por el COVID-19
En este artículo se analiza el rol del Estado en situaciones de emergencia, partiendo de la premisa la misma está regulada en la propia Constitución la cual establece sus limitaciones, entre las cuales está que la misma no origina nuevos poderes a favor de los gobernantes, y su ejercicio siempre debe realizarse, de manera restrictiva y extraordinaria, con el fin de preservar la subsistencia de la
..., organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes... descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores... -
Decisión nº PJ0422014000012 de Juzgado Superior Tercero Agrario de Lara, de 11 de Junio de 2014
...án igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del Título V de ...ática porque queríamos solucionar acudimos a los entes reguladores de la zona que eran los Consejos Comunales, Guardia Nacional si hicieron ...