entes reguladores de la moneda
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y ... con éste; por ejemplo: compra de moneda extranjera, cheques de gerencia, transferencia en ... gremiales, Otros Organismos reguladores, clientes, investigaciones policiales y ...
-
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... Estado a través del derecho penal y de los entes llamados a administrar Justicia, en aplicar la ... relacionarse con operaciones de cambio de moneda extranjera, la negociación de préstamos, y los ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ... -
Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
... a sanciones administrativas por los entes reguladores, o sanciones penales por parte de los ... 114) y disposiciones vinculadas con la moneda y el Banco Central de Venezuela (artículos 118 y ... -
El Estado Regulador
El Estado de Bienestar entra en crisis en la Europa de los años 70, producto de una estanflación perniciosa que el Keynesianismo no pudo resolver y que le abrió las puertas al monetarismo y al neoliberalismo, que se encumbraron firmemente. Terminaba una etapa absoluta en la evolución del Estado-Nación, para iniciarse, sin que sus actores lo supieran una nueva época a destiempo, contratiempo y con
... III. LOS ENTES REGULADORES: LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ... la política cambiaria, regular la moneda, el crédito, las tasas de interés y administrar ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Mayo de 2014
... el Sistema de Transacción de Títulos en Moneda Extranjera (SITME), información relevante, que ... y formularios que deben ser enviados a los entes reguladores y controladores tanto del instituto, ...
-
Decisión Nº AP21-L-2017-000382 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 31-10-2017
declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD alegada por la demandada. SEGUNDO: SIN LUGAR LA PRESCRIPCIÓN alegada por la demandada. TERCERO: CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, interpuesta por la ciudadana REINA ELIZABETH ROSALES RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° 4.254.562, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD..CUARTO: Los conceptos y...
... ,00, hoy día y conforme al cambio en la moneda nacional seria la cantidad de (Bs. 405,00) por ... y de manera gratuita, ante los entes públicos las copias certificadas de las ... resolverlo con base en los principios reguladores del derecho laboral en nuestro ordenamiento ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... los Documentos Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... los Documentos Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... í mismo captó recursos igualmente de los entes privados; no obstante se ha determinado que ... los Documentos Consolidados Históricos en moneda nacional y extranjera, emitidos por el Sistema de ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ...
-
Una aproximación crítica a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional tiene como en su ámbito de aplicación a los sectores financieros (bancos, seguros y mercado de capitales) con especial hincapié en su autonomía. Teniendo el diseño de esta ley un carácter transversal, debido a que incide en los sectores mencionados con evidente solapamiento de las reglas sectoriales y, por ende, creándose sobre las agencias de tales
... Central de Venezuela 3 , pida hacerse en moneda extranjera, fuera del país. En este caso, se ... Los entes reguladores de los distintos sectores que ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 28 de Junio de 2013
... inflación y el deterioro del valor de la moneda venezolana ... DEL ACTO ADMINISTRATIVO ... de los titulares de órganos y entes del sector público, que antes de acordar iniciar ... expuesta clasifica los principios reguladores del procedimiento administrativo en tres grandes ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... (2.800 Bs) millones lo que seria con la moneda anterior, y evidentemente comporta un daño a las ... en dichos mercados, órganos reguladores, y marco normativo ... Así, específicamente ... rige y bajo el control regulatorio de los entes del Estado creados para tales efectos. Es así ...
-
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... operaciones fuera de balance, a través de entes relacionados, en beneficio de los ... en gran medida al cambio manual de la moneda, posteriormente fue ampliada a una verdadera ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ...
-
Evaluación del proceso de adopción de la NIC16 en las empresas de transporte público
Se planteó por objetivo diseñar un procedimiento para evaluar la adopción de la NIC16 (propiedad, planta y equipo) en las empresas de transporte público de la ciudad de Cuenca, como mecanismo de determinación de la razonabilidad de sus estados financieros. El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo. Dos (2) compañías no contemplan el porcentaje de depreciación ni los años de vida útil
... ; estos principios son: de equidad, moneda común, empresa en marcha, período, ... con las disposiciones legales de los entes reguladores. El reconocimiento contable de ... -
Retos e implicaciones de la aplicación del lenguaje XBRL en la economía popular y solidaria
El objetivo fue diseñar un proyecto de desarrollo de la taxonomía XBRL en las empresas productoras del sector no financiero de la economía popular y solidaria para la edificación de una estructura de costos y determinación de precios justos conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. De tipo descriptiva. Los resultados reflejaron que en el 41% de...
... , llamadas taxonomías; los reguladores encargados de establecer normas de ... , asociaciones, comunitarios y entes de control. Implantación de ayudas ... ón de v ariables como el tipo d e moneda, idioma, periodo contable e ingreso de datos ... - Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
-
Sentencia nº RC.00802 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 19 de Diciembre de 2003
Derecho al valor comercial. Juicio por resolución de contrato de concesión. Publicidad. Indemnización de daños y perjuicios
... a TODO LOS ENTES ... ¢La anulación del contrato de concesión ... del Código Civil, normas jurídicas reguladores de la valoración de la prueba de instrumento ... efectos nocivos de la depreciación de la moneda y con ello el interés del acreedor de una deuda ... - Se reforma la Providencia Nº FSS-000514 de fecha 18 de febrero de 2011, en los términos que en ella se mencionan.
-
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso-Administrativo): Segundo semestre de 2004
... Administrativo de las Demandas contra los Entes Públicos. A. Órganos: distribución de la ... a la libre convertibilidad de la moneda, no constituye un caso de deslegalización que ... “Entes Reguladores de Servicios Públicos” en VI Jornadas de ...
-
Decisión nº PJ068-2012-000066 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 8 de Mayo de 2012
... ón, sino la creación y extinción de entes públicos por vía legal y finalmente, es ... en los ordenamientos jurídicos reguladores de la función pública y en la actualidad, con ... pago periódico y oportuno del salario en moneda de curso legal ... Resumidas como han sido cada ...
-
Decisión nº PJ068-2012-000058 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Abril de 2012
... ón, sino la creación y extinción de entes públicos por vía legal y finalmente, es ... en los ordenamientos jurídicos reguladores de la función pública y en la actualidad, con ... pago periódico y oportuno del salario en moneda de curso legal ... Resumidas como han sido cada ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
- Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
-
Decisión nº 0954 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2010
... que le ha sido asignado a los distintos entes territoriales, las cuales han sido calificadas y ... expresamente, en las ordenanzas reguladores de este impuesto, los ingresos brutos como base ... tanto LA COMPAÑÍA hubiere recibido en moneda de curso legal la totalidad de la suma ...
-
Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 1 de Febrero de 2013
... el Sistema de Transacción de Títulos en Moneda Extranjera (SITME), información relevante, que ... y formularios que deben ser enviados a los entes reguladores y controladores tanto del instituto, ...