entidades bancarias de venezuela
852 resultados para entidades bancarias de venezuela
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Valoración vLex
- Resolución mediante la cual se establece que el Banco Central de Venezuela, cuando lo estime pertinente, podrá realizar de manera automática operaciones de venta de moneda extranjera con las entidades bancarias
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... promueve la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 3º. Sector bancario público y ... público, comprende el conjunto de entidades bancarias en cuyo capital social la República ...
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Sentencia nº RC.000574 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Octubre de 2016
Cumplimiento de contrato de opción de compra venta. Documento público. Declarar. Derecho a la prueba.
...ón de la República Bolivariana de Venezuela. Con la interpretación excesivamente formalista, ...áticas de cheques de gerencia de las entidades bancarias Mercantil, Banco Universal por un monto ...
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Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal.
... de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean ...ón se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona jurídica ... de la manera anterior, fue ingresado a entidades financieras y/o bancarias en Venezuela, con el ...
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Sentencia nº RC.000751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 4 de Diciembre de 2012
Nulidad de los actos procesales. Suspensión del proceso. Derecho a la defensa por la falta de reposición. Orden público.
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe las reposiciones inútiles y el ... como grupo corporativo con las entidades Bancarias Venezuela y Mercantil, avalamos, las ...
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Sentencia nº 173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Delito de homicidio. Delito penal. Prueba. Delito de falsificación de documentos públicos.
... de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean ... de la ciudadana Belén Núñez a las entidades bancarias Banesco y Banco de Venezuela, donde la ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...ón o administración de compañías y entidades comerciales, Industriales o financieras, ...
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Sentencia nº RC.000337 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2015
Sobreseimiento relativo a los delitos de violencia física. Sentencia de divorcio. Injuria grave por el hecho de la denuncia. Derecho de acceso a la prueba.
...Experticia contable sobre las cuentas bancarias: a nombre de Productora Occidental Porcina, C.A. (PROPORCA), dentro de entidades bancarias como el Banco Mercantil, Banco de ... y/o Liquidadora del Banco Stanford Bank Venezuela, a los fines de que informe sobre las cuentas ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La Asamblea ...9. Autorizar a las entidades dedicadas al intercambio de los criptoactivos, de ..., movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en bancos ...
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Resolución mediante la cual se modifica el punto “Tercero” del resuelve de la Resolución Ministerial N° 228, dictada por este Despacho en fecha 20 de mayo de 2019
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.41.419, de igual fecha, en ejercicio de la ... de la entidad de trabajo ante las entidades bancadas, órganos y entes públicos. 2. Revocar ...4. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, endosos y firmas de cheques. 5. Solicitar, ...
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Sentencia nº 01296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Agosto de 2003
Derecho mercantil. Operaciones interbancarias activas. Cargos en juntas administradoras de bancos. Créditos bancarios.
... horas, generalmente entre instituciones bancarias, con la finalidad de cubrir deficiencias de ...“(en el futuro)” el Banco Central de Venezuela o la Superintendencia de Bancos, “con lo cual ... la actividad desarrollada por las entidades bancarias, especialmente referidas al ...
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Sentencia nº RC.000595 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Octubre de 2016
Contrato de crédito. Derecho de acción. Recurso. Título valor.
... establecidos por el Banco Central de Venezuela, para lo cual se ordena experticia complementaria ... elemento facilita las transacciones bancarias, y además forma parte de la costumbre bancaria, ..., dado que las únicas personas o entidades que pueden tener acceso a las notificaciones vía ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
...ón de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón ... a salvo las disposiciones que dichas entidades dicten para favorecer a los trabajadores y a las ...Prohibición de cobro de comisiones bancarias. Se prohíbe el cobro de comisiones bancarias u ...
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal.
... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... ese ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), ...
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Sentencia nº 00175 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Representantes judiciales de la entidad bancaria accionante. Denuncia de violación al principio de culpabilidad de las sanciones. Incumplimientos de obligaciones de información.
... sustentar la obligación que tienen las entidades bancarias de suministrar información, no son y ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.947 Extraordinario del 23 de diciembre de ...
- Se instruye al Banco Central de Venezuela los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas Sin Personalidad Jurídica.
- Se instruye al Banco Central de Venezuela, los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica.
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Decreto N° 3.277, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto N° 592, de fecha 19 de noviembre de 2013, mediante el cual se crea el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, dependiente de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me ...15. Gestionar ante las instituciones bancarias la transferencia de los fondos en moneda nacional ..., gobiernos estadales o municipales y entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... por la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Quedan ...c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;. d.- Organización de ... jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. 10.- Las personas naturales y ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Resolución mediante la cual se establecen los créditos comerciales en moneda nacional a ser otorgados por las instituciones bancarias, deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC)
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confiere al Instituto el artículo ... nómina y los dirigidos a los empleados y directivos de las entidades bancadas; así como los financia mientas correspondientes a regímenes ...
- Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Sentencia nº 1047 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 16 de Noviembre de 2015
Pruebas promovidas por el demandado ciudadano. Reclamaciones. Valoración de la prueba. Trabajo.
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 y 38 de la ...ó la prueba de Informes requerida a entidades bancarias, constando sólo las del Banco ...
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Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas.
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012” y ii) ... acción obligatoria por parte de las entidades bancarias, al ser el único mecanismo existente ...