estructura mercado de capitales
-
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la ... Bancario o los entes de regulación del mercado de valores y de las empresas de seguros, y que ... actividades económicas y la estructura de sus activos ... A los fines del presente ...
- Ley de Mercado de Valores.
-
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... ón del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES , ... previsto y sancionado en el artículo 35 de ... de las ganancias por su colocación en el mercado, ... así como su reinversión para otorgarles a ... revierte en la propia estructura delictiva también está inexorablemente ... -
Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... ánico tiene por objeto determinar la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular de ... economía digital, bancario, asegurador, mercado de valores, cajas y fondos de ahorro, en ... tendentes a la fuga y legitimación de capitales ... 9. Coordinar con los órganos y entes ...
-
Convenio Cambiario Nº 1
... de la actividad econmica, en un mercado cambiario ordenado en el que puedan desplegarse ... polticas de prevencin de legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su ... los bienes y repuestos incluidos en la estructura de costos, cuya propiedad o uso sea transferido a ...
-
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... así como de impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea la figura de los denominados ... tomará en cuenta el valor corriente de mercado al momento en que se cometió el ilícito, y en ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ...
-
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... CAPÍTULO II ... ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CRIPTOACTIVOS ... de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y ... los criptoactivos y su negociación en el mercado nacional e internacional, a tal efecto, dictará ...
-
Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... unitario referencial de las mismas en el mercado ... internacional para la fecha de importación; ... ón que cursa en el expediente con la estructura del ... proceso, pues de las piezas que conforman ... -
Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... opinin con respecto a la remisin de capitales por concepto de pagos relacionados con las ... , excluyendo el financiamiento en el mercado interno al que hayan recurrido ... ARTCULO ... de contribuir a desarrollar la estructura productiva nacional y de apoyar la economa ...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... y controles correspondientes a cada nivel de la estructura de la Institución, ... n. Intermediario: Es la actividad que tenga ... clientes, para la banca, compañías de seguro y empresas del mercado de valores ... o. Legitimación de Capitales: El proceso de esconder ...
-
Sunaval emitirá certificación para casas de bolsa
Las casas de bolsa que operarn en el mercado secundario sern las que autorice la ... Si bien no se trata de la misma estructura del mercado de capitales que funcion hasta ...
-
Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores ... Por cuanto ... Es ... ón y control de legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y de la ... deberán contemplar dentro de su estructura interna, un sistema integral de prevención y ...
-
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, en los términos que en él se especifican.
... Título II ... Estructura" Organizativa y Funcional del Sistema ... Cap\xC3" ... sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro sector o grupo de ... a la prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas de ...
-
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... TÍTULO II. Estructura" Organizativa y Funcional del Sistema ... CAP\xC3" ... sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro sector o grupo de ... a la prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas de ...
-
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... tipo de cambio complementario Flotante de Mercado (DICOM) para el momento de la liquidación de la ... a dos (2) sociedades mercantiles con capitales que son propiedad de los hermanos BARRERA BERMEJO ... por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la ... -
Versión original
Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
... La Presidencia de la República es la estructura de apoyo al Presidente de la República en el ... drogas, así como la legitimación de capitales provenientes de las drogas; ... 16 ... 8. La regulación y control del mercado de capitales; ... 9. El régimen de ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
-
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores ... POR CUANTO ... La ... sobre la persona jurídica u otra estructura jurídica, con indicación del número de cédula ... ón y Control de Legitimación de Capitales", Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferaci\xC3" ...
-
MOISÉS DEL JESÚS MNAUER MELIÁN contra IVÁN JESÚS MATA RAMOS
Indemnización de daños y perjuicios. Delitos de acción pública. Injuria mediante la querella penal. Abuso de derecho generador de responsabilidad civil
... Carlos Enrique Pirona Koster, contra Estructura y montajes C.A., Estymonca y otra; sentencia esta ... de 2001, en el juicio seguido por Cedel Mercado de Capitales, C.A., contra Microsoft Corporation, ... -
REPRESENTANTE FISCAL: ABOGADAS KARLA GUERRERO ONOFRE, GLAIZA REYES DE ESPAÑA Y ANGÉLICA MARÍA PERALTA, FISCAL PROVISORIO SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCO, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES Y FISCALES PROVISORIO Y AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE DEFENSA AMBIENTAL Y DELITO AMBIENTAL, RESPECTIVAMENTE, IMPUTADOS: FABIÁN ARCENIO COLMENARES, CARLOS JOSÉ BATISTA SUÁREZ, EDUAR JOSÉ JIMÉNEZ AGUILAR, RICARDO LEOBARDO BATISTA SUÁREZ, DAVID JAVIER MERL
... vehículos con la madera, ya mencionada, los cuales son escoltados dentro y fuera de los predios, de esto podemos presumir que existe una estructura establecida para el saque y traslado de madera, por personas de los alrededores de los predios amparados por funcionarios policiales, también hemos ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
-
Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.
... Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales; 55° del Ministerio Público ... en el casco, fuerte golpe en su estructura, presente ... abolladura, desprendimiento del ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de ... Nacional de Valores, deberán contemplar dentro de su estructura interna, un sistema integral de prevención y control de legitimación de ...
-
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... ESTRATÉGICO , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... previstos y sancionados en ... , Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de ... Capitales, con Competencia en toda la ... al Poder Judicial enmarcada en la estructura del ... Estado y todos los órganos que ejercen ... - Derrogado Código Orgánico Tributario