estructura mercado de capitales
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la ... de regulación, al señalar que la estructura argumentativa de una sentencia que declara la ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Decisión de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 3 de Mayo de 2016
... Contra la Corrupcin, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales Nacional y Fiscal Provisorio Dcima ... entre las partes en virtud de que la estructura secuencial de sus actos le permite a stas el ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4 ... administrativos generales, para todo el mercado asegurador, que permitan el acceso a las pólizas ... o administradora o modificar su estructura ... 16. Otorgar, suspender preventivamente, ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ón y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4 ... administrativos generales, para todo el mercado asegurador, que permitan el acceso a las pólizas ... o administradora o modificar su estructura ... 16. Otorgar, suspender preventivamente, ...
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John Crane Venezuela, C.A., solicita regulación de jurisdicción con motivo de la demanda interpuesta por el ciudadano Omar Ramón Marín Pérez contra el solicitante y la sociedad mercantil John Crane INC., por cobro de prestaciones sociales.
Competencia desleal. Jurisdicción contencioso administrativa. Trabajador accionante con la empresa. Relación laboral en el extranjero
... , cambiando así completamente la estructura de pago de su remuneración. En efecto, su ... las empresas vinculadas, etc: la Ley del Mercado de Capitales (artículo 120), la Ley para ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... por vía digital; mientras que en la estructura tradicional todos estos servicios son ofrecidos ... interactuar conforme a reglas claras de mercado ... En ese doble propósito, resulta adecuado ... ía ser el comercial, financiero y de capitales ... ii. La innovación tecnológica antes ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... primaria de legitimación de capitales, aunado a que la mayoría de los depósitos ... , quienes ocupaban dentro de la estructura de este grupo ... organizacional un nivel de ... en cuenta el mercado en el cual se desenvuelven las empresas del Grupo ... -
Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020
Cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación...
... público falso; legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados, ... en su ... con entregas futuras, destinado al mercado de exportación de ... Venezuela, por el monto ... , la identificada carencia sobre la estructura de ... la presentación casacional no puede ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Sentencia nº 749 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2015
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Registro público. Asociación cooperativa. Delitos
... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, a través de escrito, solicitaron ... Manuel Parra Guardia y toda una estructura delictiva organizada al mismo, de la cual formaba ... -
Sentencia nº 640 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Derecho a la tutela judicial efectiva. Defensa del orden público. Delito de legitimación de capitales. Justicia penal
... ón de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica ... , comprendido por la plataforma y estructura del mismo, trasladando, nuevamente el vehículo ... , pesos, etc., siendo reinsertado en el mercado financiero del país, lo que podría considerarse ... -
Decisión nº IG012014000414 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Julio de 2014
... drogas de mayor cuanta, legitimacin de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, ... , en su lateral derecho se observa una estructura que funge como vivienda el cual presenta en su ... El mismo presenta un valor real en el mercado de ocho mil Bolvares (8.000Bsf) ... Establecidos ...
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ABG. ROSA MANCILLA
... n°s. 387/30.11.00, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. y 00224/19.05.03, caso: La ... Las funciones y estructura organizativa del centro serán establecidas en la ...
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Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
... CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los ... Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron el ... entre el referido Alcalde y toda una estructura delictiva organizada asociada al mismo, de la ... -
Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... Tal finalidad le da una estructura diferente a este tipo de comunicación que la ... las empresas vinculadas, etc: la Ley del Mercado de Capitales (artículo 120), la Ley para ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... los derechos fundamentales del estado Monagas, preservando la estructura del Estadio Monumental de Maturín, como componente físico esencial para ... ícitas que ejecutó para la adquisición de divisas a través del mercado cambiario, sin cumplir con los requisitos legalmente previstos, no ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... en los agentes o factores subalternos implícitos en la estructura criminal ... Sin tener el dominio del hecho, no se puede ser coautor ... de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, dieron contestación a los recursos de apelación ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 10 de Septiembre de 2013
... Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales ... IMPUTADOS: JOSÉ MATEO ... la creación o establecimiento de una estructura organizativa, para la comisión de los delitos ...
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Sentencia nº 124 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
El recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.
... para verificar la existencia de una estructura ... empresarial destinada a la comercialización ... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, RUBÍ SCARLETT ... PADRÓN ... -
Decisión Nº AP21-L-2016-001930 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 13-11-2018
Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano FERNANDO JODRA TRILLO, titular de la cédula de identidad No. 23.682.132, en contra de las entidades TECNOLOGÍA SMARTMATIC DE VENEZUELA C.A., SEGUNDO: No se condena en costas debido a la naturaleza del fallo. CUMPLASE, REGISTRASE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISION. Dada, sellada y firmada en la Sala de...
... , es también asumido por la Ley de Mercado de Capitales, la cual establece los parámetros ... Quien estructura un grupo económico para actuar en el mundo ... - Acta.