estructura mercado de capitales
775 resultados para estructura mercado de capitales
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes.
...ón Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...estructura conceptual del fenómeno jurídico-social en ... la circulación de los bienes en el mercado, pieza fundamental del orden socioeconómico ... -
Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... inversiones inmobiliarias, que quien estructuraba un grupo económico para actuar en el mundo ..., es también asumido por la Ley de Mercado de Capitales, la cual establece los parámetros ... -
Sentencia nº 124 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
El recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.
... para verificar la existencia de una estructura. empresarial destinada a la comercialización de ...contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, RUBÍ SCARLETT. PADRÓN GONZÁLEZ ... - Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano.
...ón Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ... Que “(…) se desprende de la propia estructura conceptual del fenómeno jurídico-social en ... la circulación de los bienes en el mercado, pieza fundamental del orden socioeconómico ... -
Decisión nº 7 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Mayo de 2013
... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales con competencia en la ... indicativa de las que deben estructurar el delito imputado. . 4.- Que cursa en autos, ...
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal.
...ón de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, ... corta edad, construir lícitamente la estructura financiera con la cual cuenta, tal y como se ... no cónsono (sic) con las reglas del mercado, toda vez que los fundos agropecuarios como bien ... -
Sentencia nº RC.000514 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Agosto de 2016
Doctrina casacionista.
... Supremo de Justicia en el caso CEDEL MERCADO DE CAPITALES vs. MICROSOFT CORPORATION DE ... al libelo de demanda guarda la estructura formal que legalmente es típica a la ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración.
... Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem ... se conformó igualmente, una estructura paralela entre la estructura formal de ..., al estar involucrados igualmente en el mercado de seguros, casas de bolsa, es decir, se ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... Estupefacientes, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 numeral 4 ... caso del polimero estaba dentro de la estructura y en el caso del café estaba mezclado… no ... lo contailizas la perdida de valor en el mercado. Era necesario aplicar la depreciación en ese ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 17 de Marzo de 2009
... TITULOS VALORES, C.A., para actuar en el mercado primario y secundario como sociedad de corretaje ... 9 numeral 20 de la Ley de Mercados de Capitales y 4 del Reglamento Parcial No. 3 de la Ley de ...ía, y su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública. . Esta ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... tipo de cambio complementario Flotante de Mercado (DICOM) para el momento de la liquidación de la ... a dos (2) sociedades mercantiles con capitales que son propiedad de los hermanos BARRERA BERMEJO ... por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito.
... Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem ...ón financiera, así como, a la estructura nominal adscrita a la empresa GOTIR C.A., que se ..., al estar involucrados igualmente en el mercado de seguros, casas de bolsa, es decir, se ... - Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
...ÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 37 y 35 de ... que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otro sector económicos. No ... Público tomó parte en la supuesta estructura organizativa de la supuesta banda criminal que ...
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Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito.
... Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem ... se conformó igualmente, una estructura paralela entre la estructura formal de ..., sino involucrados igualmente en el mercado de seguros, casas de bolsa, es decir se ... -
Sentencia nº 63 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Contratos de interés público. Capital. Jefe de administración. Acción constitutiva del delito.
...ÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de ... que contribuyan al mejoramiento estructural" y arquitectónico del Stadium Monumental de Matur\xC3"... la adquisición de divisas a través del mercado cambiario, sin cumplir con los requisitos ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas.
... Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem ... se conformó igualmente, una estructura paralela entre la estructura formal de ..., al estar involucrados igualmente en el mercado de seguros, casas de bolsa, es decir, se ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Decisión Nº AP71-R-2014-000262 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2019
Congruentes con todo lo antes expuesto, este sentenciador llega a la entera convicción que la pretensión impetrada, no debe prosperar en derecho; y, por tanto, declararse sin lugar, confirmando la decisión apelada, con la motivación aquí expuesta. Todo lo cual se hará de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así formalmente se decide. IV DISPOSITIVA Por los...
... tenía como objeto limitar la salida de capitales y estableció un tipo de cambio único y fijo, ... de cambio está en que apenas al abrir el mercado, la tasa llamada SICAD II se ubicó cerca de los ... que, de no corregirse de inmediato la estructura financiera, la recuperación económica era ... -
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas.
... para la prevención de legitimación de capitales, y facilitar el acceso a productos crediticios a ..., el Superintendente o Superintendenta del mercado de valores y el Superintendente o Superintendenta ... sus competencias, una redefinición estructural del arquetipo existente para el funcionamiento de ... -
Decisión nº 1 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Febrero de 2012
... sumas en el diseño y montaje de la estructura física del local, en la organización de la red ... y el desarrollo de la imagen en el mercado, entre otros. Al referirse a estos gastos, la ... alguna ni de recuperación de los capitales que se había hecho necesario invertir para dar ...