familiares remesas requisitos
- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinada- a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las empresas de transporte aéreo internacional.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero.- (Véase N° 6.122 Extraordinaria de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
- Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero, en los términos que en ella se indican.
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de destrucción masiva, o evitar los requisitos de reporte a la Unidad Nacional de Inteligencia ... nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores ... a la Transferencia o Envío de Fondos o Remesas, Casinos y Salas de Juegos ... d. Juegos de ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores ... y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea ... autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Recurso de apelación. Derecho a la defensa del ciudadano. Concurso real de delitos. Procesal penal
... , ANGULO LÓPEZ, a los fines de enviar remesas de dinero (dólares norteamericanos) a presuntos familiares suyos, específicamente a dos hijos de nombres ... 05 de febrero de 2004, que dictaba los requisitos a entregar por parte de los solicitantes de ... -
Cervecería Polar, C.A. apela sentencia de fecha 18.11.2013, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo de fecha 15.09.2011, emitido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Administración. Documentos pertenecientes a la solicitud. Pagos del sector público. Código arancelario de los productos objeto de importación
... bienes sí reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas ... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero ... -
Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014
... Orgánico Procesal Penal, y llenar los requisitos esenciales y formales el escrito acusatorio ... irregularidades en las solicitudes de remesas familiares en la casa de cambio Italcambio C.A., ...
- Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas
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LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,
... requisitos, en primer lugar, el legitimado debe ostentar la ... consistía en transferir al exterior remesas familiares menores, hasta un máximo de 300 ...
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Desafíos globales para el Derecho internacional privado en el horizonte
... la iliación legal, sin imponerles requisitos de nacionalidad, domicilio o residencia habitual ... los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, la cual provee amplios derechos ... facilitar la transferencia de remesas de manera sencilla, económica y segura ... i ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... real y depósito no cumple con los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los ... de las personas o las relaciones familiares: ... 1. Cuando el Derecho venezolano sea ... y jurídicas para transferencias, remesas" y pago de importaciones de bienes y servicios, as\xC3" ...
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Decisión nº PJ0152016000040 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 2 de Mayo de 2016
... ón sus declaraciones a los requisitos de fondo y de forma que establece la ley ... La ... a realizar 7 a 16 entregas o búsqueda de remesas con rutas cercanas o foráneas y fuera del ... Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora ...
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Sentencia nº 01179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Agosto de 2014
Tasa de cambio vigente para el momento de la operación de la importación. Solicitud de autorización de adquisición de divisas número. Código arancelario. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... bienes reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas ... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero ... -
Decisión Nº 3859-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 23-02-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado RAINER ALEJANDRO GONZÁLEZ PINO, inscritos en el Instituto de Prevención Social del...
... integrado de información policial los requisitos y solicitudes policiales representadas por el ... cónyuge o concubina y contra de sus familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y ... haciendo funciones de escolta de remesas de dinero para el pago de nómina para empresas ... -
Decisión nº 105-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 28 de Octubre de 2014
... remesas de dinero al exterior, por intermedio de CADIVI, ... destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el exterior, cuyos beneficiarios ... de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014
... , arraigo, patrimonio, relaciones familiares ... Las realidades de estos hechos criminosos ... podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios ... concurran los dos (02) presupuestos o requisitos esenciales, lo que la doctrina ha dado en llamar ...
- 200.000 colombianos llevan 7 meses sin enviar remesas
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre 2014
... ), mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de remesas a familiares residenciados en el extranjero ...
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Capítulo VI: Análisis de las estadísticas migratotias en Ecuador
... económico, la migración genera las remesas de dinero procedentes de la población emigrada y ... ón adulta, reciben remesas de sus familiares que viven fuera del país. De acuerdo con el ... ello se deben cumplir una serie de requisitos que determinan la admisión y establecen la ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Abril de 2010
... de Residencia destinadas a tramitar remesas familiares ante la Comisión de Administración ... por cuanto no son exigidos los mismos requisitos para la solicitud de constancias de residencias ...
- Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas
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Decisión nº IG012013000377 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Julio de 2013
... de entrega controlada y vigilada de remesas ilícitas con origen de actividades Tipificadas ... , por no encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 250 específicamente el numeral 2° ... persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. Si la persona que presencia el acto ...
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Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Febrero de 2013
Violación de los derechos. Funcionarios públicos. Proceso judicial. Delito penal por privación ilegal de libertad
... bs, si no lo matarían a uno de sus familiares (esposa e hijos) y posteriormente recibe otra ... para la entrega vigilada o controladas de remesas ilícitas de bienes a través de agentes ... que habiendo concluido con los requisitos 36 de la referida ley tengan como finalidad: ... -
Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011
... solicitud de adquisición de divisas para remesas familiares residentes en el exterior, una copia ... y que se encontraban llenos los requisitos establecido en el artículo 250 del Código ...
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Mayo de 2016
Fecha de la sentencia. Derecho a la tutela judicial efectiva de las partes. Recurso. Fallo de conformidad
... con ocasi—n de viajes al exterior; b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero; c) ... Žn el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los ...