familiares remesas requisitos
88 resultados para familiares remesas requisitos
- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinada- a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las empresas de transporte aéreo internacional.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero.- (Véase N° 6.122 Extraordinaria de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
- Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero, en los términos que en ella se indican.
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores ... y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea ... autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Recurso de apelación. Derecho a la defensa del ciudadano. Concurso real de delitos. Procesal penal
... , ANGULO LÓPEZ, a los fines de enviar remesas de dinero (dólares norteamericanos) a presuntos familiares suyos, específicamente a dos hijos de nombres ... 05 de febrero de 2004, que dictaba los requisitos a entregar por parte de los solicitantes de ... -
Cervecería Polar, C.A. apela sentencia de fecha 18.11.2013, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo de fecha 15.09.2011, emitido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Administración. Documentos pertenecientes a la solicitud. Pagos del sector público. Código arancelario de los productos objeto de importación
... bienes sí reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas ... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero ... -
Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014
... Orgánico Procesal Penal, y llenar los requisitos esenciales y formales el escrito acusatorio ... irregularidades en las solicitudes de remesas familiares en la casa de cambio Italcambio C.A., ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de destrucción masiva, o evitar los requisitos de reporte a la Unidad Nacional de Inteligencia ... nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores ... a la Transferencia o Envío de Fondos o Remesas, Casinos y Salas de Juegos ... d. Juegos de ...
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IMPUTADOS: EDUALBERTO ARMANDO FUENMAYOR VILLALOBOS Y ALVARO ENRIQUE YANEZ RODRÍGUEZ.
... su hijos y donde viven sus miembros familiares y que carro posee y si no cancela la cantidad ... autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos ... proceso penal, deben cumplir con los requisitos previstos en los artículos 250 y siguientes del ...
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IMPUTADOS: JOSÉ MIGUEL COLETTA BLENDOWSKI, JOSÉ JORGE JIMENEZ. KENNY JONATHAN PEÑA PAZ
... imputado, siempre que se acrediten los requisitos señalados en dicha norma, los cuales deben ser ... sus derechos de comunicarse con sus familiares o abogado de confianza para informar acerca de su ... técnicas se aplican para entregas de remesas, objetos o sustancias ilícitas tal como lo ...
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LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,
... requisitos, en primer lugar, el legitimado debe ostentar la ... consistía en transferir al exterior remesas familiares menores, hasta un máximo de 300 ...
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Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas
Desde el 23 de enero de este año, cuando entró en vigencia la nueva normativa para las remesas a familiares en el exterior, no se ha hecho ningún envío, afirmaron representantes de casas de cambio que pidieron no ser identificadas.Explicaron que el ...
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Desafíos globales para el Derecho internacional privado en el horizonte
... la iliación legal, sin imponerles requisitos de nacionalidad, domicilio o residencia habitual ... los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, la cual provee amplios derechos ... facilitar la transferencia de remesas de manera sencilla, económica y segura ... i ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... real y depósito no cumple con los requisitos formales de admisibilidad exigidos en los ... de las personas o las relaciones familiares: ... 1. Cuando el Derecho venezolano sea ... y jurídicas para transferencias, remesas" y pago de importaciones de bienes y servicios, as\xC3" ...
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Decisión nº PJ0152016000040 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 2 de Mayo de 2016
... ón sus declaraciones a los requisitos de fondo y de forma que establece la ley ... La ... a realizar 7 a 16 entregas o búsqueda de remesas con rutas cercanas o foráneas y fuera del ... Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre 2014
... ), mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de remesas a familiares residenciados en el extranjero ...
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Sentencia nº 01179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Agosto de 2014
Tasa de cambio vigente para el momento de la operación de la importación. Solicitud de autorización de adquisición de divisas número. Código arancelario. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... bienes reúnen las condiciones y requisitos establecidos en esa norma para que las divisas ... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero ... -
200.000 colombianos llevan 7 meses sin enviar remesas
... residentes en el país que acostumbran a mandar dinero a sus familiares.El gobierno de Venezuela suspendió las remesas a Colombia el 10 de ... , que recibirán 166 dólares cada uno y la exigencia de requisitos adicionales como la carta de residencia.La suspensión causó una ...
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Decisión Nº 3859-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 23-02-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado RAINER ALEJANDRO GONZÁLEZ PINO, inscritos en el Instituto de Prevención Social del...
... integrado de información policial los requisitos y solicitudes policiales representadas por el ... cónyuge o concubina y contra de sus familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y ... haciendo funciones de escolta de remesas de dinero para el pago de nómina para empresas ... -
Decisión nº 105-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 28 de Octubre de 2014
... remesas de dinero al exterior, por intermedio de CADIVI, ... destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el exterior, cuyos beneficiarios ... de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014
... , arraigo, patrimonio, relaciones familiares ... Las realidades de estos hechos criminosos ... podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios ... concurran los dos (02) presupuestos o requisitos esenciales, lo que la doctrina ha dado en llamar ...
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Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas
... a las casas de cambio por ilícitos vinculados a remesas familiares, también se cerraron oficinas de contadores que presuntamente ... la documentación requerida para efectuar los giros.Entre los requisitos de la pro videncia 096 de Cadivi para la autorización de adquisición ...
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Capítulo VI: Análisis de las estadísticas migratotias en Ecuador
... económico, la migración genera las remesas de dinero procedentes de la población emigrada y ... ón adulta, reciben remesas de sus familiares que viven fuera del país. De acuerdo con el ... ello se deben cumplir una serie de requisitos que determinan la admisión y establecen la ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Abril de 2010
... de Residencia destinadas a tramitar remesas familiares ante la Comisión de Administración ... por cuanto no son exigidos los mismos requisitos para la solicitud de constancias de residencias ...
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Decisión nº IG012013000377 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Julio de 2013
... de entrega controlada y vigilada de remesas ilícitas con origen de actividades Tipificadas ... , por no encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 250 específicamente el numeral 2° ... persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. Si la persona que presencia el acto ...
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Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Febrero de 2013
Violación de los derechos. Funcionarios públicos. Proceso judicial. Delito penal por privación ilegal de libertad
... bs, si no lo matarían a uno de sus familiares (esposa e hijos) y posteriormente recibe otra ... para la entrega vigilada o controladas de remesas ilícitas de bienes a través de agentes ... que habiendo concluido con los requisitos 36 de la referida ley tengan como finalidad: ...