formularios derecho penal
609 resultados para formularios derecho penal
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... Artículo 2º. Constituyen fuentes del derecho tributario: ... 1. Las disposiciones ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona ... 6. Presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares, no autorizados por ...
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Protección de la salud humana: aspectos médicos y jurídicos
... de retorno incompleto de los encuestados de los formularios estadísticos cumplimentados). En los resultados del estudio se proponen los siguientes puntos: considerar la protección de la vida y el cuerpo humanos a nivel internacional como categorías interconectadas que forman una unidad orgánica, que requiere una protección equivalente; modificar la legislación penal existente en términos de delitos contra la salud de una persona; ofrecer una...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de ... (desaparición forzada de personas) y 46 numeral 1 (derecho a la integridad ... física, psíquica, moral y a la prohibición de ser ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... contenían una serie de documentación, tales como formularios de apertura de ... cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de ... relativas: a) el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 ... constitucional, ... -
Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
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Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Véase Nº 6.149 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón Pública deberá utilizar formularios pre elaborados que permitan un aporte ágil y ... de la Administración Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. Funcionarios y empleados ...
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Cirsa Caribe, C.A. apela sentencia de fecha 26.03.2014, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, generado en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto por la referida empresa.
Administración pública. Juegos programables. Actividad de casinos. Medida de suspensión de efectos
... Denunciaron la violación del derecho a la defensa, toda vez que su representada no fue ... ón por vía administrativa de una norma penal (…). Es el caso que el artículo 54 de la [Ley ... 14. Omitir el rellenado de los formularios, a los que se hace referencia en el artículo 59 ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... : Persona natural o jurídica que tiene el derecho de recibir el pago de la indemnización a que ... á a los sujetos regulados los anexos, formularios, información electrónica, documentos ... Los interventores serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones ...
- Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
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Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 15.04.2009, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil Distribuidora Benedetti, C.A. Maracaibo.
Comunidades a empresas contratistas. Persona responsable de los impuestos. Administración tributaria. Declaración de rentas
... 5) Eximente de responsabilidad penal tributaria, de conformidad con el artículo 105 ... este Tribunal, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar la prescripción de la obligación ... comprobantes, documentos archivos y formularios de retención. La diferencia reparada en cada uno ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ómico-social nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los ... 2. Usar en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que ... financiera, mientras dure la condena penal, más un lapso de diez (10) años, contados a ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... estados y demás personas jurídicas de derecho público; ... k. Otras Repúblicas soberanas ... del mercado de valores, los formularios e instructivos, así como cualquier otra ... á sujeto a lo establecido en el Código Penal" Venezolano\" ... En caso que la emisión est\xC3" ...
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Decisión Nº 3835-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-04-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los ciudadanos JUAN RAMÍREZ TORRES y KERLLY PERAZA MARCANO, abogados en ejercicio, de este domicilio,
... ordene al Ministerio Publico respetar el derecho a la inamovilidad que tiene la querellante desde ... ón General de Apoyo a la Investigación Penal, y quienes concluyeron en su referido Informe lo ... reglamento deben ser hechos en formularios y en las fechas que para tal fin determine el ... - Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... , bajo el marco de una investigación penal ... CAPÍTULO II ... DEL SISTEMA DE ... universitario en las áreas de economía, derecho, administración, contaduría o carrera afín, y ... Formularios ... Artículo 47. Los formularios de Reporte ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través ... actualizados los documentos y/o formularios vinculados con ... la materia de prevención ... un proceso de investigación, averiguación penal, apertura de proceso administrativo o haya sido ...
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Resolución mediante la cual se dicta la Reforma Parcial de la Resolución Organizativa N°1, de este Órgano Contralor
... y distribuida en libros foliados, formularios pre-impresos o cualquier otro medio que garantice ... pueda estar comprometido la responsabilidad penal de las personas sujetas al Decreto con Rango, ... y orientar a la ciudadanía sobre su derecho a presentar ante la Contraloría General de la ...
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Fisco Nacional, la sociedad mercantil Galaxy Entertaiment de Venezuela, C.A. y la Contraloría General de la República apelan sentencia Nº 761, de fecha 15.11.04, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Impuesto al valor. Ley a los entes públicos. Derecho del acto administrativo. Transacción judicial en los recursos contenciosos tributarios
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Decisión nº 164-12 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 5 de Junio de 2012
... CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA ... FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ... La decisión de la Sala de Casación Penal ... se guardan los duplicados de los formularios, esto ocurrió con motivo de una reclamación que ...
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Julio César Díaz Valdez y otro
Administración tributaria municipal. Orden. Clasificador. Base imponible del impuesto a las actividades económicas
... establece una definición, contraria a derecho, de lo que debe entenderse por ‘Ingresos Brutos ... a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el ... quien pone a disposición los formularios que previamente autoriza y elabora la Dirección ... - Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora
... 16. Asistir con derecho a voz a las reuniones de junta directiva y a las ... 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos graves, mediante sentencia ... regulados por esta Ley, los anexos, formularios, libros, contratos, información electrónica, ...
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Decisión Nº AP41-U-2013-000511 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-02-2019
El Tribunal Superior Primero de lo contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente INVERSIONES ASG 2004, C.A.-
... inútiles, la profesional del derecho Yuleima Milagros Bastidas Alviarez, quien fue ... , vales, billetes, boletos, cartones, formularios o apuestas(…)”, más no el juego o la apuesta ... ías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho ...