Fraude aduanero
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... pasivo, derivada de un procedimiento de verificación, control aduanero o de la sustanciación y decisión de los recursos administrativos ... acuerdos suscritos, desde la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante su negociación. En caso ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... 9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles. 10. Fraude que constituya estafa o engaño. 11. La rapiña o la extorsión ... contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de ... -
Corte Constitucional rechazó recursos de amparo de Pérez Molina
... para que lo investigue por su presunta implicacin en la red de fraude aduanero conocida como La Lnea, y por lo que podra ser apresado.El ...
- Se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario.
- Se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario.
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Sentencia nº RC.000818 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 21 de Noviembre de 2016
Contrato de seguro. Falsedad instrumental de los trámites de importación. Legalización de documentos públicos extranjeros. Valor probatorio del documento público administrativo
... que los documentos extranjeros de la especie implicada (mercantil aduanero), para desplegar eficacia probatoria ante las autoridades nacionales, dada ... otra prueba apta para demostrar precisamente el pretendido fraude que sirve a la excepción de la aseguradora, mal podía establecerse la ... - Se dicta el valor facial de los formularios emitidos y autorizados por la Administración Tributaria.
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Mulas tragabilletes
... se enfrentan a penas de hasta 30 aos de crcel por lavado, fraude aduanero y enriquecimiento ilcito.En esa situacin est una joven, capturada ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... por RAMON (sic) MACHU NADALES, Gerente General de Control Aduanero y Tributario, mediante la cual remite el registro de información fiscal ... 8° Fraude" que constituya estafa o engaño ... 13. Falsificación de papeles o emisi\xC3" ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decisión nº 2104 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Abril de 2015
... registró en la base de datos del Sistema Aduanero Automatizado, veinticuatro (24) manifiestos de carga correspondientes a ... sanción se aplica sin necesidad de precisar la existencia o no de fraude por parte del contribuyente, ya que la sanción es la consecuencia directa ...
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Decreto N° 1.445, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... salir de puerto, debe obtener, previa presentación del despacho aduanero y los documentos exigidos por las autoridades aduaneras, sanitarias u ... virtud se efectuó la inscripción, haya sido otorgado con error o fraude ... b. Cuando se declare la nulidad absoluta del título en cuya ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Octubre de 2006
... FINES DEL DERECHO ADUANERO: tradicionalmente se le ha atribuido al derecho, como fines, la justicia, ... , en comparacin con aquellos que irresponsable y alegremente cometen fraude aduanero ... PETITORIO ... En virtud de todos los razonamientos ...
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Decisión Nº AP41-U-2012-000280 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-09-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 038/2017 que declaró Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... DE SERVICIOS DE ALMACENAJES ALMASER, C.A; en el Sistema Aduanero automatizado (SIDUNEA) en fecha (…), el documento de transporte Guía ... ó incumplimiento de obligaciones tributarias como consecuencia de fraude cometidos por personas distintas al sujeto pasivo. En las referidas ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 12 de Julio de 2006
... Toda vez, que esta decisión fortalece el fraude aduanero que causa graves daños que afectan al país y a sus ciudadanos, ...
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Análisis jurídico del delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano
La investigación tiene por objetivo analizar jurídicamente el delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano. Se desarrolló desde una orientación metodológica descriptiva documental con diseño bibliográfico. Desde el análisis jurídico, y a partir del objetivo de la investigación planteado; se concluye que el delito de contrabando ...
... Ecuador, siendo necesario modernizar los procesos aduaneros en los puntos de control limítrofes, con la finalidad de evitar el fraude por contrabando (Vernaza- Espinosa, et al. 2020). Se ha podido ver que las enormes poblaciones de las ubicaciones fronterizas del Ecuador ... -
Decisión Nº 3901-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... nulidad del Acto Administrativo, solicitó que se ordene al ente Aduanero y Tributario querellado su reincorporación inmediata al cargo de ... y proponer métodos para analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar estos ilícitos; ... 11.- ... -
Decisión Nº 3900-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... nulidad del Acto Administrativo, solicitó que se ordene al ente Aduanero y Tributario querellado su reincorporación inmediata al cargo de ... y proponer métodos para analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar estos ilícitos; ... 11.- ... -
Decisión Nº 3908-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 29-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de (remoción y retiro), interpuesto por el ciudadano RONALD RICARDO REQUENA CARRERA, titular de la cédula de...
... ñaba un cargo de confianza, sino un cargo de “Especialista Aduanero y Tributario Grado 15, adscrito a la División de Fiscalización de ... y proponer métodos para analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar estos ilícitos; ... 11.- ... -
Decisión Nº 07720 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 05-06-2017
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por BLANCA ALICIA MENDOZA SANGUINO, titular de la cédula de identidad Nº V-5.315.883
... MENDOZA SANGUINO, antes identificada, del cargo de Especialista Aduanero y Tributario Grado 16, que desempeñaba en calidad de titular, adscrita a ... y proponer métodos para analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar estos ilícitos; ... 11. ... - Decreto Nº 6.775, mediante el cual se dicta el Plan Nacional de Facilitación.
- Decreto Nº 6.775, mediante el cual se dicta el 'Plan Nacional de Facilitación'.
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... pasivo, derivada de un procedimiento de verificación, control aduanero o de la sustanciación y decisión de los recursos administrativos ... acuerdos suscritos, desde la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante su negociación. En caso ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... gr.: un fraude a los consumidores). Ciertamente esta consideración requiere algunos ... mixto, y con competencia en materia de recaudación del ingreso aduanero, de pagos por cuenta del Tesoro y sobre la tasa de interés ... La ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... operaciones de importación, tal y como lo detalla el Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA ... Del presente elemento se evidencia que la ... ón de delitos que permiten obtener un lucro, por ejemplo robo, fraude, extorsión, secuestro, etc ... La planificación de los hechos que se ...