Fraude aduanero
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Decisión nº s-n de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Abril de 2003
...ían presumir con fundamento que se estaba cometiendo un ilícito aduanero, siendo que el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal fija el ..., transporte y consumo de los alimentos (Mirla Linares, en "El fraude en los Alimentos"), a pesar de su vieja data (1959). En el mismo aparecen ...
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Decisión nº 07 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 7 de Abril de 2003
...ían presumir con fundamento que se estaba cometiendo un ilícito aduanero, siendo que el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal fija el ..., transporte y consumo de los alimentos (Mirla Linares, en "El fraude en los Alimentos"), a pesar de su vieja data. En el mismo aparecen ...
- Se designa al ciudadano Gonzalo Mendoza Núñez, como Director Ejecutivo, adscrito a la Presidencia de la Fundación Cinemateca Nacional.
- Se concede Jubilación Especial, a los ciudadanos que en ella se mencionan.
- Se concede Jubilación, a las ciudadanas que en ellos se mencionan.
- Se declara la Extinción de la Acción por Pérdida del Interés en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por la apoderada judicial del ciudadano abogado Jesús Enrique Silva Padrón.
- Sentencia dictadas por esta Comisión. - (Dres. Neida Josefina Cañizalez Primera, Irack Márquez Moreno y Romelia Josefina Collins Fernández).
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional Tribunal Supremo de Justicia: Primer semestre de 2004
...Se trata de un tipo de fraude que en principio nada tiene que ver con la existencia de los grupos o ... . 6.- Que el acto fue dictado por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, quien es la máxima autoridad de la Administración Aduanera ...
- Se revoca la autorización a las sociedades mercantiles que en ellas se señalan, para operar como Agentes de Aduanas en las operaciones que en ellas se especifican, con carácter permanente.
- Decreto N° 8.492, mediante el cual se acuerda un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
- Se crea la Comisión de Contrataciones Públicas de este Fondo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
- Decreto N° 8.491, mediante el cual se acuerda un Traspasó de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se índica, correspondiente a recursos ordinarios del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 9 de Agosto de 2006
...; describe la parte actora hechos que en su decir constituyen un fraude por parte de la demandada y sus socios, así como también las sociedades ... por cobro de bolívares incoado por Aduanex Asesoramiento Aduanero C.A., no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparada por ella. ...
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Decisión nº 042-2009 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Abril de 2009
... el contenido del documento, salvo que se demuestre, bien por fraude a la ley, o por otra circunstancia, de simulación o forjamiento, que la ...Así se establece.- . 2.3. Al SERVICIO NACIONAL ADUANERO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT), ubicado en esta ciudad de ...
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Decisión nº 962 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 10 de Agosto de 2009
... hacer ver que la declaración del siniestro se encuentra viciada de fraude, o es dolosa, engañosa o fue basada en declaraciones falsas. ... treinta (30) de Junio de 2006, con la cual ingresó al territorio aduanero colombiano un vehículo que acusa características similares a las de la ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 31 de Enero de 2007
... que la empresa que él representa iba a ser objeto de un fraude. Siendo las ocho de la mañana del día 6 de Junio del presente año, ... de autos no presta sus servicios en el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL ADUANERO y TRIBUTARIO (SENIAT). 4) Ciudadano ALCIDES MERINO, Gerente de Recursos ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer semestre de 2004
...7. Régimen del Comercio Exterior: Sistema Aduanero. . VI. DESARROLLO SOCIAL . 1. Régimen de Protección de Niños y ...ña para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en Materia de Impuesto Sobre La Renta y Sobre el Patrimonio y su ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 22 de Febrero de 2006
... del Ministerio Público una denuncia en su contra por el delito de fraude inmobiliario, estafa y falta de atestación frente a funcionario público ... por cobro de bolívares incoado por Aduanex Asesoramiento Aduanero C.A., no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparada por ella. ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 2 de Abril de 2014
... conflictos entre las partes, desnaturalizándolo, no es sino un fraude que convierte a la jurisdicción en una ficción y, permitir tal ... por cobro de bolívares incoado por Aduanex Asesoramiento Aduanero C.A., no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparado por ella. ...
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Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 13 de Agosto de 2008
...-que se está en presencia de fraude procesal, por lo que solicita que se paralice la causa y que se envié ... por cobro de bolívares incoado por Aduanex Asesoramiento Aduanero C.A., no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparada por ella. ...
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Decisión nº 329 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Vargas, de 31 de Octubre de 2008
... decir del recurrente de invalidación a establecer o no un error o fraude en la notificación, que pudiera traer como consecuencia la reposición a ...ón, estos ciudadanos son los representantes de la empresa ADUANERO ESPIMAR C.A. y el cartel de notificación, tal como fue efectivamente ...
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Decisión nº 202-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2006
...“C”, montos recibidos por la República según SIVIT, impuesto aduanero no pagado, crédito fiscal deducido y no pagado, y total impuesto no ... provenientes de una planilla parcialmente pagada, sea por error o fraude, lo que le resta a la Administración Tributaria es intimar al pago al ...
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Decisión nº WP01-P-2007-003798 de Juzgado Quinto de Control de Vargas, de 30 de Septiembre de 2007
...-05-1984, de 23 años de edad, de profesión u oficio Tramitador Aduanero, Titular de la cédula de identidad N° V-17.483.285, de estado Civil ... de manera agresiva y grosera, manifestó que las elecciones eran un fraude, y que había tratado de mediar con dicho ciudadano quien trato de ...
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Decisión nº 727-06 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 11 de Abril de 2006
...éndose que la empresa que el representa iba a ser objeto de un fraude, y siendo las ocho de la mañana del día 6 de Junio del presente año, ... de autos no presta sus servicios en el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL ADUANERO y TRIBUTARIO (SENIAT). 4) Ciudadano a ALCIDES MERINO, Gerente de Recursos ...
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Decisión nº 1553 de Juzgado Primero de Municipio de Vargas, de 20 de Diciembre de 2007
... del otro arrendatario, ello lo hace con la intención de fraguar un fraude legal, pues establece en los contratos una solidaridad contractual con ... el testigo, quién es el señor RICARDO TOLEDO? CONTESTO: “Un Aduanero”. OCTAVA; ¿Diga el testigo para que lo llamó el señor RICARDO TOLEDO ...