fraudes con tarjetas de credito
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Aerolíneas proponen anulación diaria de boletos no pagados
... , rechaz que vinculen al gremio con los fraudes a Cadivi, y garantiz que ningn pasaje emitido ... , las aerolneas propusieron que las tarjetas de crdito se activaran cuando el pasajero se ...
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Sentencia nº 149 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Marzo de 2008
Tráfico ilícito. Delitos contra la cosa pública. Documentación. Solicitud de extradición del ciudadano
... tamaños…SEGUNDO: veintiún (21) tarjetas prepago…de diferentes denominaciones…TERCERO: ... 3. La estafa y otros fraudes ... 4. Los delitos bancarios o financieros ... falsificación de monedas y títulos de crédito público ... 11. La trata de personas y de ... - Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Decisión nº N°280 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 13 de Agosto de 2013
... , letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y en general, cualquier otro documento que ... estricto, así como la utilización de tarjetas de créditos para todo tipo de pago ... , ha declarado la configuración de fraudes procesales a través de pretensiones de tutela ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 30 de Abril de 2008
... La Estafa y otros Fraudes poseen como elementos constitutivos los ... Mercantil, correspondientes a cuentas y tarjetas de créditos correspondientes a los ciudadanos ... de Cumplimiento del Banco Nacional de Crédito ... PIEZA 04 DEL EXPEDIENTE ... 1.- Cursa a ...
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Sentencia nº 01282 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Octubre de 2008
Funcionario público. Usuario contrata. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Pruebas con relación al procedimiento
... por los bancos emisores de las tarjetas de crédito Visa y Master Card, “…lo que ... Agencia 4 de mayo – Departamento de Fraudes Banco de Venezuela”, donde se detallan los ... -
Vicios e ilegalidades en el consentimiento por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias
En octubre de 2018 se destapó el caso de los “Cobros Indebidos”, en el que bancos ecuatorianos debitaban a cuentahabientes, entre 1 y 20 dólares en beneficio de entidades no financieras, por conceptos desconocidos. Se planteó el objetivo general de la investigación analizar los delitos por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias en el Ecuador. La metodología empleada, se basó...
... valer sus derechos y evitar fraudes, adulteraciones, engaños y estafas ... por é1, en sus cuentas o tarjetas de crédito o pago, dentro del territorio ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 13 de Noviembre de 2007
... (2) años, en la cual es titular de un crédito que asciende la suma de Bs. 38.803.100,00 por ... Administrativa, en la conocida decisión TARJETAS BANVENEZ, que el derecho o garantía de que se ... ón pudiera conducir a la comisión de fraudes contra los demandantes favorecidos por una medida ...
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Decisión nº 06 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 17 de Febrero de 2010
... no sirve a los fines de obtener crédito fiscal para el agente de pago o de retención. A ... emergencias, no para avalar anomalías, fraudes o ilícitos tributarios. Finalmente, impugnaron ... modalidades como claves de acceso o tarjetas electrónicas que permitan recibir la prestación ...
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Decisión de Juzgado Primero de Municipio de Caracas, de 1 de Octubre de 2012
... , por concepto de consumos realizados con tarjetas de crdito en el establecimiento comercial de la ... bajo el Captulo III, De la Estafa y Otros Fraudes, y solo son los rganos jurisdiccionales con ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 15 de Noviembre de 2010
... ón administrativa, las estafas y los fraudes, el robo de vehículos, secuestro, etc.; y el ... -6087916, su cartera contentiva de cuatro tarjetas de crédito, de las cuales tres del banco de ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Marzo de 2008
... , para la elaboración y troquelado de Tarjetas de Crédito, que su función era que dichas ... de Policía Judicial, en relación a fraudes cometidos con las máquinas troqueladoras marca ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Marzo de 2014
... bloqueada al igual que su tarjeta de crédito, conjuntamente con las trasferencias efectuadas ... fecha 01 de octubre de 2012, su cuenta y tarjetas no habían sido desbloqueadas, y le urgía el uso ... ía a sorpresas, inseguridades y hasta fraudes, conforme a la situación de las filiales o ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 31 de Julio de 2006
... la ranura del tele cajero), cuatro (4) tarjetas magnéticas de los banco, Banesco, de Venezuela, ... de Investigación de Tarjeta de de Crédito, se reciben un poco de llamadas de unos clientes ... correspondientes se encuentran los Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, ...
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Decisión nº 335-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2008
... el retiro de los fondos, utilizando las tarjetas de crdito, donde se realizan deducciones sin ... SNCHEZ, en su obra La Estafa y otros Fraudes en la Legislacin Penal Venezolana, que exista, en ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
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Decisión de Tribunal Segundo de Control de Aragua, de 9 de Marzo de 2007
... ILICITA DE TARJETAS INTELIGENTES O ... INSTRUMENTOS ANALOGOS PARA ... local posiblemente estaban ocurriendo fraudes electrónicos…una vez en el sitio fueron ... facsímiles de tarjeta de debito y crédito, presuntamente duplicados de las legitimas u ...
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«El negocio en Venezuela nunca estuvo en riesgo durante la crisis financiera mundial»
... Avanzamos con nuestros programas de crédito y cumplimos con las carteras obligatorias, que ... productos financieros como créditos o tarjetas de crédito. Citibank tiene los más altos ... hacer más seguro el cheque dado que los fraudes han migrado a este instrumento ... --¿Qué es ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 3 de Noviembre de 2010
... se dedicaba a ilcitos cambiarios y/o fraudes electrnicos por lo cual le indica que puede verse ... crcel de Uribana y buscar una serie de tarjetas de crdito robadas cuya tenencia le seria ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Marzo de 2007
... del Banco de Venezuela en relación a fraudes con consumos de distintos clientes y donde se ... de punto de venta electrónico de Tarjetas" Banvenez, S.A., por el cual se depositaban electr\xC3" ... los clientes cancelados con tarjetas de crédito y débito, que posteriormente eran acreditados a ...
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Decisión nº KP01-R-2006-000189 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 1 de Febrero de 2007
... diligencia, las siguientes evidencias: tarjetas de crdito, pasaportes, libreta de ahorro, gorras ... , Gerente de la Divisin de Investigaciones Fraudes TDC y TDD de la entidad Bancaria Banesco, en el ...
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En Navidad suben estafas bancarias
... clave en los reportes de toda clase de fraudes bancarios. Los estafadores asumen que por el ... mucha energa obtener los datos de las tarjetas de dbito y de crdito, de la mayor cantidad de ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 7 de Octubre de 2013
... Gerente de División de Investigaciones Fraudes TDC y TDD.(f.196) ... Diligencia de fecha 13 de ... sin buenas referencias bancarias y sin crédito que de haber solicitado el crédito a su nombre ... tarjas, tales como los vouchers de las tarjetas de crédito, las planillas de depósito de los ...
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Trascendencia laboral de un miedo. El socialismo, fantasma de nuestro Derecho del Trabajo
EL autor nos ofrece un recorrido legislativo del orden laboral desde 1936 al 2012, para plantear un análisis crítico sobre ciertas instituciones del Derecho del Trabajo en Venezuela, a largo de la historia, hasta llegar a la actualidad. El presente estudio contiene un gran contenido histórico, filosófico, sociológico, político y de derecho comparado para desarrollar como ha sido, en Venezuela,...
... servicio de comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas, etc., previstos en el numeral 2 ... encuentre postergado en el cobro de su crédito ejecutivo, por la oposición de falsos acreedores ... las leyes citadas y de evitar en adelante fraudes semejantes por medio de avenencias delictuosas de ... -
Decisión nº 1C-014-2004 de Tribunal de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Los Teques de Miranda, de 2 de Febrero de 2004
... la Propiedad, como lo es Estafa y otros Fraudes, previsto en el artículo 464 del Código Penal, ... 886.883.00) con una tarjeta de Crédito", diciendo que perecía a la mamá de una de las j\xC3" ... revisara la cartera para ver si habían tarjetas que pudieran utilizarse, empezaron a Pasar unas ...