Ilícitos Cambiarios
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Resolución mediante la cual se autoriza el acuerdo alcanzado para la fijación de los precios al consumidor para los productos de la cesta básica, que se indican a continuación, los cuales serán observados por todas las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, en la República Bolivariana de Venezuela
... 2. Supresión del Régimen de Ilícitos Cambiarios ... 3. Pago del diferencial del incremento salarial del ...
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Resolución mediante la cual se autoriza el acuerdo alcanzado para la fijación de los precios al consumidor para los productos de higiene y aseo personal, que se indican a continuación, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, en la República Bolivariana de Venezuela
... 2. Supresión del Régimen de Ilícitos Cambiarios ... 3. Pago del diferencial del incremento salarial del ...
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Resolución mediante la cual se autoriza el acuerdo alcanzado para la fijación de los precios al consumidor para los productos y las presentaciones que en ella se indican, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, en la República Bolivariana de Venezuela
... 2. Supresión del Régimen de Ilícitos Cambiarios ... 3. Pago del diferencial del incremento salarial del ...
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Resolución mediante la cual se reforma el Artículo 1 de la Resolución VSE-001-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.397 Extraordinario
... 2. Supresión del Régimen de Ilícitos Cambiarios ... 3. Pago del diferencial del incremento salarial del ...
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Sentencia nº 069 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-03-2017
El retardo procesal no es causal de radicación. No constituye un verdadero obstáculo que incida de forma directa e indudable en una recta e imparcial administración de justicia.
... de Ilícitos Cambiarios (vigente para el momento de los hechos) ... 20 de febrero de ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... 10, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios G.O. 5.975 ... Extraordinario del 17/05/10 derogada (hoy ... -
Decisión nº WP01-P-2009-007095 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 9 de Septiembre de 2010
... el artículo 16 en relación al articulo 20 de la ley contra ilícitos cambiarios el cual señala la parte administrativa sancionatoria es la ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Agosto de 2011
... previsto y sancionado en el artculo 06 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano Acto seguido se verific la presencia ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Mayo de 2010
... previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra los ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de utilidades en actos de administración ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... ÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el ... -
Decisión nº 3994 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 10 de Abril de 2008
... y sancionado en el artculo 6 del de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en el que solicita el ARCHIVO JUDICIAL. Este Tribunal a los fines de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 29 de Abril de 2007
... comisión de uno de los delitos contemplados en la LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Se verificó la presencia ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 3 de Septiembre de 2009
... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, ello en virtud de los hechos acaecidos el día 31 de Agosto ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Enero de 2009
... , previsto y sancionado articulo10 y 12 de la ley Contra los Ilícitos Cambiarios y artículos 6 y 16 numeral 4 de la ley Contra la Delincuencia ...
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Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 15 de Marzo de 2010
... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre Ilícitos Cambiarios, mediante la cual requiere que la CONMUTACIÓN DE LA PENA POR ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 8 de Octubre de 2007
... 4 en relacin con el Artculo 6 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, solicitando le sea dictada MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, y se ... en el artculo 4 en relacin con el Artculo 6 de la ley Contra los Ilicitos Cambiarios. De conformidad con lo establecido en el artculo 256 ordinales ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Enero de 2007
... , previsto y sancionado en el artículo4 y 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano y USO DE DOCUMENTO PUBLICO ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 2 de Abril de 2008
... ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, ILICITOS CAMBIARIOS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en perjuicio del ESTADO ...
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Decisión nº 430-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Junio de 2008
... DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ESTAFA, previsto y sancionado en el encabezamiento articulo ...
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Decisión nº 758-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Noviembre de 2008
... DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ESTAFA, previsto y sancionado en el encabezamiento articulo ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Septiembre de 2010
... , previsto y sancionado en los artculos 6 de la ley de ilcitos cambiarios y 4 ejusdem ... En tal sentido se revisa el petitorio hecho por el ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 21 de Octubre de 2008
... y sancionado en los artculos 4 y 6 de la LEY DE ILCITOS CAMBIARIOS Y CONTRATOS DE MONEDAS EXTRANJERAS, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO; ...
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Decisión nº WL01-P-2005-000191 de Juzgado Segundo de Ejecución de Vargas, de 13 de Julio de 2007
... , previsto y sancionado en el artículo 06 de la Ley contra Los Ilícitos Cambiarios ... De las actas se evidencia que el penado de autos estuvo ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
... de informacin pertinente en materia bancaria, ilcitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
... de informacin pertinente en materia bancaria, ilcitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al ...