Ilícitos Cambiarios
-
Sentencia nº RC.000136 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 4 de Marzo de 2016
Seguros. Contratos de compraventa de divisas. Recurso. Orden público
... cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003 ... También se impone ... cambio vigente en el país por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... Un detenido examen de la legislación del control de ... -
Decisión de Tribunal Septimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 30 de Marzo de 2007
... comisión del tipo penal previsto y sancionado en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. Donde el imputado estuvo asistido por el Defensor Privado ...
-
Decisión nº 1720-06 de Tribunal Noveno de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Agosto de 2006
... DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, así mismo solicito la aplicación del PROCEDIMIENTO ...
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Agosto de 2009
... , previsto y sancionado en los artculos 6 de la ley de ilcitos cambiarios y 4 ejusdem y se decreto la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privacin ...
-
Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 26 de Enero de 2007
... y sancionado en el artculo4 y 6 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Ve-nezolano y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, ...
-
Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público en la realización del derecho objetivo mediante el proceso.
... los artículos 10 de la Ley Orgánica contra los Ilícitos Cambiarios, y 35 y 37 ... de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... DE DIVISAS, prevista en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... -
Falcón condenó acciones contra Tracto América
... insisten en que la empresa estaba incurriendo en ilcitos cambiarios y que s han encontrado pruebas de ello en los allanamientos practicados ...
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Noviembre de 2009
... la presunta comisin del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ILICITOS CAMBIARIOS, e INDUCCION SIN XITO A LA CORRUPCION, por el lapso de QUINCE ...
-
Decisión Nº 4071 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Maria Gabriela Lucena
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... de la misma éste –el actor– estaba inmerso en supuestos ilícitos cambiarios tipificados en la Ley de Bancos y Otras Instituciones ... -
Sentencia nº 1561 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2014
Delito de obtención fraudulenta de divisas. Recurso de apelación. Derechos. Acción de amparo constitucional
... de divisas previsto en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (vigente para la época), en concordancia con los artículos ... -
Sentencia nº 00954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Octubre de 2010
Obligación de la sociedad mercantil accionante. Formulario de declaración de exportación. Banco tramitador. Administración pública
... ón de multa prevista en el artículo 15 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en virtud de su incumplimiento de la obligación preceptuada ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015
... cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003 ... También se impone ... cambio vigente en el país por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... Un detenido examen de la legislación del control de ...
-
Decisión Nº AP41-U-2013-000321 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-04-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa MARIO HERNÁNDEZ VENEZUELA, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2013-111 de fecha 3 de...
... Administración de Divisas (CADIVI) pueden ser sancionadas como ilícitos cambiarios, cuando el mercado de permuta fue creado como mecanismo ... -
Decisión Nº 4040 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho DINORKIS YOLANDA LÓPEZ LARA, en su condición de Fiscal
... ón arrojan o no esa convicción sobre la acreditación de los ilícitos penales antes que le fueron imputados y su participación en los mismos, ... En efecto, el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos establece los elementos normativos del ... -
Sentencia nº 01723 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Diciembre de 2014
Nulidad del acto administrativo tácito denegatorio. Suspensión de trámites para la adquisición de divisas. Vicio de silencio de pruebas. Documento público judicial
... que esta competencia viene a ser confirmada en la Ley de Ilícitos Cambiarios cuando en su artículo 25, se establece que la autoridad ... -
Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013
... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem y ...
-
Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el ... -
Sentencia nº 377 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Competencia. Delitos cometidos. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... En esa misma fecha, se recibió la presente solicitud de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Octubre de 2015
... DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiario Vigente para la fecha de los hechos, siendo condenada a cumplir ... , previsto en el articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; en el cual figura como víctima El Estado Venezolano, fundamentada en el ...
-
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
... ilícitos cambiarios previstos en la entonces vigente Ley de Ilícitos ... -
Sentencia nº 909 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Mayo de 2007
Autorización de adquisición de divisas al cambio oficial. Juicios de nulidad. Competencia. Delito
... normas contenidas en los artículos 1 y 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de septiembre ... -
Sentencia nº 13 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 29-01-2019
Facultad de la Sala Plena para dirimir el conflicto de competencia.
... de cambio, así como las contenidas en la Ley de Ilícitos Cambiarios, y como ... quiera que la moneda extranjera es ofrecida como ... -
Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Legitimidad de las Partes. Debe concebirse que quien haga uso de la figura de avocamiento, le compete probar su legitimación.
... esquema paralelo, conforme a la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la ... fecha si configurarían delitos de acción ...