Ilícitos Cambiarios
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Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011
Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Ministerio público por los delitos. Sociedades mercantiles. Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
... de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 1 de Agosto de 2014
... Penal; y, el segundo, tipificado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, y ordenó la prosecución del presente procedimiento por la ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000020 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 06-11-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil PERFOMANCE SPORTS CSI, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/ GRTICE/RC/DSA/R-2015-182 de...
... derecho y podría ser eventualmente sancionada por la Ley contra Ilícitos Cambiarios.” ... 2.- “Esta regla general resulta aplicable para todo ... -
Sentencia nº 256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2010
Continuidad a los delitos. Paz pública. Proceso penal acusatorio vigente. Derecho a la tutela judicial efectiva
... la Ley Contra el Contrabando, en el artículo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, y en el artículo 321 del Código Penal, respectivamente ... -
Sentencia nº 665 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2007
Apelé. Ciudadana. Ilícitos cambiarios. Monto de la operación por la comisión del delito
... Extranjeras, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ... Contra la decisión de la Corte de Apelaciones, la defensa ... -
Decisión nº 11 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Mayo de 2008
... de Libertad, conforme al artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos cambiarios e impone la Medida Cautelar de conformidad con el artículo 258 ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001263 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-05-2017
SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL intentado por la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A.., contra el LAUDO ARBITRAL dictado el día 31 de octubre de 2016 y su addendum de fecha 15 de diciembre de ese mismo año, en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en el expediente distinguido con el No. CA01-A-2015-000009
... de utilizar una tasa de cambio que en sus propios convenios cambiarios tampoco usaba el Estado; la incertidumbre existente en Venezuela a raíz ... se había desarrollado desde la entrada en vigencia de la Ley de ilícitos Cambiarios del 17 de mayo de 2010, tales circunstancias constituyen una ... -
Decisión nº 061-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Febrero de 2016
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y repuso el presente ...
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Enero de 2008
... , previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO ... Solicitando, por ...
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Sentencia nº RC.000633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Octubre de 2015
Publicación del fallo. Recurso. Contrato mercantil. Derecho a la prueba
... Banco Central de Venezuela, según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la República de ... : “…De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de ... -
Decretos Leyes dictados por el Presidente de la República, con base en la Ley Habilitante, en el período 2013-2014
Este trabajo recopila los decretos leyes dictados por el Presidente de la República en el período 2013-2014, con motivo de la habilitación para legislar que recibió de la Asamblea Nacional. Se divide en cinco partes, en las cuales se podrán observar los decretos por orden cronológico y por materia, y relaciones gráficas temporales y por contenido
... Ilícitos contenido en la Gaceta Oficial N° 6.126 Extraordinario del 19 de ... Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios , publicada en la Gaceta Oficial N° 6.117 Extraordinario del ... -
Sentencia nº 812 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2015
Delito. Empresas ecuatorianas. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Publicación
... Organizada y Financiamiento al Terrorismo y 10 de la Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, hoy artículo 16 de la Ley Sobre el Régimen Cambiario y sus ... -
Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 10 de Abril de 2014
Planilla de declaración de exportación. Delitos. Ilícito administrativo contra el patrimonio público. Comercio accionante para poder
... públicos, que se verían mermados como consecuencia de ilícitos que atañen al patrimonio público, siendo esto así, sí, efectivamente ... Duncan la obligación de acuerdo a la ley contra los ilícitos cambiarios de hacer la declaración pertinente e igualmente hacer la venta de divisas ... -
Decisión nº 0584 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Noviembre de 2010
... FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, FRAUDE, ILÍCITOS CAMBIARIOS, DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA y ASOCIACIÓN PARA ...
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Decisión nº 008-16 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Enero de 2016
... en el artículo 18 de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en perjuicio del Estado Venezolano, es decir, el delito de OBTENCIÓN DE ... Refirió la apelante, que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, prevé un procedimiento amplio y detallado para el seguimiento de las ...
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Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010
... en el segundo aparte del artculo 9 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, SIMULACIN DE OPERACIONES BURSTILES, sancionado en el artculo 138.7 de la ...
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Decisión nº 165-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Junio de 2010
... en el segundo aparte del artculo 9 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, SIMULACIN DE OPERACIONES BURSTILES, sancionado en el artculo 138.7 de la ...
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Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014
... DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para este momento procesal y ASOCIACIÓN PARA ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Julio de 2015
... en Gaceta Oficial Nº 5.975 extraordinario la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, donde se había tipificado como delito el pago en moneda ...
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Sentencia nº 462 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2013
Recurso de apelación. Tutela judicial efectiva. Orden público. Acusados por los delitos
... (tipificado en el artículo 9 segundo aparte de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios) y AGAVILLAMIENTO (plasmado en el artículo 286 del Código ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014
... y sancionados en los artículos 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, 319 en concordancia con el artículo 322 del Código Penal, y ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000204 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Junio de 2015
... Cdigo Penal en relacin con el artculo 7 de la Ley de Ilcitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos, a una calificacin ms acorde con su ...
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Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011
Medidas asegurativas. Delito cambiario. Solicitudes de avocamiento de naturaleza penal. Actos de investigación
... BURSÁTILES, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de Capitales ... -
Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011
... ón de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano ... CUARTO: En ...