Información crediticia
664 resultados para Información crediticia
- Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Yanira Marina Hernández Gómez, en su carácter de Abogado Coordinador del Área de Gestión de Requerimientos y Denuncias, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Ana María Rivera Carrasco, en su carácter de Coordinadora Integral de Administración y Finanzas del Área de Atención al Público, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de las Constancias de posición crediticia en el Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI) a Personas Naturales y Jurídicas
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra información periódica necesaria para realizar los análisis e investigación ... cliente con la información obtenida por una empresa consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente. ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...7) Cualquier otra información que solicite la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. ...1) Definir la estrategia financiera y crediticia de la institución y controlar su ejecución. 2) Analizar y pronunciarse ...
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... desde el mes de enero de 2002 al mes de mayo de 2013, según información suministrada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera adscrita a ... de Gerente del Departamento de Información y Actualización Crediticia, mediante la cual suministro los estados del cuenta del ciudadano CARLOS ... -
Sentencia nº RC.000737 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Pago de la deuda. Orden público. Falta de aplicación en la valoración de la prueba de inspección judicial. Acción
... del cliente tomados (Sic) del pagaré, ya que esta relación crediticia es personalísima entre el banco y sus cliente (Sic), no pudiéndose ..., pero en ningún caso puedo (Sic) legítimamente acceder a información crediticia de un tercero, al menos que sea fiador del mismo, ya que esto ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Julio de 2014
... CULTURA TIENE DEL MUNDO Y DE SUS COSAS EN EL ESTADO ACTUAL DE INFORMACIÓN QUE POSEEMOS”. . ASÍ MISMO, LA SALA DE CASACIÓN CIVIL EN SENTENCIA Nº ... SI SE HABÍA OFICIADO A BANESCO, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN CREDITICIA DE LA SEÑORA INÉS ESPINOZA. . A CRITERIO DE ESTA JUZGADORA ESTE ...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... financieras de carácter privado puedan obtener la información de los ciudadanos contenida en el Sistema de Información Central de ...crediticia y establecer su capacidad de pago, estigmatizándolo como de alto o bajo ... -
Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Mayo de 2013
... superintendencia de bancos SUDEBAN, así como al sistema de información crediticia y financiera SICRI, para que pueda determinar la posible ...
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Banco Central de Venezuela
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Decisión nº 2014-212 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Julio de 2014
..., el 23 de octubre de 2012, este Tribunal Superior solicitó información sobre las resultas de dicha comisión, siendo agregadas las resultas en ...ó en original documento denominado “Resumen de la situación crediticia del cliente” que cursa del folio 133 al 134 del presente expediente ...
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Decisión nº 2013-133 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 23 de Mayo de 2013
...ÍDICA” que contiene el llamado “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” que cursa a los folios 108 y 109 del presente expediente, ... que, al contrastar el contenido de la cláusula SEGUNDA y la información contenida en el “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” (ya ...
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Decisión nº 2013-313 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Diciembre de 2013
...ÍDICA” que contiene el llamado “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” que cursa a los folios 140 del presente expediente, ... que al contrastar el contenido de la cláusula SEGUNDA y la información contenida en el “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” (ya ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Junio de 2014
... al cargo desempeñado entre las que se encuentran: manejo de información confidencial cuya divulgación podría afectar el desarrollo normal de las ... correcto uso de la información consolidada de la información crediticia de los clientes en todas las Instituciones Financieras a nivel nacional. . ...
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Decisión Nº CA-3475-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 26-01-2018
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la...
...Área Metropolitana de Caracas, que ese organismo solicitó la información suministrada por la Fiscal; asimismo en fecha 14 de enero de 2013 el Banco ... Ramírez, gerente departamento información y actualización crediticia, del Banco Industrial de Venezuela, informó que el ciudadano Howard ... -
Decisión nº 266 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 17 de Marzo de 2009
... Instituciones Financieras (SUDEBAN), requiriendo toda la información crediticia y financiera de nuestro mandante. . En fecha 07 de julio de ...
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Sentencia nº 0704 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Julio de 2010
Documento público administrativo. Relación laboral con el carácter mercantil del contrato de comisión. Trabajo. Ventas totales
... compra”, debía suministrar a “La Compañía” toda la información crediticia del comprador, y luego de cancelada la inicial para la ... -
Decisión nº 16-2014 de Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro de Monagas, de 8 de Mayo de 2014
... a la sociedad de comercio Mandioca, a los fines de que remita información crediticia o de venta que mantiene con el ciudadano Pedro Carreño. . 11. ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
...Metropolitana de Caracas y de acuerdo a información aportada por el Ministerio. Público se encuentra ubicable en los Estados ...la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten. recursos del público de manera ... -
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... los datos, documentos, informes, libros, normas y cualquier información que considere conveniente, en los términos previstos en este Decreto con ...Que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia. A los fines de esta Ley se entiende por aval, la garantía que se otorgue ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Déficit de encaje: Monto no ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... por el Banco Central de Venezuela semanalmente, con base a la información" que se le suministre de acuerdo con lo establecido en la presente Resoluci\xC3"... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediation crediticia sea mínimo de dncuenta por dentó (50%), calculado según el último ...
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Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... viola íntegramente sus derechos fundamentales de acceso a la información y a su vida privada e intimidad, contemplados en los artículos 28 y 60, ... obligaciones con instituciones financieras, sobre la situación crediticia general e histórica, positiva y negativa de los clientes de cada ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 2 de Junio de 2014
... Y GONZÁLEZ, R.L.”, identificada con el Nº de Registro de Información Fiscal J-31637359-2 y protocolizada por ante el Registro Público ...51.744,35), siendo retenida por esa institución crediticia de carácter social, la cantidad de cuarenta y cuatro mil ochocientos ...