Información crediticia
645 resultados para Información crediticia
- Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Yanira Marina Hernández Gómez, en su carácter de Abogado Coordinador del Área de Gestión de Requerimientos y Denuncias, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Ana María Rivera Carrasco, en su carácter de Coordinadora Integral de Administración y Finanzas del Área de Atención al Público, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de las Constancias de posición crediticia en el Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI) a Personas Naturales y Jurídicas
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra información periódica necesaria para realizar los análisis e investigación ... cliente con la información obtenida por una empresa consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente. ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... los datos estadísticos, estados financieros y demás informaciones periódicas y ocasionales que la Superintendencia de las Instituciones del ... específicos del país, podrán realizar sus operaciones crediticias a través de los bancos universales, salvo que se trate de créditos ...
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Decreto Nº 6.219, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario.
... por los bancos comerciales y universales a las colocaciones crediticias que destinen al sector agrario, será calculada y publicada semanalmente ...ARTÍCULO 16. Información obligatoria. Los bancos universales y comerciales, deben informar ...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas.
... financieras de carácter privado puedan obtener la información de los ciudadanos contenida en el Sistema de Información Central de ... cuyas leyes especiales les permita o atribuyan facultades crediticias y que hayan sido autorizadas para ingresar al Sistema de Información ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 2 de Junio de 2014
... Y GONZÁLEZ, R.L.”, identificada con el Nº de Registro de Información Fiscal J-31637359-2 y protocolizada por ante el Registro Público ...51.744,35), siendo retenida por esa institución crediticia de carácter social, la cantidad de cuarenta y cuatro mil ochocientos ...
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Decisión nº 2014-161 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 28 de Mayo de 2014
...én original de documento denominado “Resumen de la situación crediticia del cliente” que cursa del folio 179 al 180 del presente expediente ... bien, al contrastar el contenido de la cláusula SEGUNDA y la información contenida en el “Resumen de la situación crediticia del cliente” (ya ...
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Decisión nº 2014-212 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Julio de 2014
..., el 23 de octubre de 2012, este Tribunal Superior solicitó información sobre las resultas de dicha comisión, siendo agregadas las resultas en ...ó en original documento denominado “Resumen de la situación crediticia del cliente” que cursa del folio 133 al 134 del presente expediente ...
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Decisión nº 2013-133 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 23 de Mayo de 2013
...ÍDICA” que contiene el llamado “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” que cursa a los folios 108 y 109 del presente expediente, ... que, al contrastar el contenido de la cláusula SEGUNDA y la información contenida en el “RESUMEN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DEL CLIENTE” (ya ...
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Sentencia nº RC.000737 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Pago de la deuda. Orden público. Falta de aplicación en la valoración de la prueba de inspección judicial. Acción.
... del cliente tomados (Sic) del pagaré, ya que esta relación crediticia es personalísima entre el banco y sus cliente (Sic), no pudiéndose ..., pero en ningún caso puedo (Sic) legítimamente acceder a información crediticia de un tercero, al menos que sea fiador del mismo, ya que esto ... -
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
..., actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones, a tal efecto se coordinará con el Ministerio del Poder Popular con ...Que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia. A los fines de esta Ley se entiende por aval, la garantía que se otorgue ...
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...5. La gestión como administradores de cartera;. 6. La información financiera y registro contable;. 7. La cesión, traspaso, venta de ..., objetiva y técnicamente fundamentada, acerca de la calidad crediticia de un determinado instrumento de deuda, así como la solvencia y seguridad ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
...ón del número de cédula de identidad y Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.),. b) En el caso que los accionistas fuesen personas ...7. Referencias comerciales, crediticias y bancadas de la sociedad, tres (3) de cada una. 8. Declaración jurada de ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Junio de 2014
... al cargo desempeñado entre las que se encuentran: manejo de información confidencial cuya divulgación podría afectar el desarrollo normal de las ... correcto uso de la información consolidada de la información crediticia de los clientes en todas las Instituciones Financieras a nivel nacional. . ...
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... desde el mes de enero de 2002 al mes de mayo de 2013, según información suministrada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera adscrita a ... de Gerente del Departamento de Información y Actualización Crediticia, mediante la cual suministro los estados del cuenta del ciudadano CARLOS ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Julio de 2014
... CULTURA TIENE DEL MUNDO Y DE SUS COSAS EN EL ESTADO ACTUAL DE INFORMACIÓN QUE POSEEMOS”. . ASÍ MISMO, LA SALA DE CASACIÓN CIVIL EN SENTENCIA Nº ... SI SE HABÍA OFICIADO A BANESCO, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN CREDITICIA DE LA SEÑORA INÉS ESPINOZA. . A CRITERIO DE ESTA JUZGADORA ESTE ...
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Decisión Nº CA-3475-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 26-01-2018
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la...
...Área Metropolitana de Caracas, que ese organismo solicitó la información suministrada por la Fiscal; asimismo en fecha 14 de enero de 2013 el Banco ... Ramírez, gerente departamento información y actualización crediticia, del Banco Industrial de Venezuela, informó que el ciudadano Howard ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
..., actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones, a tal efecto se coordinará con el Ministerio del Poder Popular con ...Que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia. A los fines de esta Ley se entiende por aval, la garantía que se otorgue ...
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Decisión nº 266 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 17 de Marzo de 2009
... Instituciones Financieras (SUDEBAN), requiriendo toda la información crediticia y financiera de nuestro mandante. . En fecha 07 de julio de ...
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Sentencia nº 0704 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Julio de 2010
Documento público administrativo. Relación laboral con el carácter mercantil del contrato de comisión. Trabajo. Ventas totales.
... compra”, debía suministrar a “La Compañía” toda la información crediticia del comprador, y luego de cancelada la inicial para la ... -
Decisión nº 16-2014 de Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro de Monagas, de 8 de Mayo de 2014
... a la sociedad de comercio Mandioca, a los fines de que remita información crediticia o de venta que mantiene con el ciudadano Pedro Carreño. . 11. ...
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Decreto N° 1.405, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... desarrollo de su estructura, el mantenimiento actualizado de información nacional respecto a los inventarios de productos agroalimentarios, las ...5. Bono de Prenda: Es la garantía de la operación crediticia, conformada por el valor de la mercancía almacenada en los depósitos. 6. ...
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Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal.
... a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados ... resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación financiera, ... -
Decisión Nº AP71-R.2018-000041-7.266. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-08-2018
Este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de noviembre del 2017. SEGUNDO: SE DECLARA DEFINITIVAMENTE FIRME LA CONFESIÓN FICTA....
... de 2011, anotado bajo el Nº 46, tomo 203-A, Registro de Información Fiscal RIF Nº J-0002961-0. . . . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ... aprecia esta superioridad la existencia de la relación crediticia entre la parte actora y los codemandados, demostrando además que la parte ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...