Información crediticia
136 resultados para Información crediticia
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Valoración vLex
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra información periódica necesaria para realizar los análisis e investigación ... cliente con la información obtenida por una empresa consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente. ...
- Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Yanira Marina Hernández Gómez, en su carácter de Abogado Coordinador del Área de Gestión de Requerimientos y Denuncias, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de los actos y documentos que en ella se indican.Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Ana María Rivera Carrasco, en su carácter de Coordinadora Integral de Administración y Finanzas del Área de Atención al Público, adscrita a la Oficina de Atención Ciudadana de esta Superintendencia, la firma de las Constancias de posición crediticia en el Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI) a Personas Naturales y Jurídicas
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... los datos estadísticos, estados financieros y demás informaciones periódicas y ocasionales que la Superintendencia de las Instituciones del ... específicos del país, podrán realizar sus operaciones crediticias a través de los bancos universales, salvo que se trate de créditos ...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas.
... financieras de carácter privado puedan obtener la información de los ciudadanos contenida en el Sistema de Información Central de ... cuyas leyes especiales les permita o atribuyan facultades crediticias y que hayan sido autorizadas para ingresar al Sistema de Información ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Banco Central de Venezuela
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Sentencia nº RC.000737 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Pago de la deuda. Orden público. Falta de aplicación en la valoración de la prueba de inspección judicial. Acción.
... del cliente tomados (Sic) del pagaré, ya que esta relación crediticia es personalísima entre el banco y sus cliente (Sic), no pudiéndose ..., pero en ningún caso puedo (Sic) legítimamente acceder a información crediticia de un tercero, al menos que sea fiador del mismo, ya que esto ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
..., actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones, a tal efecto se coordinará con el Ministerio del Poder Popular con ...Que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia. A los fines de esta Ley se entiende por aval, la garantía que se otorgue ...
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Resolución mediante la cual las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, no podrán cobrar por sus operaciones activas, excluidas aquellas relacionadas con tarjetas de crédito, una tasa de interés anual o de descuento superior a la tasa fijada periódicamente por el Directorio del Banco Central de Venezuela para las operaciones de descuento, redescuento, reporto y anticipo del Instituto de conformidad con lo previsto en la Resolución del Banco Central de Venezuela N° 09-06-01, de fecha 4 de junio de 2009, reducida en cinco (5) puntos porcentuales, excepción hecha de los regímenes especiales.
... la tasa de interés que rige para las operaciones de asistencia crediticia del Banco Central de Venezuela será anunciada y publicada periódicamente ... especiales, deberán enviar al Banco Central de Venezuela información periódica sobre las tasas de interés que por operaciones activas y ...
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...5. La gestión como administradores de cartera;. 6. La información financiera y registro contable;. 7. La cesión, traspaso, venta de ..., objetiva y técnicamente fundamentada, acerca de la calidad crediticia de un determinado instrumento de deuda, así como la solvencia y seguridad ...
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Sentencia nº 0704 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Julio de 2010
Documento público administrativo. Relación laboral con el carácter mercantil del contrato de comisión. Trabajo. Ventas totales.
... compra”, debía suministrar a “La Compañía” toda la información crediticia del comprador, y luego de cancelada la inicial para la ...
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Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal.
... a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados ... resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación financiera, ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del encaje
... de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo a la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones Bancarias: Los ... las zonas urbanas como rurales, cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último ...
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Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos.
... viola íntegramente sus derechos fundamentales de acceso a la información y a su vida privada e intimidad, contemplados en los artículos 28 y 60, ... obligaciones con instituciones financieras, sobre la situación crediticia general e histórica, positiva y negativa de los clientes de cada ...
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Sentencia nº 01070 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Octubre de 2015
Derechos del patrimonio público. Marco del procedimiento administrativo. Recurso contencioso administrativo. Pruebas testimoniales.
... hacer ninguna salvedad sobre la capacidad de pago y experiencia crediticia de la Cooperativa, lo cual se encontraba dentro de las funciones ...La información anterior, conlleva a establecer –contrario a lo señalado por el actor- ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 00384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Abril de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Registro de inversión extranjera directa. Pago de deudas mercantiles. Acciones de la empresa.
... la emisión de acciones, el monto proveniente de una operación crediticia, o de prestaciones tecnológicas y licencias recibidas y no canceladas. Es ... escrito número 1671 del 16 de abril de 2007, no aparece esa información. (Ver folio 107 de la primera pieza del expediente judicial). Asimismo, se ...
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Sentencia nº 1266 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Octubre de 2015
Recurso de nulidad. Ley de bancos. Reserva legal de los delitos. Junta administradora.
... estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten recursos del público de manera habitual, ...Información Falsa para realizar Operaciones Bancarias. Artículo 434. Quienes a los ...
- Ley de la Actividad Aseguradora.
- Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales.
... de varios de los ciudadanos antes identificados, obteniendo información este despacho por medio de la Coordinación de Asuntos Internacionales del ... estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten recursos del público de manera habitual, ...
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Sentencia nº RC.000509 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Agosto de 2015
Nulidad del fallo. Derecho a la tutela judicial efectiva. Contrato de arrendamiento. Documentos públicos.
... se les sorprende en la buena fe al no prestarles la información comprensible y necesaria, abusando de la ignorancia y obteniendo sobre ... una mejor comprensión del manejo de la supra mencionada línea crediticia discriminare (sic) los pagarés suscritos: . Pagaré N° 144 de fecha 23 ...
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Sentencia nº 412 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Junio de 2015
Documento público. Delito por la ley venezolana. Deportación. Administración de justicia.
...Una vez culminada la comunicación y obtenida la información antes señalada procedí a efectuar una minuciosa búsqueda con los datos ... tarjetas que le fueron encontradas sean de otras instituciones crediticias, pues como bien lo adujo, las tarjetas que se le endilgan al indiciado no ...
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Capacidad de pago determinará el monto del préstamo que se otorgue
... naturales como las empresas puedan verificar su situación crediticia en las instituciones financieras. El Sistema de Información Central de ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos.
... luego de efectuar su análisis con la verificación de la información contenida en el expediente, deberían considerar los siguientes ...; la capacidad de pago y la fuente de repago; la posición crediticia del solicitante; los índices de solvencia del cliente y elaboran un flujo ...