instituciones financieras no bancarias
2566 resultados para instituciones financieras no bancarias
-
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...bancarias y en observancia a los procesos de transformación socio económicos que ... o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con la actividad ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
-
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
..., por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. 2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin ...1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de ...
-
Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
..., asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas ... o transacciones económicas, financieras y de cualquier otra índole. Artículo 18. Se ...
-
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, incluidas las empresas de ... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ...
- Resolución mediante la cual se modifica el nombre del Manual deContabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras yEntidades de Ahorro y Préstamo, así como se incorporan lascuentas y subcuentas relativas al registro de las ganancias opérdidas que obtengan las Instituciones Bancarias en los mercadosalternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotantede mercado
- Resolución mediante la cual se modifica el nombre del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, así como se incorporan las cuentas y subcuentas relativas al registro de las ganancias o pérdidas que obtengan las Instituciones Bancarias en los mercados alternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotante de mercado.
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
-
Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
...ón y rendición de las metas físico-financieras, de la Superintendencia de Bienes Públicos, ...10. Establecer relaciones con las instituciones financieras públicas y privadas, para la ...1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos. 2. ...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,. Resuelve:. Dictar las ...Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, ... los fondos recibidos de instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3"...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por ... con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o ...
-
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...
-
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
...González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como. actividad ...y financieras, para que realizara informe preliminar y ... pronunciada, propia de este tipo de instituciones. Y aún lo que nos resulta. más grave es que ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (en lo adelante LGBOIF), no hace más ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
...f. Bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeras;. g. ...ías personales otorgadas por entidades bancarias o financieras deberán estar constituidas ...
- Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Miguel Ángel Lucero Mejías, como Coordinador del Proceso de Liquidación de las Instituciones Bancarias que integran al Grupo Financiero Ítalo Venezolano que en ella se señalan, así como de las personas jurídicas no financieras que en ella se mencionan.
-
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabilidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (Memorándum N° 04-02-135 del 10 de junio de 2002)
De las normas contenidas en los artículos 2°, 521, 522 y 523 así como de la Exposición de Motivos de la nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (nueva LGB) se deriva, como regla general, desde la entrada en vigencia de dicha ley, las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (carácter que tienen el Banco del Pueblo Soberano y...
-
Decisión Nº AP51-R-2017-010253 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 29-09-2017
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por los abg OLGA SALAS y JOSÉ SILVA BOCANEY, en representación de la ciudadana MARIA VERÓNIKA ARAUJO SALAS. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por la abg ANDREA CRUZ SUÁREZ, en representación del ciudadano MIGUEL ÁNGEL DE BIASE MASI, antes identificados en contra de la sentencia dictada en fecha 09/05/2017. TERCERO: SE...
... las medidas dictadas sobre las cuentas bancarias arriba detalladas. Se mantiene las medidas ... financieros abiertos en instituciones bancarias nacionales supuestamente a nombre de ...ÁNGEL DE BIASE MASI, en instituciones financieras en Venezuela y sobre la embarcación antes ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... - Se instruye al Banco Central de Venezuela los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas Sin Personalidad Jurídica.
- Se instruye al Banco Central de Venezuela, los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica.
- Se informa que los bancos comerciales, universales, instituciones financieras de desarrollo, la banca de inversión, la banca hipotecaria, las no bancarias y cualquier otra institución que se haya creado con igual o conexa actividad, deberán cumplir con los períodos de gracia en los créditos turísticos otorgados, de la manera que en ella se mencionan.
-
Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Escritura publica. Conflicto de competencia. Medidas preventivas de aseguramiento de bienes. Tercerías
..., bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero ... que posea el imputado en Bancos e Instituciones Financieras ubicados en el Territorio Nacional; ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona. 15. Legitimación de ...1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 2.- La Superintendencia de ...c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;. d.- Organización de ...
-
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... personas naturales y jurídicas, instituciones u organizaciones públicas y privadas, así como ... con las políticas económicas financieras diseñadas por los órganos del Estado con ..., movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en bancos ...