instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 01296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Agosto de 2003
Derecho mercantil. Operaciones interbancarias activas. Cargos en juntas administradoras de bancos. Créditos bancarios
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante la cual se le impuso una ... horas, generalmente entre instituciones bancarias, con la finalidad de cubrir deficiencias de ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...
- El gobierno deberá pagar Bs 2 billones en aguinaldos a los pensionados
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Decisión Nº AP51-O-2016-022108 de Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 02-02-2017
PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados KATIUSKA GALINDEZ y JUAN ANATO, actuando en su carácter de apoderados de la sociedad de comercio "LA GRAN TASCA REGAL, C.A", contra presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales por parte de la Jueza del Tribunal Vigésimo Séptimo (27°) de Primera Instancia de Mediación,...
... autorizada y representante ante instituciones" financieras de las cuentas bancaria de la compañ\xC3" ... se fundamentan a través de las cuentas bancarias pertenecientes a la mencionada compañía ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000080 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... Reforma de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual en copia producimos marcada ... demanda, para el caso de entidades bancarias intervenidas, respecto de las acciones de cobro ... -
Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) ... Mediante diligencia de ... incorporando a las instituciones bancarias y financieras públicas o privadas existentes a ... -
Decisión nº 065-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 13 de Abril de 2009
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ante el Juzgado Superior ... control –ente otras- de las Entidades Bancarias por parte de este Organismo (…)” ... En tal ...
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Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Febrero de 2014
Delitos de posesión de tarjetas de crédito. Gobierno del país requirente. Solicitud de extradición del ciudadano. Tratados internacionales
... ón de tarjetas de crédito o débito, (Bancarias"), a sabiendas de que están falsificadas y posesi\xC3" ... , Fracción VI, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, consistentes en sesenta mil días ... habientes de las instituciones financieras", concretamente la información de la banda magn\xC3" ... -
Decisión Nº 2824-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 16-01-2017
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PROCEDENTE la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO solicitada por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), representada judicialmente por el abogado ERNESTO...
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN ), a los fines de que en las cuentas bancarias que posee la indicada sociedad mercantil en las ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 31 de Marzo de 2011
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy día SUPERINTENDENCIA ... como interventora de las Instituciones bancarias y financieras, que por no ostentar la condición ...
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Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... ... Así ... soportes de numerosas operaciones bancarias que refieren la entrada de fondos provenientes de ... -
Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... solicitando se oficiara a las entidades bancarias CITIBANK, INTERBANK, BANCO INTERNACIONAL, BANCO ... , emitidos por dichas instituciones bancarias, para demostrar las promoventes, la ... dirigidas a diversas instituciones financieras, a saber, CITIBANK, INTERBANK, BANCO ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión nº 143-2008 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 24 de Septiembre de 2008
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en virtud del acto ... –entre otras- de las Entidades Bancarias por parte [del] Organismo [querellado] de acuerdo ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicables ratione temporis) y ... , bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero, de ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 30 de Marzo de 2015
... ELVIRA ZANINI, movilizara las cuentas bancarias de la empresa de forma individual, pues los ... CONGELADORA CARONI tenga en esas instituciones se deben manejar con firmar conjuntas tal y como ... para realizar las operaciones financieras señaladas en el referido Oficio, y en el caso ...
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(In)moralidad tributaria en Venezuela. Entre la distopía y la anomia social
En el presente texto exponemos la formulación institucional de la moralidad (o justicia) tributaria en Venezuela y su paradójico estado de incumplimiento por el Estado Fiscal (legislador, administración y judicatura) al contrario de las prescripciones constitucionales y de una razón mínima. Examinamos las perplejidades que sufre el contribuyente venezolano sometido por un régimen distópico que le
... a la sociedad civil y demás instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas ... créditos a las empresas públicas no financieras , la cual pasó de Bs. 5,6 billones el 30 de ... actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ... -
Sentencia nº 523 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Prescripción de la acción penal. Principios internacionales. Justicia. Extradición por delitos
... la Ley de General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (vigente para el momento de los ... , se observaron cruces de operaciones bancarias entre la persona de BELINDA DEL PILAR MUÑOZ DE ... - Ley de Mercado de Valores.
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Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... en el artículo 212 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, vigente para la fecha en que ... , BLOQUE E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, por encontrarse llenos los extremos de los ... álisis y supervisión de operaciones financieras del Banco Banesco, Banco Universal, donde remiten ... -
Sentencia nº 00980 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Julio de 2011
Financiamiento. Institución financiera. Bancos comerciales. Cartera de créditos al desarrollo del sector agrícola
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE ... cartera de crédito que las entidades bancarias destinan a dicho sector, y asimismo faculta a la ... -
Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Así mismo, en fecha 19 de enero ... sumas de dinero disponibles en cuentas bancarias; bienes muebles o inmuebles, acciones o ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... , siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... ón requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... , es del criterio, que las transacciones bancarias y financieras reflejadas o de las cuales dan ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en relación con el artículo 203 de ... y por haber incurrido en operaciones bancarias fuera de balance, tales como mesa de dinero, ...