instituciones financieras no bancarias
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a las Posiciones en Divisas de las Instituciones Bancarias
... en el instructivo que se elaborar al efecto, y los mismos podrn variar segn el tipo de operaciones que realicen dichas instituciones financieras ... Artculo 15. A los efectos de esta Resolucin se tomarn en cuenta todas las operaciones de una institucin financiera en las que la moneda de ...
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Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN y del Ministerio del Poder ... ón de un Sistema de Referencias Bancarias Paralelo conocido coloquialmente como ‘LISTA ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, ... Resuelve: ... valores efectuada por las instituciones bancarias, independientemente de la forma en que se ... los fondos recibidos de instituciones financieras destinadas por Ley al financiamiento y la ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona ... 15 ... 1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... 2.- La ... c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; ... d.- Organización ...
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Decisión nº Nº165-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Septiembre de 2010
... ón Falsa para Realizar Operaciones Bancarias, previstos y sancionados en los artículos 319, ... la Ley Orgánica de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en perjuicio de los ciudadanos ...
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Decisión nº 585-12 de Tribunal Segundo en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Abril de 2012
... as como la inmovilizacin de cuentas bancarias, para que cesen los actos de violencia en contra ... hijos y una responsabilidad con las instituciones financieras que hicieron posibles esa realidad, ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, ... Resuelve: ... Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, ... los fondos recibidos de instituciones financieras destinadas por Ley al financiamiento y la ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... , BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS" y/o ... CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO…\xE2\x80" ... financieras, administrativas y ... técnicas realizadas por ... la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que ... si ... -
Decisión nº 975 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Enero de 2007
... , indicando el nombre de las entidades bancarias e institutos de crédito donde se encontraban ... sobre depósitos colocados en instituciones financieras o bancarias nacionales a plazos ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Portuguesa (Extensión Guanare), de 14 de Agosto de 2015
... Ahorros, Pensin de Sobreviviente, Instituciones Bancarias y financieras), que le corresponde a su ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 3 de Julio de 2007
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo 434 de la ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Presentado el recurso, fue ...
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Decisión Nº AP71-R-2015-001254-6.948 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre del 2015 por el profesional...
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, bajo el número de oficio N° ... puedan penetrar en las instituciones bancarias y financieras ... Que para que la aludida ... -
Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... és social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de ... los lugares donde no existan agencias bancarias, el depósito se hará en los establecimientos ... optare por el depósito en entidades financieras y el patrono le hubiere otorgado crédito con ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, ... Resuelve: ... Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, ... los fondos recibidos de instituciones financieras destinadas por Ley al financiamiento y la ...
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Nacional el conjunto de sectores, instituciones y personas, quienes relacionados entre sí ... la apertura y movilización de cuentas bancarias; librar cheques, giros y demás actos de ... Las entidades financieras públicas y privadas, bancarias y no bancarias, ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por ... con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... CUENTAS BANCARIAS, E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ... de la Superintendencia de las Instituciones del Servicio ... Bancario, mediante la cual nos ... entidades financieras; ... e) Comiso de las mercaderías y productos ... -
Ley Infogobierno
... ósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son ... con el Poder Popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales, ... abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del instituto, cumpliendo con las normas que ...
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Decisión nº 174-2010 de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Julio de 2010
... mantenía depositado en varias instituciones bancarias. Todo ello forma parte también del ... los diferentes bancos o instituciones financieras existentes en el sistema bancario nacional, a los ...
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Versión original
Decreto N° 2.169, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de ... otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras ... 2. La cesión de cheques, valores, depósitos en ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Portuguesa (Extensión Guanare), de 30 de Mayo de 2012
... de Maestros; Empresas de Seguros; Instituciones bancarias y Financieras y dems Instituciones ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Portuguesa (Extensión Guanare), de 16 de Marzo de 2012
... y otros organismos tales como Instituciones Bancarias y Financieras y dems Instituciones y ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... f. Bancos e instituciones financieras, nacionales o extranjeras; ... ías personales otorgadas por entidades bancarias o financieras deberán estar constituidas ...
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BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), organismo que dicta las ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... ó, la responsabilidad de éstas (instituciones financieras), es siempre objetiva, esto es, que ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ...