instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Enero de 2012
... INMOVILIZACIN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES que pertenezcan a los referidos ... Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, as como al servicio de ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos distintos a ... Prohibición de cobro de comisiones bancarias ... Se prohíbe el cobro de comisiones ... de nómina por parte de las entidades financieras. Ninguna entidad financiera podrá negarse, ...
- Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Marzo de 2014
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Decisión nº 168-2010 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 12 de Mayo de 2010
... de retiro de sus respectivas cuentas bancarias? CONTESTÓ: “Yo me dirigía a las Agencias de ... en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hecho perseguible de oficio, cuya ...
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Decisión nº 099-2007 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Noviembre de 2007
... sobre depósitos colocados en instituciones financieras a plazos menores de 90 días y ... recibidos colocados en Instituciones Bancarias Nacionales, lo cual negó el antiguo Ministerio ...
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Tomás Mariano Adrián Hernández
Informaciones públicas. Acción innominada para la protección de derechos fundamentales. Solicitud de tutela especial. Honor
... , pidió se oficie a todas las instituciones bancarias y financieras con las cuales la parte ... -
Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 27 de Enero de 2010
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), as como para que informen las Cuentas Bancarias, Firmas Autorizadas, Colocaciones o dems ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante la cual remite ... ón se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona jurídica ... anterior, fue ingresado a entidades financieras y/o bancarias en Venezuela, con el fin de evitar ... -
Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 22 de Mayo de 2013
... El embargo preventivo de las cuentas bancarias (corrientes o de ahorro) pertenecientes a la ... Superintendencia de bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) a que EMBARGUE estas ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Agosto de 2011
... E INMOVILIZACÍON DE LAS CUENTAS BANCARIAS en entidades públicas y privadas adscritas a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en las que figuren como ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... INSTITUCIONES BANCARIAS (SUDEBAN)” “ que este Juzgado por ... ás de las implicaciones económicas, financieras, y ... criminodinámicas que guardan estrecha ... -
Decisión Nº 7290 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 10-07-2017
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Alexander Gallardo Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.398, apoderado judicial del ciudadano WILLIANS JOSÉ RIVERA, titular...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante el cual ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras al sostener que el reglamento interno de la ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias los cuales aduce el querellante resultan ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010
... ón Falsa para realizar Operaciones Bancarias, previsto en el articulo 434 del Decreto con ... reforma de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras ... En este orden de ideas, el ...
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Sentencia nº 00175 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Representantes judiciales de la entidad bancaria accionante. Denuncia de violación al principio de culpabilidad de las sanciones. Incumplimientos de obligaciones de información
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de ... la obligación que tienen las entidades bancarias de suministrar información, no son y no pueden ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000033 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-02-2018
Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 2
... en Venezuela, mediante varias Agencias Bancarias, que corporativamente ofrecían productos ... ón la fusión de las mencionadas instituciones financieras ... • Promovieron la ... -
Sentencia nº 01147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2016
Instituciones financieras. Banca. Información referente al crédito hipotecario. Demanda contencioso administrativa de nulidad
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS ... las cuales se encuentran las entidades bancarias), de conservar los libros y sus comprobantes, ... -
Sentencia nº RC.000648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Prueba. Presunciones. Documento público. Contrato objeto de la acción de simulación
... , a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es ... de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los efectos de que informe si en sus ... año 2005, aparecen registradas cuentas bancarias en alguna institución bancaria en el territorio ... -
Decisión Nº 007970 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2019
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado RICARDO LEZAMA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado...
... de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), por remoción y ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (ahora denominada Superintendencia de las ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias pretenden regir las relaciones de trabajo y ... -
Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), actual Superintendencia de ... desincorporación, no que las entidades bancarias procedieran a concretar operaciones en ese ... -
Decisión Nº 14.952 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-02-2019
- VI - DISPOSITIVA Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha cuatro (4) de junio de dos mil...
... 4) Solicitar préstamos ante instituciones financieras de crédito, tanto públicas como ... ) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía ... 8) Designar Gerentes, ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Noviembre de 2004
... FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS (ART 433 Y 443 DE LA LEY REFORMA DE LA LEY L DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AGAVILLAMIENTO (ART. 287 DEL CODIGO ...
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Sentencia nº 01268 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Octubre de 2015
Auditor externo de las instituciones financieras. Administración del banco. Ente supervisor relativos a los estados financieros. Derecho al trabajo
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), actualmente ... externa realizada a las instituciones bancarias en referencia, pues, se sancionó ... -
Decisión Nº 14.859 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-03-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), por
... haciendo ningún tipo de operaciones financieras, ni comerciales, que era absolutamente falso que ... que se mantenían en las entidades bancarias Citibank y Mercantil Commercebank, el destino de ... tratadista Piero Calamandrei, (“Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Volumen I, Tomo I, ...