instituto de auditores internos
190 resultados para instituto de auditores internos
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos, secretarios o secretarias de la junta ... establecidos al efecto por ese Instituto. ARTÍCULO 93. Limitación al uso de las ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... Obligados para implementar controles internos eficaces de Administración Integral de Riesgo de ... Nacional de Contratistas (SNC), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entre ...ón o control, a fin de facilitar a los auditores externos cubrir todos los aspectos que deben ser ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control aquí señaladas; así ... realizadas por este Organismo y los auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a ... y el nombre de los asistentes por el Instituto y sus cargos. 6. Cualquier otra información que ...
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... legales, cargos de administración, auditores internos y externos, gerentes de área o cargos ... Nacional de Valores, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio ...
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Decisión Nº 7415 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 20-04-2017
III DISPOSITIVO Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Diego Barboza Siri y Juan Carlos...
...ón de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales Región Capital que ... al personal que ocupa cargos de Auditores Aduaneros y Tributarios Grado 99, que ingresó en ... N° 0111516011703, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, elaborado el ... -
Decisión Nº AP71-X-2017-000016(9589) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-07-2018
En consideración a los motivos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constituido con asociados, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario la
....227, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. ..., a la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Zuliana, Coordinación de Licores del ..., miembro de la firma internacional de auditores" “Andersen”, de fecha 16 de julio de 2001. . \xEF"... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... orientadas a corregir trastornos internos. . A la par de la expropiación de los bancos, se ... que proposiciones como la de crear un Instituto de Crédito Territorial, a los fines de ... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos y externos, gerentes de áreas, ... -
Sentencia nº 2529 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Septiembre de 2003
Suspensión de efectos del acto administrativo. Acción. Concurso público para la provisión de los cargos de auditores internos. Designación
... Carrero Marrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº ... para la provisión de los cargos de auditores internos. Mediante oficio Nº 0505 del 14 de ... -
Decisión nº 050-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Noviembre de 2014
... por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región ... Marina Flores, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número ... por los contadores y examinados por auditores externos, cumpliendo cabalmente todas las ...
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Decisión nº HG212013000014 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 17 de Enero de 2013
... un capítulo referido exclusivamente al instituto procesal de las nulidades. Comienza éste ...? CONTESTO: “Si, por medio de los Auditores Internos de la empresa de PDVAL, Caracas, ...
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Decisión de Tribunal Trigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 2 de Octubre de 2012
... González sostuvo una reunión con los auditores externos de la empresa, la firma MGI P&P ... SENIAT, Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital, en la que se acreditan los ... de dirección sin el amparo del instituto de la estabilidad relativa, como se ha expuesto, ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 01276 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Noviembre de 2015
Concurso público para la provisión de los cargos de auditor interno. Procedimiento de designación. Profesionalismo. Acto administrativo
...ón del cargo de Auditor Interno del Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada ... para la provisión de los cargos de auditores internos, publicado en la Gaceta Oficial N° ... - Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
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Decisión nº 068-2015 de Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2015
... se les requería (aplicable a los auditores, terceros contratados para suministrar talleres, ... dirigidos exclusivamente a trabajadores internos de la demandada; que ese procedimiento de gastos ... los recibos que se presentan ante dicho instituto y/o las facturas o copia de cheques pagados al ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 24 de Abril de 2013
...; abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los ... sola?, responde: eso lo hacía con los auditores. La Juez: ¿usted tenía unos auditores ... supervisaba el trabajo de los auditores internos?, responde: si, porque así lo estipulaba las ...
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Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... de edad, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. ...ón, consejeros, asesores, consultores, auditores internos y externos, gerentes de áreas, ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 23 de Octubre de 2013
... abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. ... el Trabajo que hacían los otros auditores internos del Banco y aprobar el Trabajo elaborado ...
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Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 9 de Febrero de 2015
... Morales, inscritas e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado con los ... el patrono Recoin S.C., efectuó cambios internos para evadir pasivos laborales, y en acuerdo con ..., archivarlo y procesar los pagos de los auditores" y entregarles los recibos a los auditores que ten\xC3"...
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Decisión Nº 3901-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° ...ón de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, el ciudadano ... -
Decisión Nº 3900-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el Abogado EDUARDO ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del...
... RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº ... a la GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES DE LA REGIÓN ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, el ciudadano ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
... para funcionarios), ESTADO MIRANDA y el INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACION FEMENINA (INOF), se insta ...ón y me encargo de investigar fraudes internos, desarrollar proyectos en función de prevenir ... la gobernación y trabajo también hice auditores (sic) en INFRAVARGAS y todo lo que poseo es por ...
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Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... los informes de los Comisarios y de los Auditores Externos, así como de cualquier otro documento ...@@CAPÍTULO I. Comités Internos. ARTÍCULO 38. Comités. El Banco Agrícola de ...ón de sus obligaciones directas con el Instituto emisor; en razón de lo anterior, el Banco ...
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Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... Luis Mendoza Guyón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en N.° ... y municipales, y de los o las auditores internos de los órganos y entidades señalados ... -
Decisión Nº 2016-2529 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 15-06-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUVENAL JOSÉ ROSALES CHEREMO, titular de la cédula de identidad N°...
... Rodríguez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° ... a la Gerencia Regional de Tributos Internos -Contribuyentes Especiales de la Región Capital ... el “I PROCESO DE SELECCIÓN 2007 DE AUDITORES ADUANEROS Y TRIBUTARIOS”, con fecha de ingreso ...