instituto de auditores internos
202 resultados para instituto de auditores internos
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos, secretarios o secretarias de la junta ... establecidos al efecto por ese Instituto ... ARTÍCULO 93. Limitación al uso de las ...
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Capítulo IV: Auditoría financiera
... ón sobre lo examinado se les llamó auditores ... A partir de la revolución industrial la ... 1990 en adelante Criterios de validez internos: Verdad en un mundo objetivo, rectitud en un ... designó una comisión nombrada por el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Asociación ...
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Referencias consultadas
... Instituto de auditores internos de España ... Correa ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... Obligados para implementar controles internos eficaces de Administración Integral de Riesgo de ... Nacional de Contratistas (SNC), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entre ... ón o control, a fin de facilitar a los auditores externos cubrir todos los aspectos que deben ser ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control aquí señaladas; así ... realizadas por este Organismo y los auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a ... y el nombre de los asistentes por el Instituto y sus cargos ... 6. Cualquier otra ...
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La auditoría forense ante el fraude por corrupción en el sector público: una revisión teórica
Especializada en la identificación del fraude financiero, la auditoría forense resume pruebas suficientes y fiables para emprender acciones legales, por lo cual el presente ensayo se dispone examinar los fundamentos teóricos y jurídicos de la auditoría forense reconociendo sus efectos en la detección del fraude para una gestión transparente en el sector público, a través de un análisis documental,
... de departamentos de control interno, auditores externos y Contraloría General de la República ... forenses relacionados con el IRS (Instituto de Auditores Internos), la organización ... -
Auditoría forense: estrategia para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de combustible en México
El propósito principal de la investigación fue proponer procedimientos de auditoría forense para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de combustible en el estado de Tabasco, México considerando las aportaciones teóricas de Rozas (2009), Buchahin (2015), Márquez (2018), Campos, Castañeda, Holguín y Tejero (2017), entre otros autores relacionados con la auditoría...
... a cometer fraude son los agentes internos con el 68% de incidencias, representados por: ... El Instituto de Auditores Internos (IAI) citado en Rozas ... -
Auditoría forense: estrategia para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de combustible en México
El propósito principal de la investigación fue proponer procedimientos de auditoría forense para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de combustible en el estado de Tabasco, México considerando las aportaciones teóricas de Rozas (2009), Buchahin (2015), Márquez (2018), Campos, Castañeda, Holguín y Tejero (2017), entre otros autores relacionados con la auditoría...
... a cometer fraude son los agentes internos con el 68% de incidencias, representados por: ... El Instituto de Auditores Internos (IAI) citado en Rozas ... -
Providencias mediante las cuales se dictan las Normas Prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
... profesión, inscrito en el registro de auditores externos de la Superintendencia de la Actividad ... regulados; o a asuntos administrativos internos o que se limiten a expresar una felicitación o ... a todos los requisitos que fije el Instituto Nacional de Transporte Terrestre ... POR ...
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Relaciones entre la auditoría de gestión y toma de decisiones. Enfoque teórico
Las empresas requieren obtener resultados efectivos en la gestión de sus actividades y operaciones. Están en un proceso continuo de cambio y evolución, inmersas en un entorno interrelacionado que proporciona información crucial. En este contexto, es fundamental que ejerzan control y sean selectivas al tomar decisiones sobre estrategias a implementar. La auditoría de gestión se presenta como una...
... , se requería la opinión de auditores para prevenir fraude s en los registros ... ía, aparte del aparecimiento del Instituto Norteamericano de Auditores Internos, Normas de ... -
Sentencia nº 2529 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Septiembre de 2003
Suspensión de efectos del acto administrativo. Acción. Concurso público para la provisión de los cargos de auditores internos. Designación
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... orientadas a corregir trastornos internos ... A la par de la expropiación de los bancos, ... que proposiciones como la de crear un Instituto de Crédito Territorial, a los fines de ... o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos y externos, gerentes de áreas, ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 01276 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Noviembre de 2015
Concurso público para la provisión de los cargos de auditor interno. Procedimiento de designación. Profesionalismo. Acto administrativo
... ón del cargo de Auditor Interno del Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada ... para la provisión de los cargos de auditores internos, publicado en la Gaceta Oficial N° ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... legales, cargos de administración, auditores internos y externos, gerentes de área o cargos ... Nacional de Valores, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio ...
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Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 9 de Febrero de 2015
... Morales, inscritas e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado con los ... el patrono Recoin S.C., efectuó cambios internos para evadir pasivos laborales, y en acuerdo con ... , archivarlo y procesar los pagos de los auditores" y entregarles los recibos a los auditores que ten\xC3" ...
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Decisión Nº 3900-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
... ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 80.801, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano SCHNEIDER SAMUEL TORRES COLMENARES, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N°. V-10.167.046, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUATARIA (SENIAT), por remoción y retiro. Publíquese, regístrese y notifíquese a la...
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Decisión Nº 3901-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 19-06-2017
... ELÍAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 80.801, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano ANA CAROLINA MUÑOZ FIGUERA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-14.851.551, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUATARIA (SENIAT), por remoción y retiro. Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría...
- Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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PABLO DAVID GERENTES ORAMA Y LUISA CRISTINA GERENTES ORASMA VS GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A
... , proveniente del Gerente de Tributos Internos Región Capital, (SENIAT), contentivo de las ... , C.A., a través de la firma de auditores Krigyer Morales & Asociados, asumiendo ... Prevención y Control de Pérdidas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de la cuenta ...
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Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... los informes de los Comisarios y de los Auditores Externos, así como de cualquier otro documento ... @@CAPÍTULO I. Comités Internos ... ARTÍCULO 38. Comités ... El Banco ... ón de sus obligaciones directas con el Instituto emisor; en razón de lo anterior, el Banco ...
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... Luis Mendoza Guyón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en N.° ... y municipales, y de los o las auditores internos de los órganos y entidades señalados ... -
Decisión Nº 2016-2529 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 15-06-2017
... Elías Rodríguez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 80.801, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en consecuencia: 1.1.- Se declara NULO el acto administrativo contenido en el oficio Nº SNAT/DDS/ORH-2016-E-02880 de fecha 04 de julio de 2016, notificado el 06 de julio de 2016, suscrito por el Superintendente del Servicio Nacional de...
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Decisión Nº AP71-X-2017-000016(9589) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-07-2018
En consideración a los motivos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constituido con asociados, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario la
... 227, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros ... , a la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Zuliana, Coordinación de Licores del ... , miembro de la firma internacional de auditores “Andersen”, de fecha 16 de julio de 2001 ...