Intervención financiera
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016
Derecho penal. Recurso. Condenador. Dolo en el delito de estafa
... lo suscriben (…) el INFORME (…) DE AUDITORIA TÉCNICO FINANCIERA (…) realizada por el equipo técnico del Instituto Nacional de la ... , fue una sustitución de condición de víctima, debido a la intervención del Estado Venezolano a una Entidad Bancaria de Capital Privado, en un ... -
Decreto Nº 1.407, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.( Véase Nº 6.155 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención, salvo disposición en contrario emitida por la Superintendencia de Bienes ... de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición, para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes ...
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Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Anzoategui, de 10 de Agosto de 2004
... ón de despido contra una empresa que está sujeta a una intervención?. Plantea que en todo caso de existir la relación de trabajo debió ... , señala que el artículo 27 de la Ley de Regulación Financiera, establece en aras de preservar los intereses del ente intervenido, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 11 de Octubre de 2010
... ciudadano Antonio Márquez, y más de un mes después de la intervención del Banco Canarias; tampoco señalan que haya citado en calidad de ... Por la citada institución financiera acudieron como administradores el ciudadano José Antonio López Pernalete ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... Código Penal, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ÍLICITA : prevista y sancionada ... en el artículo 214 del Decreto Con ... nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y ... representación del imputado o imputada, en los casos y ... -
Sentencia nº 2592 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Noviembre de 2004
Derechos de crédito. Acciones de cobro judicial contra instituciones financieras. Obligaciones mercantiles. Ente liquidador de la administración pública
... de abril de 2000, según resolución de la Junta de Emergencia Financiera, que fue publicada en Gaceta Oficial n° 36.934 del 17 de abril de 2000 y, ... 1.3 Por la situación de estatización e intervención de CAVENDES, sus representantes alegaron que, de conformidad con el ... -
Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... , con capacidad de gestión administrativa, presupuestaria y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular ... 1. Dirección de Intervención y Asalto ... 2. Dirección de Adiestramiento y Negociación de ...
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Sentencia nº 00376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Abril de 2015
Acción judicial por ajuste salarial. Liquidación administrativa de la sociedad mercantil. Depósitos. Falta de jurisdicción
... (antes denominado BANVALOR BANCO DE INVERSION, CA.) institución financiera constituida originalmente mediante acta (inscrita ante el registro ... causa “quedo suspendida motivado por el proceso de intervención en la sociedad mercantil BANVALOR BANCO DE INVERSIÓN, C.A según lo ... -
Decisión de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 19 de Enero de 2011
... , y regido por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financiera, promulgada mediante el Decreto Ley N° 3.228, de fecha 28.10.1993, ... Instituciones Financieras, por ser su representada objeto de intervención y sometida a proceso de rehabilitación tal como consta de la Resolución ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 21 de Mayo de 2012
... de 2009, en la cual consta el levantamiento de la mediad de intervención con cese de intermediación financiera de la Sociedad Mercantil Stanford ...
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Sentencia nº 0375 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 2 de Abril de 2014
Recurso. Derechos laborales. Convención colectiva del trabajo. Orden público
... judicial del Banco Industrial de Venezuela, C.A., vista la intervención sin cese de intermediación financiera acordada a la referida institución ... -
Decisión de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 11 de Febrero de 2011
... la República y a la Superintendencia de Seguros, vista la intervención de la parte Demandada, tal como consta en la Gaceta Oficial Nº39.516 de ... C.A., dada su naturaleza jurídica con vista a la intervención financiera por parte del Estado Venezolano, y tal como consta en autos la ...
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Constitucionalidad del Decreto N°2.323 mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica.
Trabajo. Seguridad publica. Delito. Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social
... ón; provocando una disminución sensible de la disponibilidad financiera que permita atender las más urgentes necesidades del pueblo venezolano y, ... venezolano, vulneren la Seguridad Nacional y justifiquen una intervención de poderes extranjeros contra el país, ... CONSIDERANDO ... Que los ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-001254-6.948 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre del 2015 por el profesional...
... Mercantil respectivo, así como también admitió la intervención de la demandante en dicha asamblea relativa al aumento del capital social ... a mi nombre en el Libro de Accionistas de esa institución financiera”, con indicación expresa que el total de las acciones eran 112.113; que ... - Se interviene, con cese de intermediación financiera, al Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela, C.A. (INVERBANCO).
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Versión original
Ley Orgánica de Recreación
... Igualmente auspiciarán programas de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de la actividad recreativa ... Programación ... académicas y de autoformación, mejoren la calidad de su intervención profesional o voluntaria ... 2. Inventariar los recursos locales ...
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Sentencia nº 01159 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Octubre de 2013
Salarios. Ente liquidador de la administración pública. Competencia. Cobro judicial
... del Poder Popular para las Finanzas, donde se acordó la intervención administrativa de la sociedad mercantil PERFORACIONES ALBORNOZ, C.A., ... a un proceso de intervención, con cese de intermediación financiera, a través de la Resolución Nº 013.08 del 21 de enero de 2008, emanada ... -
Sentencia nº 00771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Junio de 2011
Acción judicial de cobro. Protección social. Personas jurídicas de derecho público. Liquidación administrativa de los bancos
... 68, Tomo 209-A-Pro., institución financiera en liquidación por parte del Fondo de Garantía de Depósitos y ... del sistema de Cámara de Compensación y a la medida de intervención dictada por el órgano de control, como medida provisional en sede ... -
Decisión nº 081 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 6 de Julio de 2011
... de la Junta Coordinadora de Liquidación de esta Institución Financiera, designada por Fogade. Consignó en copia certificada comunicación ... ° 2519 de fecha 30 de noviembre de 2009, con ocasión de la intervención financiera hecha por Fogade ... La apoderada de la parte demandante, ...
- Se dictan las Normas que regulan el procedimiento para hacer efectivo el pago de la garantía de los depósitos del público amparados por este Organismo.
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2011
... de ilegitimidad para actuar en nombre de la Institución Financiera demandante.-En virtud de la Intervención de dicho ente financiero, siendo ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... mediante los cuales la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera" (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades Sospechosas y otra informaci\xC3" ... ón, incluyendo si ha sido objeto de Investigación o intervención de la autoridad de control por LC/FT/FPADM ... 2. Evaluar los ...
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Decisión nº 109 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 12 de Julio de 2010
... intervención financiera y en consecuencia liquidado y desaparecido del Estado Táchira, ...
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Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016
Propiedad en la ley. Bien público. Beneficiario. Derechos colectivos
... La oposición, con estas acciones, provocaría una burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008. Además, la derecha cierra ... a atender a los extensos grupos que requieren de su urgente intervención en materia de vivienda, producto de la desigualdad social como ... -
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... , Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por parte del Fondo de ... los mismos de la Cámara de Compensación y a su inmediata intervención, circunstancia esta que, sin duda, agudizaría aún más el problema que ...