jurisprudencias delitos bancarios
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Sentencia nº 160 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019
Los recurrentes no pueden procurar por medio del recurso de casación sean revisados los fallos solo porque no les son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones por el simple hecho
... o partícipes en la comisión de los delitos" de EXTORSIÓN (…) ... AGAVILLAMIENTO (…) Y TR\xC3" ... ón, datos telefónicos, datos bancarios y nombres ... de personas que estaban ligadas a ... a la transcripción de varias jurisprudencias de ... la Sala de Casación Penal del Tribunal ... -
Sentencia nº 122 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-03-2017
El retardo procesal amerita su examen de manera objetiva, a fin de alcanzar una conclusión acerca de su tesitura jurídica y su carácter justificado o no; de manera que la sola invocación de retardo en el proceso no objetiva el supuesto de paralización al que alude el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal.
... de crédito, instrumentos bancarios, su vehículo Marca Toyota, Modelo Hilux ... ) de 2015, evidenciándose un concurso de delitos ... graves, tal como se desprende en las actas ... ) embargo encontramos que existen Jurisprudencias ... establecidas por esa Sala de Casación Penal, ... -
Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
... de 2009, por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Especial Contra ... , del cual se desprenden los movimientos bancarios del ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA GARCÍA en ... concepto jurídico recurriendo a jurisprudencias, doctrinas y a la máximas de experiencias ...
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al recurrente le toca expresar cómo trascendió el vicio a la dispositiva del fallo impugnado e indicar a su vez cual debió ser la conducta correcta del juez y cómo puede subsanarse el yerro.
... por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE, FALSA ... ATESTACIÓN ANTE ... movimientos bancarios y las inversiones ejecutadas además la falta de ... referencia a una cantidad de jurisprudencias de este Alto ... tribunal, referidas a la ... -
Decisión nº HG212016000280 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 25 de Agosto de 2016
... MOTIVO: APELACIÓN DE AUTO ... DELITOS: MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS, ... Zona Educativa, según los movimientos bancarios en el cual se evidencia el manejo indebido de ... Tribunal A quem en reiteradas jurisprudencias, que todo Juzgador al momento de motivar su ...
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Decisión Nº 2017-001102 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-04-2018
SIN LUGAR, la apelación
... De las jurisprudencias parcialmente transcritas se infiere, que la ... en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancarios de Circunscripción Judicial del Área ... no hay castigo “La impunidad de los delitos hace que estos se comentan con más frecuencia; y ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... 489.167, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y ... la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya ... peligrosidad y por múltiples jurisprudencias pacificas y vinculantes, emanadas del Máximo ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000545 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-09-2018
SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del agraviante contra la decisión de fecha 3 de agosto de 2018, dictada en Sede Constitucional por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial. SEGUNDO: CON LUGAR la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, que incoara el agraviado, ciudadano JOSE...
... , personales, recomendaciones, datos bancarios, etc) ... - Dicha solicitud, continúa el ... Conforme a las jurisprudencias parcialmente transcritas, las cuales son acogidas ... u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes ... -
Decisión nº 190-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 2 de Julio de 2014
... , por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ... En base a las jurisprudencias citadas, alegó la defensa pública, que mal ... ) de la causa 5.- COPIAS DE DEPOSITOS BANCARIOS, de fecha 23/04/2014, realizada por funcionarios ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Septiembre de 2012
- Decisión nº IG012015000801 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Septiembre de 2015
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013
... édula de identidad Nº 2.637.734, por los delitos de VIOLENCIA PATRIMONIAL y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, ... en Puerto La Cruz los movimientos bancarios del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias…y de su ... Violencia, en concordancia a las jurisprudencias dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 19 de Septiembre de 2011
... F.,(2005), en su texto ‘Serie Jurisprudencias Selectas del Código de Procedimiento Civil Tomo ... copia fotostática de los movimientos bancarios de la cuenta corriente signada con el Nº ... NEHOMAR JOSE MARCANO BISDEN, por delitos contra la propiedad (estafa), de las referidas ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Noviembre de 2014
... ó con la cita de importantes jurisprudencias. Así, en su decisión expresó –entre otras- ... le fue atribuida la comisión de los delitos de peculado doloso impropio en modalidad de ... institución, así como los movimientos bancarios ... 27- Oficio de fecha 28 de Agosto de 2007, ...
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Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Mayo de 2011
Recurso de apelación. Prescripción de la acción penal en el delito. Estimá. Interrupciones del proceso
... ha dejado asentado en reiteradas jurisprudencias el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal, ... en la persecución penal de este tipo de delitos, siempre que no haya culpa del reo en este ... Banco Caracas, constancia de depósitos bancarios desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 31 de ... - Decisión nº WP01-R-2014-000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Mayo de 2014
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 19 de Diciembre de 2012
... la acción penal para perseguir los delitos materia de la acusación del Ministerio Público ... DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, antes (F.O.G.A.D.E), victima en la presenta ... puntos doctrinarios, así como jurisprudencias actualizadas relacionadas con el caso en ...
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Decisión nº 0598-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 22 de Julio de 2013
... su cargo, mediante dos (02) depósitos bancarios que hiciera en las cuenta del tribunal del ... En Jurisprudencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, se ... , por la presunta comisión de uno de los delitos contra la Propiedad (Apropiación Indebida), del ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 18 de Abril de 2013
... de demanda, adquiridos con créditos bancarios que obtuvo entre los cuales menciona: A) Banco ... de manera clara y flagrante diversos delitos de carácter penal, cuyas acciones se reserva la ... la doctrina y reiteradas jurisprudencias patrias, por lo que considera oportuno quien ...
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Organización judicial Venezolana. Tribunales.
Concepto de órgano jurisdiccional. Clases de órganos jurisdiccionales. 1.- Según la estructura interna:. 2.- Según la medida del poder que ejercen los tribunales: 3.- Según el grado de jurisdicción: los tribunales se pueden dividir en: Organización judicial venezolana. Principios que rigen la actividad judicial. Poder judicial. Formación del poder judicial. El tribunal supremo de justicia....
... u omisiones, que si bien no constituyen delitos, pueden ir en detrimento del prestigio de la ... hecho, veinte códigos, o veinte jurisprudencias distintas, desapareciendo completamente la ... Superiores Civiles y Mercantiles Bancarios, suprimiéndoles la competencia que tenían ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 13 de Octubre de 2010
... recibos, comprobantes de depósitos bancarios y fotocopias de cheques bancarios.- ... En ... , la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo ... antes señaladas, así como las Jurisprudencias y doctrinas patria citadas en el cuerpo de esta ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Agosto de 2014
... se desprende la ejecución de varios delitos por parte de los ciudadanos Juan Manuel De Lima ... En atención a las jurisprudencias antes transcritas, estima esta Sala Colegiada que ... las empresas involucradas, depósitos bancarios y cheque emitido por el prestatario, los cuales ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 12 de Noviembre de 2014
... sus principales cuentas y movimientos bancarios. A los fines de verificar que la Firma Mercantil ... Pues bien, por los delitos y circunstancias antes indicadas el Tribunal ... de hecho y de derecho, así como Jurisprudencias antes mencionadas estima quien aquí suscribe que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014
... le sigue por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo ... ículo 251 del COPP y las muchas jurisprudencias que al respecto existen sobre el carácter ... se deja constancia de los movimientos bancarios del mes de agosto, evidenciándose la ...