jurisprudencias delitos bancarios
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Sentencia nº 648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Diciembre de 2009
Delito de homicidio. Hecho público. Valoración de pruebas. Declaración del ciudadano
... ños de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado y Uso ... ) se dejó constancia de los movimientos bancarios que tuvo la víctima de autos y el hoy acusado ... el Juez de instancia” y con las jurisprudencias ... -
Decisión nº PJ0592013000121 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 19 de Noviembre de 2013
... , en los cuales consta depósitos bancarios realizados por el causante. Esta alzada valora ... ser la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, y así se declara. (Folios ... , es posible concluir que las jurisprudencias no son un medio de prueba, más sin embargo ...
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Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014
... Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de ... Publico a pesar que en reiteradas jurisprudencias de los Tribunales penales, opiniones y ... , se evidencia de su movimientos Bancarios que no manejan movimientos similares o mayores al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 30 de Abril de 2010
... por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES ... 511, que se registren en los Sistemas Bancarios Nacionales, Todo ello de conformidad con lo ... es ratificado por reiteradas jurisprudencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Septiembre de 2010
... nos encontramos en una concurrencia de delitos de acuerdo al articulo 88 del código (sic) penal ... considera que de las doctrinas y jurisprudencias anteriormente transcritas se desprende que el ... la Gerencia de Prevención de Fraudes Bancarios de BICENTENARIO, Banco Universal, actas de ...
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Decisión nº 1-A-a-8468-11 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 26 de Abril de 2011
... , por la presunta comisión de los delitos de: ESTAFA AGRAVADA Y CONTINUADA, previsto y ... o) Movimientos Bancarios de Banesco Banco Universal en la cuenta corriente ... De las Jurisprudencias anteriormente señaladas, se desprende que la ...
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Decisión nº IG0120100000607 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Noviembre de 2010
... abierta la acción Civil pero las jurisprudencias Citadas no tratan de un caso similar al nuestro ... prescripción de cinco años en delitos contra la cosa pública, en la cual los sujetos ... tomar en cuenta los estados de cuentas bancarios del año 1.999, cuenta FAL. Nª 8066016693, los ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
... , por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el ... , tal como lo señala reiteradas jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia…” ... de Referencia personal y movimientos bancarios; así como los documentos que demuestren que mi ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012
... de encontrarse incurso en uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra ... se desvía de las reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Penal del Máximo ... metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 7 de Marzo de 2012
... , ha sido conteste con diversas Jurisprudencias, en la cual, se ha sostenido, que los hechos ... del procedimiento abreviado para los delitos flagrantes. Así lo entendió en una primera ... se encuentra detenido por los empleados bancarios, con ello, se infringe con ello, la disposición ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Junio de 2010
... escrito acusatorio y con respecto a los delitos de PECULADO DE USO y TRAFICO DE INFLUENCIAS, ... cual remite la relación de movimientos bancarios, desde el 01 de Septiembre del 2005 hasta el 31 ... Refiriendo jurisprudencias de fecha 20 de junio de 2005, 03 de agosto de ...
- Decisión nº PJ0692014000053 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 13 de Noviembre de 2014
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Sentencia nº 217 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Mayo de 2007
Paz pública. Delito de homicidio. Derecho a la defensa. Prueba
... acusados de autos’, ‘movimientos bancarios’ etc., las cuales no se hicieron ... Empero, ... HAMILTON MARÍN. Al primero, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA y ... Jurisprudencias estas, que están en consonancia con lo ... -
Decisión nº XP01-P-2009-001922 de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 28 de Julio de 2010
... por la presunta comisión de los delitos de SECUESTRO, previsto y sancionado en el ... misma consta de cuatro (04) documentos bancarios, de los cuales tres de ellos eran planillas de ... , en reiteradas y pacíficas jurisprudencias, siendo una de ellas la sentencia Nro. 1676, de ...
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Decisión nº 068 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 14 de Diciembre de 2010
... a mi representado como causante de los delitos imputados; Es necesario destacar que la ... íamos el efectivo, tenemos prestamos bancarios, todo es con el apoyo de los bancos, todo esta ... dentro de los parámetros de las jurisprudencias ut-supra transcritas, trayendo como consecuencia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 31 de Enero de 2011
... Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo ... como Adrían Valera, siete cheques bancarios distribuidos de la siguiente manera: Uno (01) de ... su fallo con reiteradas jurisprudencias de la Sala Constitucional de nuestro Máximo ...
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Decisión nº 067-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 19 de Febrero de 2009
... les atribuye la presunta comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, ASOCIACIÓN ... ón y a su conveniencia de las Jurisprudencias, emitidas por el Ilustre Tribunal Supremo de ... quienes iban a efectuar unos depósitos bancarios para la cancelación de las cuotas de los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Diciembre de 2008
... de Merchán que reitera diversas jurisprudencias de la sala. Así como la sentencia de la Sala ... vehículo sea delictiva por violación de delitos de la Ley Orgánica contra el tráfico Ilícito y ... producto de la droga ni de haberes bancarios ilícitos el porte de este tipo de vehículos no ...
- Decisión nº 348 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 11 de Julio de 2011
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Decisión nº 002-09 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 8 de Enero de 2009
... Penal, por la presunta comisión de los delitos de SECUESTRO, EXTORSIÓN y APROVECHAMIENTO DE ... de autos relación de depósitos bancarios, así como la incautación de bines (sic) que ... , han sido contestes con diversas Jurisprudencias, en la cual se ha sostenido, que los hechos ...
- Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 28 de Enero de 2011
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Sentencia nº 621 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Noviembre de 2005
Acción penal. Valor a los elementos de prueba. Delitos de apropiación. Audiencia pública
... Perera, por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida calificada y ... bancarios, restricciones en cuanto a la posibilidad de ... Sala ha establecido en reiteradas jurisprudencias, que los recurrentes no pueden por vía del ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 11 de Julio de 2007
... observado por el Juez que se trata de dos delitos distintos y tipificados separadamente en la norma ... , colocando citas de doctrinas y jurisprudencias no vinculantes al caso ... TERCERO: Por ... la información de los movimientos bancarios registrados por la cuenta suscrita en el Banco ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 15 de Marzo de 2007
... ADOLFO ARRAIZ MANRIQUE los siguientes delitos CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, ( folios ... el delito de Distracción de Fondos Bancarios en la modalidad de Cómplice Necesario, tal como ... abundante, a referir reiteradas jurisprudencias de nuestro alto Tribunal de la República; y que ...
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Decisión nº FG012006000606 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 26 de Octubre de 2006
... DELITOS SINDICADOS: MALVERSACIÓN GENÉRICA, ... jurisprudencias de la Sala de Casación Penal y de esta Corte de ... í a realizar los diferentes movimientos bancarios ... Ahora bien, en relación a los ilícitos ...