Legitimación de Capitales
5118 resultados para Legitimación de Capitales
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
- Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
- Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
- Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
- Resolución mediante la cual se dictan las Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC... - Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a ...
- Resolución mediante la cual se crea el Registro Único de Auditores Externos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros Ilícitos, adscrito a este Ministerio
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Superintendencia de las ...
- Resolución mediante la cual se crea la Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
- Providencia mediante la cual se dictan las “Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Actvidad Aseguradora”
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La Legitimación de Capitales y sus implicaciones económicas. Una aproximación a la conceptualización de este delito
La legitimación de capitales es un fenómeno criminal de dimensiones internacionales, cristaliza el esfuerzo de la delincuencia organizada por darle apariencia legal a un dinero obtenido por actividades ilícitas. Con el propósito de conocer este fenómeno, la presente investigación tuvo como objetivo estudiar la legitimación de capitales y sus implicaciones económicas, tomando en consideración los...
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Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016
... MINISTERIO PBLICO EN MATERIA CONTRA LAS DROGAS Y LEGITIMACIN DE CAPITALES DEL SEGUNDO CIRCUITO, IMPUTADO: JOS ANTONIO MENDOZA POLANCO, VCTIMA: ...
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Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016
... ía Primera del Ministerio Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de la decisión dictada en ...
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ABG. ROBERTH JOSE BRIZUELA Y SANDRA JAIMES, FISCALES PRINCIPAL Y AUXILIAR QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO (52º) A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS; IMPUTADO ANTONIO JOSE PARRA FLORIDO
Corresponde a esta Sala Siete (7) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto el 23 de octubre de 2014, por los ciudadanos ROBERTH JOSE BRIZUELA y SANDRA JAIMES, Fiscales Principal y Auxiliar Quincuagésimo Segundo (52º) a Nivel Nac...
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Decisión nº 173 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Julio de 2016
... ía Primera del Ministerio Público en Materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito ... Imputado: RAMÓN HUMBERTO PACHECO ...
- Resolución mediante la cual se dicta la Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPDADM) y otros Ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos
- Providencia mediante la cual se dictan las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores
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FISCALES SEPTUAGÉSIMA CUARTA A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS.
Corresponde a esta Alzada pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por las ciudadanas ANA YSABEL HERNÁNDEZ, Fiscal Principal Provisoria Septuagésima Cuarta (74º) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEW...
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ABOGADOS ROLMAR SANABRIA, FISCAL PROVISORIO SÉPTIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO TÁCHIRA, ANA YSABEL HERNÁNDEZ, KATERINE CORONA QUINTERO Y VANDESWKA JAGOSZEWSKI PADRINO, CON EL CARÁCTER DE FISCALES SEPTUAGÉSIMAS CUARTA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS.
Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, emitir la decisión correspondiente con ocasión al Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por los abogados Rolmar Sanabria, Fiscal Provisorio Séptimo del Ministerio Público del Estado Táchira, Ana Ysabel Hernández, Katerine Corona Quintero y Vandeswka Jagoszews...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Orgánica de Drogas