Legitimación de Capitales
4967 resultados para Legitimación de Capitales
- Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
- Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
- Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
- Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a ...
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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Superintendencia de las ...
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... RODOLFO RASHID VELASCO KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... - Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia y adscripción de las Fiscalías que en ellas se mencionan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, por las Fiscalías de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, adscritas a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de este Organismo.
- Resolución mediante la cual se crea la Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016
... DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LAS DROGAS Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL SEGUNDO CIRCUITO, IMPUTADO: JOSÉ ANTONIO MENDOZA ...
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Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016
...ía Primera del Ministerio Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de la decisión dictada en ...
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Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015
... (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con ...
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Decisión nº 173 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Julio de 2016
...ía Primera del Ministerio Público en Materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito. . Imputado: RAMÓN HUMBERTO PACHECO ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEWSKI y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 21 de Julio de 2015
...úblico a Nivel Nacional Con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la decisión ...
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Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de conformidad con lo ...
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¿Legitimación de capitales?
Hace pocos días, Colin Kaepernick, un jugador de rugby, generó, en Estados Unidos, una intensa polémica por negarse a rendir honores al himno y a la bandera de ese país, como protesta en contra de la violencia policial practicada en co...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Diciembre de 2015
- Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».