Legitimación de Capitales
- Más de 800 millardos de dólares se han lavado desde Venezuela
- Se crea la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales en la estructura interna de esta Comisión.
- Se crea la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en los términos que en ella se señalan.
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Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014
... Nº V-17.201.767, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 35 ...
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Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
La radicación pretende garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia.
... contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respecto del ... proceso penal que se sigue al ciudadano CARLOS ESTEBAN ... Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 y ... ASOCIACIÓN PARA ... - Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Junio de 2014
- Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013
- Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 15 de Marzo de 2016
- Resolución mediante la cual se designa Abogado Adjunto II a la ciudadana Patricia Lisbeth Moreno Vásquez, en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público a nivel nacional, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Se dictan las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al rerrorismo, en la Actividad Aseguradora.
- Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Abogado Víctor Hugo Arias Revilla, como Director Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada de este Despacho
- Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Iliany Carolina Páez de Vásquez, como Directora de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), adscrito a este Ministerio.
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Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2015
... a Nivel Nación al con Competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales Delitos Financieros y Económicos en contra de la decisión ...
- Decisión nº WP02-R-2015-000822 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 2 de Febrero de 2016
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Decisión nº 182-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 18 de Junio de 2015
... ÁNDEZ CONTRERAS, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014
... de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
... antes mencionada, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, encabezamiento, de ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... artículo 63 y 73 de la Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , delitos previstos en el artículo 35 y ... -
Decisión nº 100-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Marzo de 2015
... V- 21.044.962, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 en concordancia con ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... que le resulten aplicables en materia de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y proliferación ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Marzo de 2012
... ciudadana, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... fue imputada por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previstos y ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... con el artículo 322, ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ...