Legitimación de Capitales
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Decisión nº 1J-512-08-1 de Tribunal Primero de Juicio de Caracas, de 7 de Enero de 2010
... OCANTO SÁNCHEZ, ocultaba o encubría el origen ilícito de capitales mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a través de ... vinculan a la imputada ANA MERCEDES OCANTO SANCHEZ, con la legitimación de capitales, procedentes de actividades ilícitas, dentro de las cuales ...
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Decisión Nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 25-01-2013
Esta Corte de Apelaciones ADMITE el Recurso de Apelación, ejercido por la Abogada BELLA VERONICA BELTRAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.859, en su condición de Defensora Privada del ciudadano CRISANTO VARGAS MONRROY, en contra de la decisión dictada en fecha 06 de Diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Único de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, mediante
... VICTIMA: El Estado Venezolano ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN ... -
Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 25 de Enero de 2013
... VICTIMA: El Estado Venezolano ... DELITO: LEGITIMACIN DE CAPITALES, ASOCIACIN PARA DELINQUIR E INDUCCIN A LA CORRUPCIN ... MOTIVO: RECURSO ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009
... Procesal Penal, por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la Ley Contra la ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... noviembre de 2014, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decisión nº 731-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 29 de Mayo de 2014
... Delitos: LEGITIMACIN DE CAPITALES y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
- Resolución por la cual la Comisión Nacional de Valores observa que no existen inconvenientes de índole legal en la aplicación del Artículo 4 (Parágrafos 2do. y 4to.) de las 'Normas sobre la prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables al mercado de capitales venezolano'; por lo que considera que...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011
... ABG. WILLIAM GUERRERO SANTANDER ... DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y ...
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Fiscal pidió al TSJ que declare si Mardo puede ser enjuiciado
... del delito de defraudacin tributaria y de legitimacin de capitales, dijo.La funcionaria explic que la peticin se origin por la denuncia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 20 de Enero de 2015
... ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES. Juez/Ponente: ... Deisis del C Orasma Delgado ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO , LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipos penales previstos en el artículo ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 23 de Agosto de 2012
... ciudadano CARLOS JAVIER VASQUEZ, por el delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES y ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artculo 4 ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... 8. Emitir opinin con respecto a la remisin de capitales por concepto de pagos relacionados con las inversiones de capital inicial, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 6 de Febrero de 2008
... DELITOS: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; TRAFICO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000021 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Febrero de 2009
... mencionado, por la comisin de los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES Y ASOCIACIN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE LEGITIMACIN DE CAPITALES, ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000195 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Mayo de 2011
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 28 de Junio de 2013
... ón de los delitos de SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN en perjuicio de LUIS ALEJANDRO YEGRES GUEVARA, ...
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Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.-(Se reimprime por fallas en los originales).
... ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, ...
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Preso Leocenis García en dependencia militar
... El Cafetal por su presunta vinculacin con legitimacin de capitales, el Tribunal 30 de Control del rea Metropolitana de Caracas dict ...
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Decisión nº FG012007000666 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 10 de Octubre de 2007
... Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Legitimación de Capitales ... MOTIVO: APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y CAPTACIÓN INDEBIDA , previstos en los ... artículos ... -
TSJ declaró que hay mérito para el enjuiciamiento de María Aranguren
... doloso propio, asociacin para delinquir y legitimacin de capitales, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupcin y en la Ley Orgnica ...
- Debemos denunciar en la ONU que Venezuela no cumple pactos sobre delincuencia
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Decisión nº 19-2010 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Marzo de 2010
... DELITOS: EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES ...
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Decisión nº 19-2011 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Marzo de 2011
... DELITOS: EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES ...