Legitimación de Capitales
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Decisión nº 19-2011 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Marzo de 2011
... DELITOS: EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES ...
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Decisión nº 1C-18.368-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 7 de Febrero de 2013
... ÌMICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA Y LEGITIMACIÒN DE CAPITALES ... En el día de hoy, Jueves Siete (07) de Febrero de 2013, ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y CAPTACIÓN INDEBIDA , previstos en los ... artículos ... - Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 22 de Abril de 2015
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Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción ... g) Falta de ... pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 5 de Mayo de 2011
... VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PASIVAS E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN ... MOTIVO DE ...
- Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Agosto de 2010
- Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 5 de Abril de 2010
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 30 de Septiembre de 2011
... de la Ejecución de la Pena, por la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 25 de Marzo de 2015
... ánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el Artículo 35 solo encabezado de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 4 de Diciembre de 2012
... VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO ... DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL FISCALIA DECIMA CUARTA DEL ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley Orgánica contra la ...
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Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007
... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Y ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013
... una calificación provisional a los hechos imputados como, LEGITIMACION DE CAPITALES y el delito de ASOCIACION previsto y sancionado en el ...
- Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
... tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el ... sistema financiero y delitos conexos, delitos ... - Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Junio de 2012
- Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 20 de Mayo de 2013
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Decisión nº Nº019-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Mayo de 2009
... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 5 de Marzo de 2009
... antes mencionado por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.- ... Se dio cuenta de ...
- Se dictan las 'Normas sobre el Registro de Auditores, Asesores e Instructores en Materia de Prevención y Control de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiación del Terrorismo'.
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Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... Plena, por la supuesta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, tipificados en los ... -
Decisión nº 007-10 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 5 de Febrero de 2010
... comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y OTROS, por cuanto sostiene la Jueza como fundamento de su ...
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Decisión nº 176.14 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Agosto de 2014
... ANTONIO MENENDEZ COBIS, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...