ley bancos otras instituciones financieras articulos
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Sentencia nº 487 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Octubre de 2008
Delito. Recursos del banco. Extradición del ciudadano. Acción penal
... DE CONTINUIDAD, tipificados en los artículos 432 y 433 de la Ley General de Bancos y otras tituciones Financieras, respectivamente, en perjuicio del Banco ... General de Seguridad Jurídica e Instituciones Religiosas del Ministerio del Poder Popular para ... -
Sentencia nº 01196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Octubre de 2011
Informes documentos. Institución bancaria. Obligación de los bancos. Recurso contencioso administrativo
... de 2007, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy ... transcribir el contenido de los artículos 1 y 2 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de ... -
Decisión nº SNº072-10 de Tribunal Cuarto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Octubre de 2010
... en el articulo 288 de la Ley General de Bancos y otras instituciones Financieras, corresponde a ... Establecen los artículos 108 y 110 del Código Penal lo siguiente: ...
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Decisión nº SNº072-10 de Tribunal Cuarto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Octubre de 2010
... en el articulo 288 de la Ley General de Bancos y otras instituciones Financieras, corresponde a ... Establecen los artículos 108 y 110 del Código Penal lo siguiente: ...
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Decisión Nº AF45-U-2002-000182 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 24-01-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente " UNIBANCA, Banco Universal, C.A." y, en consecuencia: 1)-Se ANULA PARCIALMENTE...
... , de conformidad con lo previsto en los artículos 259 y siguientes del Código Orgánico ... declarado la Recurrente por el concepto de Otras Publicidades ... Le determinaron la cantidad de ... en moneda extranjera mantenidas en instituciones financieras del exterior, créditos otorgados con ... supuesto de que “ Si bien es cierto, los bancos están regulados por ley especial, como lo es la ... - Se interviene, con cese de intermediación financiera, a Federal Banco de Inversión, C.A.
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Decisión Nº AH1A-V-2008-000232 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 28-04-2017
En fuerza de los razonamientos y consideraciones antes expuestos, este JUZGADO DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por cobro de bolívares incoaran...
... de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26, 257 y 335 de la Constitución de la ... en dicha sentencia, en concordancia con otras decisiones del Máximo Tribunal que anteceden, y ... (artículo 2) ; la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6, ... -
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... de estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones ... ARTÍCULO 4 ... posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona ... 15 ... 1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... 2.- La ... de los sujetos obligados en el exterior y bancos extranjeros ... Los sujetos obligados ... por los hechos a que se refieren los artículos precedentes. Tampoco lo constituye el ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 9 de Julio de 2014
... Señalando los artículos 1133, 1159, 1160, 1167, 1264 del Código Civil ... figuras jurídicas que se entrelazan unas a otras y así resulta, o nacen determinadas operaciones ... unilateral por parte de un tercero, los bancos. En su formación participan el depositante y el ... de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 161 al 170), la derogada ...
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Decisión nº 2015-039 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Junio de 2015
... , le daban el 40% del monto del flete, entre otras" actividades inherentes, en la entidad de trabajo \xE2" ... , a tenor de lo establecido en los artículos 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ... (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos ...
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Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... judicial de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso ... medida cautelar innominada, entre los artículos 12 y 20 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma ... -
Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 9 de Mayo de 2011
... de 2009, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) ... se fundamenta en lo previsto en los artículos 223, numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de ...
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Decisión nº 2013-150 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Junio de 2013
... contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual ... del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según el cual ... de estabilidad, al prescribir en sus artículos 2 y 3 que todos sus funcionarios son de libre ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Junio de 2014
... Funcionarial de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... PARTE ... y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2 y primer aparte del artículo del Estatuto ...
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Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... en el artículo 276 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en ... de cumplir con lo establecido en los artículos 93, 94, 95 y 96 eiusdem ... En la misma fecha, ... -
Decisión nº 490 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 16 de Noviembre de 2010
... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 292 y 296, ambos del Código Orgánico Procesal ... LA CORRUPCIÓN CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS DE CAPITALES y la Defensa del ... 432 y 431 de la ley general de bancos y otras instituciones financieras, en su orden ...
- Se interviene, con cese de intermediación financiera, al Federal Fondo de Mercado Monetario, S.A.
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 17 de Abril de 2012
... conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal, ... en los artículos 433 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; 462 del ...
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Sentencia nº 01159 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Octubre de 2013
Salarios. Ente liquidador de la administración pública. Competencia. Cobro judicial
... ón a la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por ... por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ... -
Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014
Acción de nulidad de los actos administrativos. Citaciones de los organismos públicos. Competencia. Representación judicial de las sociedades mercantiles demandantes
... ósitos Bancarios), la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SUDEBAN (hoy, ... de conformidad con lo previsto en los artículos 9, 206 y 228 de dicho texto legal, ordenó dejar ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Abril de 2010
... la cual el Tribunal en base a los artículos 175, 177 del Código Orgánico Procesal Penal, en ... en el artículo 430 de La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y artículos ...
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Decisión Nº AP21-L-2017-001223 de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 14-07-2017
Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda por la ciudadana...
... A. en revisión) estableció, entre otras, en la Ley General de Bancos y Otras s Financieras en su artículo 252 dispone que los bancos e ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la gaceta ... “…los artículos 253 de la Ley General de Bancos y otras ... -
Sentencia nº RH.000164 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 20 de Marzo de 2012
Procedimiento de ejecución. Juicios ejecución. Sentencia interlocutoria. Recurso procesal de apelación contra el auto de admisión de la solicitud de ejecución de hipoteca
... el Libro IV, Título II, Capítulo IV, artículos 660 y siguientes del citado Código Adjetivo ... , por órgano de La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como se puede ... -
Sentencia nº 00210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... en el artículo 227 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo ... encontraban su basamento legal en los artículos 203 ordinal 2°, 229, 230 y la disposición ...
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Sentencia nº 00212 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... en el artículo 227 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo ... encontraban su basamento legal en los artículos 203 ordinal 2°, 229, 230 y la disposición ...