ley de fondos y sociedades de capital de riesgo
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... entre otras cosas que distintas sociedades mercantiles, entre ellas Italbursatil Casa de ..., Municipio Chacao, Caracas, Distrito Capital; siendo acordada dicha solicitud en fecha 17 de ...riesgo, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ... Services Corporation, cuya erogación de fondos se realizó en moneda nacional por Bs.F ...
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Decisión nº 197-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Abril de 2015
... apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien está confiada su ... y particularmente de PDVSA, a sociedades mercantiles utilizando para ello la estructura ... (SEBIN), ubicado en la sede del Distrito Capital, donde permanecerá recluido a la orden de este ... cautelar, como lo es la verificación del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Octubre de 2012
... CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL . Exp. Nº 06951. . Mediante escrito presentado, ... y se ordenó la citación de las sociedades mercantiles R.P. SUPLIDORES, C.A. y MULTINACIONAL ...én del hecho que su ejecución compromete fondos públicos, se hace claro para este Juzgado ..., configuran a juicio de quien decide un riesgo evidente de que quede ilusoria la ejecución del ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 16 de Febrero de 2016
... la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha veinticuatro (24) de ... contrato de seguros suscrito por las sociedades mercantiles MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A., DE SEGUROS ..., analizar de donde provinieron los fondos con los cuales adquirió la demandante, la ...ía incurrir en el vicio de ultrapetita, riesgo que a su vez debe ser asumido por la empresa ...
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
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Sentencia nº 00330 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Abril de 2004
Recurso contencioso tributario contra el acto administrativo contenido. Instituciones financieras accionistas. Capitales activo. Impuesto
...ódigo N° 81026, correspondiente a “Sociedades y Consorcios de Inversiones, el cual incluye a ... Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 08 de febrero de 1985, que declaró con ... financieros facultados para captar fondos del público mediante la recepción de depósitos ...ándolas hacia los mercados de capital de riesgo y fondos crediticios a largo plazo”; mientras ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 9 de Julio de 2014
... el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 21/02/2005, bajo el ... GAVIRONDA, apoderado Judicial de las Sociedades Mercantiles TEXCOVEN, S.A., COMERCIALIZADORA ..., independientemente de quien proveyó los fondos a la misma y por tanto es imposible legalmente ... decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución ...
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Decisión nº PJ068-2016-000090 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 8 de Noviembre de 2016
...ía del Trabajo de (sic) del Distrito Capital para la reclamación de las Prestaciones Sociales ... servicios de forma paralela para otras sociedades como CARBONES DE LA GUAJIRA, S.A , e incluso a ... relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y ... la misma no transfirió a la Central los fondos irrepartibles de conformidad con lo previsto en ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 25 de Junio de 2013
... la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 22 de julio del año ... interpuesto por la parte codemandadaS, sociedades mercantiles Transporte Polar, C.A. y ..., bajo su cuenta y responsabilidad y riesgo, en el horario de su elección y conveniencia, .... Los Fondos de Ahorros son mecanismos que utiliza el patrono ...
- Se designa al ciudadano Tomás D'Ovidio Oropeza, como Coordinador de Servicios Financieros (E) y Cuentadante de este Consejo, para el período correspondiente al año 2010, y se autoriza a suscribir correspondencia en materia de su competencia.
- Se ordena el traslado de los ciudadanos que en ellas se mencionan, para que ejerzan funciones como Defensores Públicos de las Unidades Regionales que en ellas se señalan.
- Se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican.
- Se designa a los ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.
- Se crea las Defensorías Públicas que en ellas se indican, adscritas a las Unidades Regionales que en ellas se mencionan.
- Se delega en las ciudadanas que en ellas se mencionan, la facultad en forma amplia y suficiente para que conjunta, separada y/o alternativamente, represente, sostenga y defienda en vía administrativa y/o judicial los intereses de esta Institución.
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Sentencia nº 120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Febrero de 2012
Conflicto de leyes. Régimen tributario. Derecho de los trabajadores. Carácter de parafiscalidad
... la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 16 de diciembre de 1997, ... y Hábitat exige que el aporte a los fondos de vivienda se haga con base en los ingresos ... la solvencia (FAOV), corre el grave riesgo de que, una vez declarada por la Sala la ... 8 de junio de 2005, en la cual las Sociedades Mercantiles PROCESADORA DE ALGODÓN AMAZONAS, ... - Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
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Decreto Nº 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
...ARTÍCULO 6. Creación de fondos. Para cumplir con su objeto y ejercer sus ...2. Constituir o participar en sociedades o fondos de capital de riesgo, hasta el veinte ...
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Decreto Nº 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social.
... de crédito, contratos de provisión de fondos", fideicomisos y cualquier otro contrato, en los t\xC3"... colectivo sobre la producción de capital y distribución de beneficios de sus miembros, ... Empresa, mediante la creación de sociedades destinadas a estos fines y cuyo sistema de ...ón de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, que ofrezcan modalidades alternas de ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... fiscales o empresas fantasmas, se desvían fondos para hacer legal es dineros procedentes de ... debe considerar a los bancos, a las sociedades de inversión, a las COAC y demás i nstituciones ... identificar movimientos inusuales de capital, o a su vez captaciones de dineros ... tema de la prevención en contra d el riesgo de lavado de dinero y fina nciamiento del ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008
... "societas delinquere non potest" (las sociedades no pueden delinquir), aduce en la aludida pieza ... a esta Unidad y cuyo origen de los fondos no ha sido justificado. . PARTE II: RESUMEN ... con el Sistema de Información Central de Riesgo (S.IC.R.I.), posee dos (2) tarjetas de crédito ..., Parroquia El Paraíso, Caracas, Distrito Capital. . Declara como actividad laboral: Distribución ...
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Decisión nº 008-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Febrero de 2014
... de Tributos Internos de la Región Capital, la cual impone a la recurrente el pago de ... indefinida de los litigios por el riesgo que ello conlleva para la seguridad jurídica. ... de Información Fiscal (RIF) de las sociedades mercantiles Administradora Hilaflex, C.A., ... agente de percepción con receptor de fondos nacionales, son sujetos con obligaciones ...
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Los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores en el Derecho Laboral Venezolano
Presentación. 1. Naturaleza de los estatutos sindicales y los principios que rigen su elaboración. 2. Identidad de la organización sindical. 3. Ámbito de actuación. 4. Objeto y atribuciones de la organización sindical. 5. Miembros de la organización. 6. La asamblea sindical: La suprema autoridad de la organización. 7. La junta directiva: El órgano ejecutivo. 8. Régimen disciplinario. 9....
...ej.: al Estado, las sociedades" mercantiles, etc.). Son las llamadas personas jur\xC3"... e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre ... financieras y la protección de sus fondos y propiedades. Las legislaciones nacionales que, ... referentes a la constitución del capital social y obligaciones relativas al ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 2 de Noviembre de 2010
...ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL . Mediante escrito presentado ante el Juzgado ... o cantidades de dinero sobre la Sociedades Mercantiles demandadas, por los siguientes ... decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución ... obran insertas a los autos la entrega de fondos públicos destinados a la rehabilitación de ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección del Niño y el Adolescente de Yaracuy, de 24 de Septiembre de 2014
...65.000,oo, por concepto del capital adeudado representado por el cheque, debe ser ... presuntos derechos, es una venta a todo riesgo”. . Esta cesión es reglada de la misma forma ... que el cheque no fue pagado por no tener fondos suficientes (Ver folio 6). . Asimismo, el ... de Venezuela, autorizan a estas sociedades de comercio a cobrar intereses por las ...