ley ilicito cambiario
831 resultados para ley ilicito cambiario
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015
... DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente para la fecha de los hechos en el cual figura como ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
...ARTÍCULO 14. Operador cambiario fronterizo. Los operadores cambiarios fronterizos no tienen carácter de ...1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 21 de Octubre de 2015
... DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente para la fecha de los hechos en el cual figura como ...
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Decisión nº 389 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 16 de Septiembre de 2010
... debe advertir el Tribunal a la defensa que existe la Ley de Ilícito Cambiario que prevé como delito la obtención fraudulenta de divisas, el ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 6 de Mayo de 2013
...: ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2013
... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 10 de ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009
... en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Febrero de 2012
...ELVIRA GOITIA . IMPUTADO: ENYER JOSÉ SALAZAR MATA . DELITO: ILICITO CAMBIARIO . Concluido el desarrollo de la audiencia de presentación de ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Junio de 2013
... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo encabezamiento del ...
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Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Febrero de 2010
... contra de la ciudadana mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO" CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Il\xC3"...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012
... y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ...
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Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 11 de Febrero de 2010
... contra de la ciudadana mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Abril de 2010
... DIVISAS mediante engaño, previsto en el art 10 de la Ley contra ilícito ...
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Decisión nº 17-07 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Octubre de 2007
... que de suyo, es decir al no justificar su tenencia constituye el ilícito cambiario descrito. . En razón de lo anterior, considera este Juzgado ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 30 de Julio de 2013
..., seguido al imputado ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, por el delito de: ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 17 de Febrero de 2011
...-07-1956, residenciada en Ureña, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ...
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Decisión nº WJ01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 12 de Junio de 2009
... 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como por el ilícito cambiario previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Septiembre de 2010
... y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Marzo de 2008
... actuantes que se encontraba incurso en la comisión del delito de Ilícito Cambiario. . DE LA AUDIENCIA . En el día viernes veintinueve (29) de ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 2 de Agosto de 2008
... el Representante Fiscal le atribuye la comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el Artículo 9 de la Ley de Ilícito ...
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Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 19 de Mayo de 2010
... pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley Sobre ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Octubre de 2010
... sigue el presente asunto por la presunta comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en los artículos 10 y 12 de la Ley ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Agosto de 2009
... y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ...
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Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 15 de Marzo de 2010
... pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Enero de 2009
..., plenamente identificado, por la presunta comisión del delito de Ilícito Cambiario, previsto y sancionado articulo10 y 12 de la ley Contra los ...