ley legitimacion capitales
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a ...
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Versión original
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado ... , control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... CAPÍTULO I. Disposiciones ...
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Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Superintendencia de las ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Junio de 2012
... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 ...
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... RODOLFO RASHID VELASCO KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... -
Sentencia nº 71 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Octubre de 2013
Ciudadano. Defensor público. Solicitud. Derecho a la defensa
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Sentencia nº 78 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 31 de Octubre de 2013
Acceso al expediente. Acá peticionante. Solicitud de diferimiento de la audiencia pública. Abogado defensor privado
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... (73°) del Ministerio Público a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en contra de la sentencia ... -
Sentencia nº 79 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Noviembre de 2013
Ciudadana. Diferimiento. Convocatoria para la audiencia pública de antejuicio de mérito
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016
... ) años de prisión, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000591 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2015
... en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... previsto y sancionado en el artículo 286 de la Ley supra y LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES , previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley ... -
Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... ículo 49 numeral 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos , LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los artículos 35 y 37, ... -
Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 13-09-2017
DISPOSITIVA. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo Cuarto (54°)
... RODOLFO RASHID VELASCO KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... -
Decisión nº WP02-R-2016-000058 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2016
... , quien les imputó la presunta comisión del delito de de LEGITIMACION" DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo “53” de la Ley Org\xC3" ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... artículo 63 y 73 de la Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , delitos previstos en el artículo 35 y ... - Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES , ... previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley ... - Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Junio de 2014
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Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014
... Nº V-17.201.767, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 35 ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal