ley legitimacion capitales
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Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014
... de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Marzo de 2012
... ciudadana, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Noviembre de 2015
... antes mencionado, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
... Código Penal, en concordancia con el articulo 90 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
... antes mencionada, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, encabezamiento, de ...
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Una aproximación a la denominada «interpuesta persona» en los delitos contra la corrupción en la legislación venezolana
Los delitos cometidos en perjuicio de la Administración Pública son de los conocidos delitos contra la corrupción, los cuales tiene una característica o requisitos para ejecutarlos, son de los denominados «delitos especiales»; en la Ley se hace alusión a interpuesta persona, terminología empleada en delitos de legitimación de capitales. Con la presente investigación se abordará su criterio para...
... La interpuesta persona es conocida en los delitos de legitimación de capitales, cuando se coloca como testaferro de manera de evitar al ... - Decisión nº WP02-R-2015-000473 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Noviembre de 2016
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
... 697, por haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000087 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Febrero de 2013
- Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013
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Decisión nº WP02-R-2015-000807 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Febrero de 2016
... la cual entre sus pronunciamientos, desestimo el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
- Decisión nº WP02-R-2015-000646 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... con el artículo 322, ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014
... LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000370 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Junio de 2013
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Decisión nº WP01-R-2014-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 29 de Enero de 2014
... Público le imputó la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
- Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2013
- Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013
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Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013
... BALLEN MORENO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la derogada Ley ...
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Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014
... EUDOMAR GONZÁLEZ BARROSO, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículos 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000257 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Abril de 2013
... referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 Ley Orgánica ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000090 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Febrero de 2013
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014
... Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de ...
- Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 9 de Febrero de 2015