ley legitimacion capitales
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
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Decisión nº 013 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Enero de 2007
... seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... DE MATERIAL ESTRATÉGICO , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La figura de la “ratificación” indebidamente peticionada por el representante del Ministerio Público, no está prevista en el procedimiento de extradición establecido en el artículo 382 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal.
... (vigente para la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y CAPTACIÓN INDEBIDA , previstos en los ... artículos ... -
Decisión nº 205-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... GRANADOS ZAVALA, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN" DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el art\xC3" ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Abril de 2009
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Decisión nº WJ01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 12 de Junio de 2009
... ordinario, precalificando la conducta del mismo como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... público y la administración pública; tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos delitos con ...
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio ... -
Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
... Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio ... - Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 23 de Marzo de 2011
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 4 de Octubre de 2012
... LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos y legitimación ... de capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 35 de la ... - Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... 21.396.292 , por la presunta ... comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado ... en el artículo 35 de la Ley ... -
Decisión nº 104 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Abril de 2005
... o por persona natural o jurídica interpuesta, haya transferido capitales o beneficios por medios mecánicos, telegráficos, radioeléctricos, ... Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 37 ejusdem ... Este ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 20 de Septiembre de 2007
... ón del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 34 y 37 de la Ley ...
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Decisión nº 122 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Marzo de 2005
... de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley ...
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Decisión Nº 7505 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2017
III DISPOSITIVO Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con amparo cautelar por el...
... en la Fiscalía Vigésima Tercera Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del MINISTERIO PÚBLICO, ... -
Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y el abogado Luis ... -
Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015
... (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con ...
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Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
... criminal de cómplice, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... tipificados en los artículos 223 de ...