ley legitimacion capitales
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Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015
... (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2015
... a Nivel Nación al con Competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales Delitos Financieros y Económicos en contra de la decisión ...
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Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
...criminal de cómplice, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ,. tipificados en los artículos 223 de la ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
No basta la mera reseña periodística en los medios impresos, y redes sociales de los hechos, por cuanto la radicación debe fundamentarse en conductas relevantes que ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo en la colectividad, que incida en la esfera de racionalidad del juez o de los intervinientes en el proceso.
...DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 eiusdem ,. OBTRUCCIÓN A LA ... en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Legitimación de. Capitales, (…) son personas muy conocidas en esa. localidad, ... -
Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previstos y ... -
Decisión nº 78-07 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Noviembre de 2007
... en actas, por la presunta comisiòn del delito de LEGITIMACIÒN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artìculo 4 de la Ley Orgànica ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 20 de Septiembre de 2007
... la presente fecha; por la presunta comisión del delito de Legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015
..., TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. . DECISIÓN: SIN LUGAR EL ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y ...
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Decisión nº 096-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Febrero de 2008
... (20) AÑOS DE PRISION, por considerarla autora del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el Artículo 37 Ordinal 1° de la ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 29 de Septiembre de 2005
... comisión del delito de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Septiembre de 2006
... y Psicotrópicas asimismo se le imputa el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014
... PARA DELINQUIR, SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; esta Corte de Apelaciones pasa a decidir en los términos ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de. Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la decisión ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... los delitos de boicot, desestabilización de la economía, legitimación. de capitales, y asociación, previstos y sancionados en los artículos 53 ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley Orgánica contra la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 24 de Octubre de 2011
... de la Ejecución de la Pena, por la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Abril de 2010
... mencionada, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. . Recibidas las actuaciones, se ...
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Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la misma ley; el ciudadano ... -
Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014
... ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 13 de Marzo de 2007
... a criterio de esta Juzgador, la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de LEY ORGÁNICA ...
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Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017
Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.
...Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y CARLOS GUTIERREZ,. ... -
Decisión Nº 4149 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 05-05-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación...
... de Caracas, con competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y en los Delitos contra el ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 7 de Agosto de 2006
... merece pena privativa de libertad, como lo es el delito de legitimación de capitales previsto y sancionado en el articulo 37 de la ley de ...