ley legitimacion capitales
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Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...
... previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra ... -
Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020
Cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación...
... público falso; legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados, ... en su orden, en ... -
Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Diciembre de 2011
Documentos con fe pública. Proceso judicial en jurisdicción militar. Conflicto de competencia. Delito penal
... presentación en fecha 06 de agosto de 2010, y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
La figura jurídica del avocamiento no puede asumir la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales.
... ón del delito de Extorsión, Corrupción Propia Agravada, Legitimación de ... Capitales por cuanto este ciudadano Fiscal le solicito tres (3) ... -
Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
... VÍCTIMA: Estado Venezolano ... DELITOS: Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, y Almacenamiento Ilícito de ...
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Decisión Nº 4042 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 14-03-2017
PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 numerales 1 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, recurso de apelación interpuesto por los abogados DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ y ESPARTACO MARTÍNEZ BARRIOS, debidamente inscritos en el IPSA, bajo los números 95.007 y 86.743, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la Sociedad Anónima INVERSIONES REVOTRONICS JM. C.A, la cual se encuentra...
... DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... MOTIVO: ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012
... VICTIMA: LA COLECTIVIDAD ... DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR ... DEFENSOR ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... ANTE FUNCIOANRIO PUBLICO, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCALIA DECIMA NOVENA NACIONAL ...
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Ministerio ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 26 de Octubre de 2007
... ón de Medidas Preventivas de Aseguramiento sobre los bienes y capitales propiedad de estas personas, solicitud que fue acordada por el Tribunal de ... ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 2 de la Ley ...
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Decisión nº N°005-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Enero de 2013
... , como co-autor en la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 27 de Mayo de 2014
... : CONTRABANDO POR EXTRACCION, ASOCIACION PARA DELINQUIR, LEGITIMACION DE CAPITALES ... Motivo: RECURSO DE APELACION DE AUTOS ... Recurrida: ...
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Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... , los cuales fueron calificados por la Vindicta Publica como LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Administración pública. Delito de estafa. Legitimación de capitales. Extradición activa del ciudadano
... 99, ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los artículos 37 y 35 de la Ley Orgánica ... -
Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 26 de Febrero de 2016
Robo. Delitos de tráfico de municiones. Banda delictiva. Publicidad
... de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 5 de Marzo de 2009
... antes mencionado por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.- ... Se dio cuenta de ...
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Decisión Nº CA-3469-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 02-10-2018
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 02 de noviembre de 2017, por la...
... de ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, TODOS DE LA LEY ... -
Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010
... JESUS HERNANDEZ, por la comisin de los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento y numeral 3 del artculo 4 de ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... el cumplimiento de las polticas de prevencin de legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su aplicacin interna e ...
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Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Noviembre de 2012
... HOMBERGER RODRIGUEZ, por la comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo N 4 ordinales 1 y 2 de la LEY CONTRA ...
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Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Medida judicial. Delito de legitimación de capitales. Conflicto de competencia. Terrorismo
... N° 12.514.060, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº IG012016000259 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 31 de Marzo de 2016
... , PECULADO DOLOSO PROPIO EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS y LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio del CENTRO DE REFINACIN DE PARAGUAN DE LA ...