normativa legal de la banca comercial
819 resultados para normativa legal de la banca comercial
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
..., Valor y Fuerza de Ley establece el marco legal para la constitución, funcionamiento, ...ón, vigilancia y sanción; a la normativa prudencial que dicte la Superintendencia de las ... los usuarios y usuarias a los mecanismos de banca virtual, banca a distancia, cajeros ..., logotipos o documentación ordinaria o comercial, las palabras: "Banco", "Banco Comercial", "Banco ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decreto Nº 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos.
... o privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de servicios, ...Dictar su reglamento interno y demás normativa sobre estructura y funcionamiento. 2. Dictar su ...ón Pública siguiendo el procedimiento legal correspondiente. Las investigaciones, ...El Ministro de Estado para la Banca...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...• >. Visto que la normativa prudencial emanada de esta Superintendencia es de ...c. Banca Virtual: Es el conjunto de servicios financieros ... se encuentran enmarcadas en el sector comercial o de servicios y que han acordado con ...ón masiva; estos son: reputacional, legal, operativo y contagio. bb. Riesgo de Contagio: Es ...
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Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
...Banco Comercial, formaba parte de un grupo de empresas conformado .... Expresa que la normativa en materia bancaria es de carácter especial, por ... Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública–, de forma excepcional suscribió las ..., ni promovieron pruebas en la oportunidad legal correspondiente, lo que deviene en la aplicación ... -
Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... del trabajador, sin que haya causa legal que lo justifique, este deberá dar al patrono un ...ón o establecimiento industrial o comercial que contrate menores deberá llevar un libro de ...@@CAPÍTULO V. De la Reunión Normativa Laboral y de la Extensión Obligatoria de las ...El Ministro de Estado para la Banca...
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Decreto N° 1.408, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... espacios tradicionales para la pesca comercial artesanal. 6. Establecer los principios y las ... preferenciales, de acuerdo a la normativa correspondiente. QUINTO. Se modifica el artículo ...Certificación: Documento que constata el legal cumplimiento de una inspección, necesarias para ... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES. El ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-001246(9644) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 01-11-2017
En fuerza de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 25 de noviembre de
...PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil CORP BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL, compañía anónima ... auto de esa misma fecha, se fijó el lapso legal para la presentación de informes. . Mediante ... Código Civil, que dicha disposición normativa le plantea la posibilidad de acordar una ... MAGALY BLANCO DE NIGRO, sobre un local comercial propiedad de estos últimos, constituido por una ... -
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe regir la relación laboral. En tal ... imperativas de carácter constitucional y legal. e) Los usos y costumbres en cuanto no sean ... labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina, aun cuando las ejecute en una ...El Ministro de Estado para la Banca...
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Decreto N° 929, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial
... tendrá derecho a optar por una prórroga legal que será obligatoria para el arrendador y ..., así como dar cumplimiento a la normativa que establezca el órgano con competencia en ... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES. La ...
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Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.-
... la actividad que ejerzan, se rijan por normativa legal especial, así como aquellos sujetos que, ... otro que se vincule con la actividad comercial que representan, en la comisión de los ilícitos ... depositados ante cualquier oficina de la banca pública, en los lapsos establecidos por ésta, ...
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Versión original
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... clara y precisa establecer la tradición legal del inmueble, todas las cargas y gravámenes que ...ARTÍCULO 99. Objeto. La normativa contenida en este título tiene por objeto ..., con los cuales mantengan relación comercial, con el fin de obtener y mantener actualizada la ... Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES. El ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
...4.- Para la correspondencia comercial, después de haber concluido la relación ...Asimismo, sobre aquellas donde exista banca de paraísos fiscales, y zonas libres o francas o ... y velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta materia ..., se considerará que opera el abandono legal y el juez o jueza acordará el decomiso y pondrá ...
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Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-09-2021
Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.
...respectivamente. . Siendo la oportunidad. legal de emitir pronunciamiento sobre la procedencia o ...(…) . 6.-COMERCIAL. INVOICE (FACTURA COMERCIAL), emitida por la ...mencionado banca, en donde se evidencia que el ciudadana CARLOS ...normativa en análisis, en el procedimiento que ocupa a la ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ...normativa, no perseguir penalmente tal hecho. Ambas ...ómica, bien sea de naturaleza civil, comercial, administrativa, o penal, se erige como una ... esas actividades, es necesario -por mandato legal- que el Estado los autorice o los habilite, lo ... -
Decreto N° 1.445, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... hora que se tomará en cuenta será la Hora Legal de la República Bolivariana de Venezuela. ... respectivo, en cumplimiento de la normativa internacional que rige la materia. Artículo 16. ... los buques de propiedad estatal de uso comercial y de los privados independientemente de su uso. ... Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca...
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Sentencia nº 01384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2016
Administración tributaria. Vehículos de transporte público. Legalidad de los actos administrativos. Documento administrativo
... a lo indicado en la Motivación Técnico Legal, y en virtud de lo pautado en el Artículo 130 de ...ía declarada, incumpliendo con la normativa legal aduanera vigente, al importar UN (01) ..., hoy Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial de la ... (folio 168), también en la Factura Comercial . emitida por la sociedad extranjera “Osiris ... -
Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
..., hasta el monto máximo que estipule la normativa que regule la materia. 12. La adquisición de ... los contratantes, representando las áreas legal, técnica y financiera. 5. Participante: Es ...36. Alianza Comercial: Son acuerdos que establece el contratante con ... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca...
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Sentencia nº RC.000580 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Octubre de 2016
Lapso de caducidad para la acción de nulidad absoluta. Acciones mercantiles de la sociedades. Publicación del acta de asamblea extraordinaria. Ley aplicable
...ón, generando una errónea interpretación legal, contradictorio del verdadero espíritu, ... constituyó y cambió la denominación Comercial de la empresa originaria ‘BAZAR ORINOCO F.I., ... tanto, el lapso estipulado en nuestra normativa legal para que la parte actora hiciera oposición ..., contra Banco Consolidado, C.A., Hoy Corp Banca, C.A., Banco Universal, y decisión N° RC-663, ... -
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... regulados, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los ... copia de la Reserva de la denominación comercial en el Registro Mercantil, y copia de la búsqueda ... compradores deben dar cumplimiento a la normativa en materia de mercado de valores. La adquisición ...17. Realizar operaciones de banca seguros. 18. Anular los códigos de ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
- Decreto N° 8.820, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Número 1 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
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Decisión Nº AP41-U-2012-000226 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-06-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra la Resolución 68/2012, de fecha 29 de marzo de 2012, emanada de la Dirección de...
...) estaba en conocimiento de la actividad comercial que realizaba nuestra representada, y por ello ... es aquella que está permitida para la banca o instituciones financieras ..., la cual resulta gravable conforme a la normativa municipal (sic) aplicable.”. (Resaltado propio ...) por el hecho que desde el punto de vista legal se reúnen los extremos para su gravabilidad esto ... - Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... del Viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio del Poder ... al equilibrio económico productivo y comercial de la nación. 10. Las demás funciones que le ... regulador del mercado de valores, la normativa que regule las actividades e instituciones ... y a su actualización a la normativa legal...