normativa legal préstamos bancarios
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , Valor y Fuerza de Ley establece el marco legal para la constitución, funcionamiento, ... venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ... ón, vigilancia y sanción; a la normativa prudencial que dicte la Superintendencia de las ... como requisito para tramitación de préstamos o créditos, aperturas de cuentas de ahorros o ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... el que hace referencia a los hechos, la normativa aplicable y la exigencia de los requerimientos ... , cheques girados a su mujer, le hace préstamos al Presidente de la Empresa que esté fuera del ... dice quién es usted soy el representante legal, pero falta el nombre de la contadora llama a la ... y al Banco Pichincha los movimientos Bancarios, de la cuenta N.- 31141204 en la que hacían el ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... normativa, no perseguir penalmente tal hecho. Ambas ... esas actividades, es necesario -por mandato legal- que el Estado los autorice o los habilite, lo ... y administradores, quienes recibieron préstamos gigantescos sin garantías, o fueron agentes de ... ón de préstamos, y los depósitos bancarios, a los que va asociada la creación de dinero, se ... - Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas y Procedimientos que Regulan el Funcionamiento y Administración de las Cantinas Militares
... del Poder Popular para la Defensa, con préstamos especiales obtenidos, o con recursos de ... accesibles, siempre ajustados a la normativa legal vigente ... i. Aprobar la ... d. Original de los estados de cuenta bancarios, mensual ... e. Conciliación Bancaria ...
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Decisión Nº AP71-O-2018-000013 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-10-2018
INADMISIBLE acción de amparo constitucional, incoada por la Sociedad Mercantil ALIANZA GLANCELOT C.A., contra la decisión de fecha 2 de julio de 2018 emanada del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SEGUNDO: SE SUSPENDE la medida innominada decretada por este Despacho en fecha 14 de
... ejercicio, para ejercer la representación legal de la firma en cuestión y de cuya, autorización ... fueron transferidos por conceptos de préstamos a la referida empresa. Esta representación ... 262 al 310, relativos a movimientos bancarios, reportes de correos electrónicos y diversas ... en el numeral 5 de dicha disposición normativa, la cual establece: ... Artículo 6. No se ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... • > ... Visto que la normativa prudencial emanada de esta Superintendencia es de ... operaciones, productos y servidos bancarios, que pueden servir de instrumento para la ... ón masiva; estos son: reputacional, legal, operativo y contagio ... bb. Riesgo de ... f. Préstamos garantizados con depósitos en bancos en el ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... relevancia global en el ámbito bancario y legal, a los fines de documentar los puntos a ... el modo como estos ahorran, solicitan préstamos, invierten, movilizan, pagan y guardan su dinero ... de ofrecer y prestar los servicios bancarios, debido a que impacta en los modelos de negocios ... sobre la necesidad de aplicar la normativa vigente a los avances tecnológicos en el sector ... -
Decisión Nº 2762 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 28-02-2018
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA CLEOFE ESCOBAR YÁNEZ,...
... DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), representado por el abogado Manuel ... el requisito o exigencia constitucional y legal, de la previa celebración del concurso público ... Es importante destacar que dicha normativa contempla que para el ingreso a la ... Depósitos Bancarios, por concepto de préstamos concedido con garantía del Fondo Fiduciario y/o ... - Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Decisión Nº 17-4069 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 11-04-2018
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Estadal Sexto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta JOSÉ MIGUEL ESCALONA DÁVILA, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 19.334.757, representado judicialmente por el abogado...
... DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (F.O.G.A.D.E.), representado judicialmente por el ... a las disposiciones constitucional, legal y estatutaria antes citadas, no puede concebirse ... , llevando el control de los préstamos ... Preparar los índices y rótulos de ... ello, se hace expresa mención en dicha normativa que todo cargo que no haya sido señalado como de ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... regulados, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los ... compradores deben dar cumplimiento a la normativa en materia de mercado de valores ... La ... 1. Otorgar préstamos, salvo que se trate de: ... a) Préstamos ... planes, así como el acceso a servicios bancarios o financieros o la adquisición de otros bienes o ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... regulados, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los ... compradores deben dar cumplimiento a la normativa en materia de mercado de valores ... La ... 1. Otorgar préstamos, salvo que se trate de: ... a) Préstamos ... planes, así como el acceso a servicios bancarios o financieros o la adquisición de otros bienes o ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... de Ley de Impuesto Sobre los Débitos Bancarios, a saber: Le determinaron Débitos Efectuados ... Débitos efectuados por Préstamos Concedidos y Compra de Cartera de Créditos ... 28 de mayo de 1996, quedaron sin efecto legal alguno; todo ello en virtud de la disposición ... ón que le impone la regulación normativa del derecho tributario adjetivo o procedimental ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Marzo de 2015
... trabajador y del cual podía solicitar prestamos sin intereses hasta un 80% del monto disponible e ... ón y Confianza de la CANTV y bajo esa normativa se le otorgó el beneficio de jubilación ... í identificada y remite los movimientos bancarios del 1 de junio de 1998 hasta el 30 de noviembre ... satisface el cumplimiento del precepto legal citado y, a tal fin, si bien, los fallos de ...
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PARTE ACTORA: BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A (INVERBANCO) (FOGADE) V/S PARTE DEMANDADA: ROMÁN GARCÍA MACHADO, ALBA JUDITH CHACON DE ALVIAREZ Y MANUEL ALEJANDRO PERERA
... de Protección Social de los Depósitos Bancarios a los fines de que ejerciere sus funciones como ... que ello se haría siempre dentro del marco legal y sin afectar la solidez patrimonial del Banco, ... haberla constituido, incumplió con la normativa a que se refiere el articulado señalado supra, y ... , S.A., que hacen referencia a préstamos efectuados a Inmobiliaria 231.280, S.A. por la ...
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
... no ha mantenido el saldo mínimo por encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela ... no dio cumplimiento a la normativa contenida en la Resolución N° 2.044 de fecha 19 ... , dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes (…) o el Recurso de Anulación ante ... otros se trataban del otorgamiento de préstamos que ‘evidenciaba[n] la INSOLVENCIA de éstos ... -
Sentencia nº 1171 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Noviembre de 2016
Asamblea extraordinaria de accionistas. Relación laboral. Contrato de trabajo. Indemnización por despido
... de casación y siendo la oportunidad legal, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir ... ; que posteriormente y de acuerdo a la normativa legal llegó a trabajar de 07:00 a.m. a 12:00 m ... préstamos bancarios que requiera la empresa para sus ... -
Decisión nº 2170 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2016
... , sostienen que “LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS SON CONVENCIONES CONTRACTUALES QUE NO REQUIEREN ... Notaria, efectuada por el representante legal de “Medusa Equipos Médicos, C.A.”, se ... procedimiento, se enmarcan dentro de la normativa legal aplicable al caso concreto, para atribuir a ... ón contralora, los depósitos bancarios no se pueden configurar en sí mismos como ...
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decisión Nº AP41-U-2016-000008 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 16-11-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra el acto administrativo supra indicado, emanado de la Gerencia General de Servicios...
... bancarios hechos a cuentas personales, cuando demostramos ... , se reciben cantidades provenientes de préstamos de los socios o accionistas, lo que origina una ... y 2006 por cuanto ha transcurrido el lapso legal establecido para que opere la prescripción y ... De la normativa trascrita se colige que la Administración ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... DE LA NORMATIVA IMPUGNADA ... Mediante la acción de nulidad ... b. Los préstamos personales garantizados con sus prestaciones ... Alegó el accionante que la sistemática legal denunciada incurre en excesos puesto que la ... parte, en el caso de los depósitos bancarios, los depósitos a plazo y a la vista, por ... -
ENRIQUE VÉLEZ ROSAS CONTRA LAS SOCIEDADES MERCANTILES TRANSPORTE POLAR C.A. (TRANSPOLAR C.A.) Y HELICÓPTEROS PACHECO, C.A.
... audiencia oral, y estando dentro del lapso legal correspondiente, ésta Superioridad pasa a ... preliminar y, en cumplimiento de la normativa procesal, habiendo inclusive acompañado su ... de egreso, con soportes de recibos bancarios de la empresa Helicópteros Pacheco, C.A., a ... , deducción de abono sobre anticipo, prestamos caja chica; siendo que tales documentales carecen ...