organismos de control financiero
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las ... , así como, la estabilidad del sistema financiero y el sistema de pagos, el Presidente o Presidenta ... Bolivariana de Venezuela a través de Organismos Públicos Nacionales y sus Entes ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
... de los procedimientos necesarios para el control y acceso que tienen las personas al sector ... Podrá actuar como operador financiero en materia de vivienda y hábitat cualquier ... , especialmente los que emanan de organismos oficiales, para una actividad determinada, como ...
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Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
... ón, corresponsabilidad, solidaridad, control" social de las políticas y los recursos, protecci\xC3" ... el apoyo técnico, organizativo y financiero a las comunidades organizadas y la transferencia ... y control, que realicen los organismos de control fiscal y las organizaciones de ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... fundado ante el Juez o Jueza de Control, ofreciendo las pruebas que justifican los hechos ... ón de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos delitos con multiplicidad de ... , para lo cual cooperarán todos los organismos del Estado que se requiera ... El Juez o ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que están obligadas a crear y ... por la ejecución, seguimiento y control de las políticas de prevención, atención, ... directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material para sí o un ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... en moneda extranjera en el sistema financiero nacional con fondos provenientes de operaciones ... Los organismos supervisores del sistema financiero nacional ... para la liquidacin, seguimiento y control de las operaciones que se realicen, y la ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... á las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... para cada ejercicio económico financiero, a los fines de establecer las exoneraciones que ... 10. Suscribir convenios con organismos públicos y privados para la realización de las ...
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Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
... relativo a Ia formulaciOn, ejecuciOn y control del presupuesto anual de Ia Asamblea ... 9 ... , las relaciones con otros estados, organismos ... de Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela y ... financiero y de las finanzas pUblicas en general, asi como ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... la armónica coordinación entre los organismos del Estado para garantizar su cabal ejecución ... Criptoactivos y el sistema económico financiero del país. En consecuencia, coordinará con el ... 7. Ejercer el control y fiscalización de las actividades de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales o extranjeros para (mandamiento de ... en moneda extranjera en el sistema financiero nacional ... Artículo 5º. Las ... El cálculo, reporte y control del encaje por operaciones en moneda extranjera, ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... á Acuerdos de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización ... o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no ...
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Decreto Nº 4.077, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación
... del país, en coordinación con los organismos de cooperación técnica internacional ... sistema que muestre el avance físico financiero de los proyectos correspondientes a los fines de ... Formular, ejecutar, hacer seguimiento y control del plan de infraestructura, mantenimiento y uso ...
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... las empresas de arrendamiento financiero y los fondos del mercado monetario, sin perjuicio ... organismos internacionales de los que la República ... ón, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservado ...
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Ley Orgánica de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones
... planificación, ejecución, seguimiento y control de misiones, políticas públicas, planes y ... , en las bases de datos de los organismos y programas nacionales, estadales y municipales ... reales, al del ejercicio económico financiero anterior, por lo cual tendrá carácter ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible, de ... que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de ... en un fondo o cuenta del sistema financiero nacional creado para tal efecto, sujeto a la ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... procesos de seguimiento, evaluación y control de las medidas públicas financieras, económicas ... Ministerio y organismos involucrados, en los procesos de acuerdos y ... ño de acciones en el campo económico, financiero" y comercial internacional para fortalecer la acci\xC3" ...
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Decreto Nº 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz
... optimicen el servicio que brindan los organismos públicos en general y los de seguridad ciudadana ... Popular, incentivando las acciones de control y prevención, en función de garantizar la ... para cada ejercicio económico financiero ... 3. Las donaciones y aportes que reciba ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por parte del Fondo de Garantía de Depósitos y ... CONTINUADA DE DINERO CONCEDIDO POR ORGANISMOS PUBLICOS, previstos y sancionados en los ... proceso de supervisión, inspección y control de ese organismo ... ” ... La anterior ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... por la Dirección General de Registro y Control Penal, la Dirección General de Régimen ... , entes adscritos al Ministerio y otros organismos ... 6. Establecer directrices para la ... y dirigir el sistema presupuestario y financiero a través del Sistema Integrado de Gestión y ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... Control Interno ... Artículo 4º. Las actividades ... 13. Procesar y remitir a los organismos competentes la documentación relacionada con las ... físicas, para el respectivo análisis financiero, informático y de telecomunicaciones ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... , conservación, uso, inspección, control y administración, enajenación y disposición de ... 32. Fideicomiso: Instrumento financiero que el Servicio Especializado de Bienes deberá ... bienes asegurados o incautados a los organismos y entes públicos dedicados a la prevención y ...
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Decreto N° 4.432, mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), pasara a ser la Superintendencia Nacional Antidrogas, una Oficina Nacional con capacidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa y Financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y se regirá en lo adelante por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le sea aplicable.
... de Paz, para reforzar los mecanismos de control que permitan minimizar el tráfico ilícito de ... indebido y consumo de drogas con los organismos de representación empresarial, sindical e ... égico, con la unidad de análisis financiero, el Ministerio Público, los cuerpos policiales y ...