organismos de control financiero
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Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Casación civil
... por la Junta de Refinanciamiento Financiero mediante Resolución 172-1095 de fecha 26 de ... empresas en las que el Estado ejerza un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección y ... la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente ... En este ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 18 de Octubre de 2016
... Instancia Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, ... de las obligaciones de los Organismos Públicos con competencia en la materia de las ... ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ...
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Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... , supervisión, vigilancia, regulación y control de las entidades reguladas por el Decreto con ... al resto de instituciones del sistema financiero que tengan relación con la entidad en cuestión, ... autorizaciones por ambos organismos, mientras que dure la presente medida cautelar, a ... -
La evaluación de políticas públicas en Venezuela
El Estado ceñido a sistemas de planificación y a procesos de rendición de cuentas, en sincronía con una sociedad corresponsable, configura la dimensión postmoderna de la gestión pública. Y, es la evaluación de políticas públicas, la llamada a determinar en qué medida la intervención pública produce una mejora en la satisfacción de las necesidades colectivas impostergables. De allí esta...
... También, otros organismos no estatales de la comunidad internacional, ... público, órganos especializados en control presupuestario, organismos interministeriales del ... básicamente el ejercicio del control financiero y de legalidad del gasto público, desarrollan ... -
Sentencia nº 066 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016
Teléfonos. Extranjero por delitos comunes. Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Terrorismo
... : "/.- Identidad del cabecilla financiero del Frente 45 de la organización terrorista ... organismos de policía judicial para que se registren y ... para su presentación ante el Tribunal de Control correspondiente…”. (Folio 125) ... -
Régimen aplicable
... de ciertos medios de pago, por razones de control fiscal. Se cita el ejemplo del pago de un ... comercial internacional aceptados por organismos internacionales», ordenando además que se ... con la seguridad y solidez del sistema financiero global 929 ... La Federación Latinoamericana ...
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Decisión Nº CA-3469-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 02-10-2018
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 02 de noviembre de 2017, por la...
... (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con ... Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con ... pudiera haber manejado en el sistema financiero nacional, a pesar que en varias oportunidades lo ... -
Decisión Nº AP41-U-2004-0000136 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 09-08-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente PDV MARINA, S.A., en fecha 21 de julio de 2004.-
... 1.879.574.164,00) y por no permitir el control de la Administración Tributaria, una multa por ... y en disposiciones generales de los organismos competentes ... Se entiendo pues, que los ... Registrados en cuenta del mayor financiero con los siguientes códigos de cuentas: 711030, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Febrero de 2013
... Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado ... y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO…”, en contra de los ciudadanos “…JOSE ... aparecían los diversos oficios a organismos públicos, relacionados con las medidas ...
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Decisión Nº 007963 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-02-2018
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la abogada MARIA TERESA GONZALEZ R,...
... días) en el Banco de Maracaibo (Grupo Financiero Maracaibo Institución absorbida por el Estado a ... de Maracaibo “se encontraba bajo el control del Estado Venezolano para el momento de su ... los años de servicios trabajados en organismos y luego absorbidos por el estado a través del ... -
Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
... gestión de sus negocios frente a los organismos públicos (Ministerios), con los cuales nuestra ... ón de dicha norma legal a través del control difuso de la constitucionalidad atribuido a todo ... contributiva, citando la obra DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (Civitas, Madrid. 1986. Pág. 33-37) ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE CONTROL Nº 01 ... MOTIVO DE CONOCIMIENTO: APELACIÓN DE ... un sólido estado económico y financiero, sin deudas a terceros, al Estado, ni demandas ... Ministerio Público requirió de los organismos públicos competentes -entiéndase Notarías y ...
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Evaluación del proceso de planificación y del ciclo presupuestario para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
La presente investigación tiene por objetivo diseñar un sistema de gestión y control presupuestario, dada la naturaleza de la indagación, se optó por un estudio descriptivo con un diseño no experimental, por cuanto no se construyó ningún escenario con las variables de estudio, en su defecto se analizó el presupuesto público y los sistemas de control interno en su estado natural, en el Gobierno...
... diseñar un sistema de gestión y control presupuestario. Dada la naturaleza de la ... del presupuesto en cada uno de estos organismos; en el caso particular de los ... de Finanzas, 2018), es el cálculo financiero anticipado debidamente equilibrado que ... - Ley Aprobatoria de la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica ( Convención de Antigua ).
- Ley de Crédito para el Sector Turismo.
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Decisión nº 193-14 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 14 de Julio de 2014
... la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; sin embargo afirmó que fue abruptamente ... Presidente del mencionado Instituto Financiero, sin tomar en consideración que la referida ... operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales ...
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ACUSADO: LUIS ALBERTO MORALES MORALES, DEFENSA : ABOGADOS RIGOBERTO HERNÁNDEZ Y LURIS BARRIOS R., FISCAL CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; Y FISCAL QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (58ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL. VICTIMAS: LUIS MORALES RODRÍGUEZ (OCCISO), VIRGILIA CARIDAD MORALES ZAMORA (OCCISO) Y DOS ADOLESCENTES CUYAS IDENTIDADES SE OMITEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑ
... que fuera decretada por el Tribunal 35 de Control; así mismo se les (sic) condena a las penas ... depresivas ni menos aún el estado de financiero- económico. Por el contrario, se demostró ... saber la verdad, pensamos que los organismos policiales se apresuraron, aquí está siendo ...
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Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014
Publicación. Delito de estafa. Capitales provenientes de actividades ilícitas. Documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición
... por el Tribunal Décimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... , CITADOS, ES QUE INTRODUJO AL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL MEDIANTE DEPÓSITOS A CUENTAS BANCARIAS ... contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción ... -
Decisión nº 286-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2013
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y ... constitucionales cometidas por los organismos policiales se suspenden con dicha orden. Al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 20 de Marzo de 2014
... Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 03, interpuesto por el Abogado: RICARDO ... y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, en contra de los ciudadanos ANGELO LUIGI ALU DEL ... 3. Requerir de organismos públicos o privados, altamente calificados, la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 28 de Marzo de 2014
... Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 03, interpuesto por el Abogado: RICARDO ... y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, en contra de los ciudadanos ANGELO LUIGI ALU DEL ... 3. Requerir de organismos públicos o privados, altamente calificados, la ...
- Falta de control y de leyes incitan el delito financiero
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Decisión Nº 007963 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-01-2019
Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Estadal Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto por la abogada MARÍA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión...
... días) en el Banco de Maracaibo (Grupo Financiero Maracaibo) Institución absorbida por el Estado a ... de Maracaibo “se encontraba bajo el control del Estado Venezolano para el momento de su ... esa fecha el tiempo laborado en los organismos anteriormente señalados contaba con 20 años, 3 ... -
Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... Bancaria no se correspondía con el control de chequera, por lo que solicitó un corte de ... -5, que reposa en los archivos del ente financiero, trae como consecuencia la aplicación del tercer ... écnico que debe ser señalado por los organismos que manejan las variables económicas y que por ... -
Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014
Orden público. Incumplimiento de la entidad bancaria accionante. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Principios del derecho penal
... , supervisión, vigilancia, regulación y control de dicho ente; (ii) el artículo 12 de la Ley de ... y las tasas de interés del sistema financiero ... (…) nuestra Carta Fundamental también ... información que le soliciten dichos organismos ... La información a que se hace referencia en ...