organismos de control financiero
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Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil
... , son corresponsables por la ejecución, control y seguimiento de las políticas de protección a ... y desarrollo, universidades y otros organismos de derecho público o privado, que impulse el ... emprendedores, vinculando al sistema financiero nacional, así como de financiamientos directos ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del encaje
... de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales o extranjeros para financiamiento de ... en moneda extranjera en el sistema financiero nacional ... Artculo 5. Las instituciones ... El clculo, reporte y control del encaje por operaciones en moneda extranjera, ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales o extranjeros para financiamiento de ... en moneda extranjera en el sistema financiero nacional ... Artculo 5. Las instituciones ... El clculo, reporte y control del encaje por operaciones en moneda extranjera, ...
- Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal.
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible, de ... que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de ... en un fondo o cuenta del sistema financiero nacional creado para tal efecto, sujeto a la ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
- Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
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Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 6 de Julio de 2010
... el 19-10-09 ante el Juzgado 45º de Control de este Circuito, mediante la cual, dicho ... pleno de los Directivos de ese Grupo Financiero (William Phelps…produciéndose por la acción ... ímenes especiales que permiten a los organismos responsables de la supervisión y control de la ...
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Decisión Nº AP21-R-2016-000685 de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo (Caracas), 14-03-2017
este JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara como punto PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora, contra la sentencia de fecha ocho (08) de Julio de dos mil...
... el cargo de coordinador administrativo financiero percibiendo un remuneración de sueldo básico en ... en que sean parte Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes en el contrato ... Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decreto N° 1.408, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... y técnicas de cultivo, que procuren un control adecuado del medio, del crecimiento y ... de peces o las poblaciones de otros organismos, temporal o permanentemente y son aprovechados ... ón integral y acompañamiento social y financiero, para contribuir a mejorar los medios de vida ...
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Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... , Maestría en Derecho Bancario y Financiero ... 242 Revista Venezolana de Legislación y ... financieras nacionales y los organismos internacionales que generan estándares y ... el supuesto del segundo, que la falta de control permite a los actores la asunción de riesgos, ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000990 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-04-2019
-VI- DISPOSITIVO En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la...
... , la prueba referida al estado financiero de la compañía LEIPZIG, que es la que justifica ... ó con posterioridad al establecerse el control de divisas, pues, dada la capacidad operativa de ... a los clientes, así como ante los Organismos Fiscales y Tributarios Nacionales o Municipales ... - Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
- Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Sentencia nº 349 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Mayo de 2016
Competencia. Orden público. Servicios administrativos municipales. Presupuesto participativo
... Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO 2015 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)” ... y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual ... uno de los demás órganos, entes y organismos" municipales y, principalmente, con la participaci\xC3" ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Al respecto indican en resumen financiero el referido reporte, ... que el mencionado ... , que permitía evadir con facilidad el control de los cuerpos ... policiales, mientras usaban ... investigaciones que se llevan por ese organismos donde se relaciona a ... integrantes del Grupo ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... por la presente ley y sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores: ... del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. La Superintendencia Nacional de ... la República, en el extranjero o por organismos internacionales, gobierno e instituciones ...
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... de Primera Instancia en Funciones del Control ... del Circuito Judicial Penal del Área ... OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO que pudiera (sic) tener en las distintas ... ó los oficios correspondientes a los organismos encargados de ... dar cumplimiento a las órdenes ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... , hubiese extremado sus mecanismos de control, y hubiese actuado con la mayor y minuciosa ... Públicos o de cualquier otro de los organismos oficiales, choca con la verdad objetiva del ... Petro, surge como un mecanismo financiero creado por el Estado para hacer frente a los ... -
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... que la Ley las establezca como medidas de control fiscal, como ocurre en los casos de cuentas por ... registró al cierre de su ejercicio financiero de 1997 y 1998, debe ser considerado una ... por una fiscalización por los organismos competentes ... 4º. No haber cometido el ...
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
- Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
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Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... podrá autorizar a determinados organismos la exigencia de copias certificadas para ciertos ... Utilización del sistema financiero ... Con el objeto de facilitar el pago de ... ón de requisitos sólo a los efectos de control y seguimiento, y en ocasión posterior al ...