organismos reguladores sistema financiero venezolano

61 resultados para organismos reguladores sistema financiero venezolano

  • Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
    ...á Acuerdos de Cooperación con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización ... como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional. Visto que los entes regulados ... o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no ... gremiales, Otros Organismos reguladores, clientes, investigaciones policiales y ...ón propiciado por el Estado venezolano" como parte de sus políticas públicas de inclusi\xC3"...
  • Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
    ... Control de Actividades de la Agenda y del Sistema SIGEVIC de Vicepresidencia Ejecutiva. 13. ... Bolivariana de Venezuela y en la ley, reguladores de la materia de clasificación de documentos de ..., entes adscritos al Ministerio y otros organismos. 6. Establecer directrices para la articulación ... los logros del régimen penitenciario venezolano relativos a programas de resocialización en ... y dirigir el sistema presupuestario y financiero a través del Sistema Integrado de Gestión y ...
  • Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de este Ministerio
    ... Control de Actividades de la Agenda y del Sistema SIGEVIC de Vicepresidencia Ejecutiva. 13. ... Bolivariana de Venezuela y en la ley, reguladores de la materia de clasificación de documentos de ..., entes adscritos al Ministerio y otros organismos. 6. Establecer directrices para la articulación ... los logros del régimen penitenciario venezolano relativos a programas de resocialización en ... y dirigir el sistema presupuestario y financiero a través del Sistema Integrado de Gestión y ...
  • Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina

    Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal

    ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... las que consideramos contrario a nuestro sistema constitucional, sostener como pretenden algunos, ... la vigencia y estabilidad del sector financiero venezolano”. Que “la experiencia nacional e ...á aplicable a los representantes de organismos del sector público en juntas administradoras de ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ...
  • Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio

    La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido

    ... , Maestría en Derecho Bancario y Financiero. . . 242 Revista Venezolana de Legislación y ... y hace recomendaciones acerca del sistema financiero internacional, con el propósito de ... financieras nacionales y los organismos internacionales que generan estándares y ...í como el apoyo de gobiernos y entes reguladores en el reconocimiento de su importancia para la ... las reflexiones que para el caso venezolano realiza José Ignacio hernánDez, en un capítulo ...
  • Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano

    Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...

    ... con ser sometidos a sanciones administrativas por los entes reguladores, o sanciones penales por parte de los órganos judiciales. Estas sanciones ... i. Cooperación entre las entidades privadas y los organismos públicos; ii. normas y procedimientos destinados a asegurar la ...
  • Ley de Bosques.
    ... de estímulo y apoyo técnico y financiero al manejo sustentable del patrimonio forestal. ...16. Creación y funcionamiento de un sistema de monitoreo y supervisión continuos sobre el ... poblaciones que actúen como agentes reguladores del clima o con el fin de limitar el crecimiento ...venezolano, velar por la protección efectiva del patrimonio ... de interés nacional, ejecutados por organismos públicos, o en su defecto, podrán ser ...
  • Sentencia nº 0112 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 16 de Marzo de 2015

    Reclamo por pago. Relación a los derechos de los trabajadores. Contrato laboral. Regulaciones locales sobre seguridad

    ... en que sean parte Estados, entidades u organismos estatales, a menos que las partes en el contrato ... asunto, hacen inaplicable el derecho venezolano, y por ello aplica el artículo 7 de la ... 5.000 por el tercer trimestre del año financiero 2002/2003 (neto de cualquier deducción) en base ...Observándose de la misma, el sistema de beneficios y compensación para los empleados ... Estado venezolano, de los mecanismos reguladores de la producción y de los flujos financieros, lo ...
  • Instrumentos nacionales estructurados
    ..., se ha dado origen a dos órdenes reguladores: los penales propiamente dichos y los ilícitos ... el grado de crecimiento económico y financiero del país». Informe de 1981: «En mis dos ..., aquella en donde se agrupan los organismos estatales con mayor incidencia en el proceso de ...ía General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de 2001 255 . Según ... esas lacras purulentas del Estado venezolano que eran el peculado, el tráfico ilícito con ...
  • El Estado Regulador

    El Estado de Bienestar entra en crisis en la Europa de los años 70, producto de una estanflación perniciosa que el Keynesianismo no pudo resolver y que le abrió las puertas al monetarismo y al neoliberalismo, que se encumbraron firmemente. Terminaba una etapa absoluta en la evolución del Estado-Nación, para iniciarse, sin que sus actores lo supieran una nueva época a destiempo, contratiempo y con

    ... se hibridizan para producir todo el sistema normativo que rige los sectores específicos de ... III. LOS ENTES REGULADORES: LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGULADORA . 1. ... y hoy compartidos por esta y por organismos y corporaciones de base privada, en las que todos ... Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano" , Caracas 2013, p. 96. . 8 Como lo reseña Rodr\xC3"... energía nuclear, sistema crediticio y financiero, telecomunicaciones, transporte, etc. . -. El ...
  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos

    ... ciudadano Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° 3.587.841, ante el ...; Corporación Weltamar C.A.; Consorcio Financiero Trocen C.A.; Inversiones Lombiana C.A.; ... en consecuencia afecta la estabilidad del sistema financiero y pone en riesgo los intereses que el ... diligencias adelantadas por lo organismos de seguridad del Estado para su captura. . Es por ... de otros ‘principios’ reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo ...
  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo

    ... JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº ... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ...
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos

    ... MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº ... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ...
  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
    ... de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener el ‘Índice de ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... salvaguardar el sistema económico venezolano. Ante tal escenario, el legislador venezolano ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ... balances exigidos por los órganos reguladores? CONTESTÓ: De las operaciones de tesorería era ...
  • Sentencia nº 00071 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Enero de 2010

    Alimentación humana. Autoridades administrativas competentes. Comercialización de productos alimenticios. Actividades de despacho

    ... y consumidores) y le permite a organismos como la Superintendencia Nacional de Silos, no ... conforme a las reglas del mercado y al sistema de precios, celebrando y cumpliendo los contratos ...Que, el Estado venezolano, al aplicar la referida Guía, aunque ese no sea ... decisión adoptada por los órganos reguladores para solicitar la referida Guía de ... Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia ...
  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad

    ... del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, con cédula de identidad N° 3.230.857,  ante ... conocido, acarreó importantes daños al sistema financiero venezolano. . Es necesario aclarar, ... diligencias adelantadas por los organismos de seguridad del Estado para su captura. . Es por ... cumplimiento de otros "principios" reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo ...
  • Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011

    Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa

    ... del ciudadano ÁLVARO GORRÍN RAMOS, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de ... diligencias adelantadas por lo organismos de seguridad del Estado para su captura. Es por ... de otros “principios” usualmente reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo ...úblico es mucho mayor, con un respaldo financiero de inicialmente títulos valores a acciones de ... “legalizaría formalmente” un caos el sistema financiero; una anarquía que imposibilitaría ...
  • Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
    ...B. Interpretación Constitucional. C. Sistema jurídico penal: Ius punendi del Estado. 2. La ...2. Régimen del sistema financiero . 3. Régimen estatutario de derecho público ... a modernizar al sistema bancario venezolano, supuestamente afectado, al igual que el resto de ...óficos, anunciados o pronosticados por organismos especializados oficiales. . Se podrá decretar ... de normas que otorgan a los entes reguladores del sector, un conjunto de potestades normativas ...
  • La autorregulación privada en Venezuela

    El autor desarrolla un tema escasamente examinado por la doctrina nacional como lo es la regulación privada transnacional. Esta representa una forma de autorregulación de sectores relacionados con la economía a través de diversos mecanismos. Así pues, después de definirla y resaltar el rol que desempeña en la regulación de determinadas áreas como protección al consumidor, actividad bancaria,...

    ... transnacional en el orden jurídico venezolano 2 , con especial consideración a la libre ...ón privada transnacional constituye un sistema de regulación eficiente frente a los problemas ... base en estándares determinados por organismos privados. ii. La legislación de protección al ...financiero, de seguros y de mercados de valores, siempre ...Los entes reguladores se nutren de la literatura académica y de las ...
  • Deterioro de los activos en el marco de las normas internacionales de información financiera

    Esta investigación tuvo como objetivo analizar el deterioro de la Propiedad, planta y equipos (PPE) en las empresas del ramo carpintero en el Municipio Maracaibo, estado Zulia, dado que este ramo industrial tiene la disyuntiva por la adopción y aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera, específicamente la (NIC 36)inherente al deterioro de los activos. En...

    ... considerar el impacto contable y financiero del deterioro, así como la obsolescencia, a la ... aunado al ordenamiento jurídico venezolano, para que ésta proporcione confiabilidad y ... flujos de caja , como corresponde a un sistema contable emi nentemente financiero. Por lo ... otros agentes externos, tales como: organismos reguladores , inversores, entre otros . En ...
  • Los estados de excepción en el Derecho venezolano
    ... una gran inseguridad jurídica en el sistema que se transforma en un proceso cuyo final de ... decreto se ubica en la gama de los reguladores de los «estados de excepción», con lo cual la ... nacional, sin autorización de los organismos correspondientes; la actuación de grupos ... la desvinculación del régimen financiero con el previsto para los estados de excepción. ...
  • Institucionalidad estatal y política social en Venezuela: 1999-2012

    En el presente trabajo se revisan cuatro expresiones resaltantes de la institucionalidad estatal en Venezuela durante las gestiones presidenciales de Hugo Chávez (1999-2012): una función pública más partidarizada; una reforzada discrecionalidad rentística; una elevada inestabilidad organizacional; y, una presión electoral constante. Se trata de una investigación documental mediante la cual se...

    ... y de los principales mecanismos reguladores del funcionamiento de la gestión pública, ... El funcionariado venezolano ha sido calificado como una “burocracia . 2 ..., que podría haber sido la base de un sistema de reclutamiento para un servicio civil ..., el PSUV) que debían tener diversos organismos públicos y sus integrantes (siendo descollantes ... en combinación con el paralelismo financiero de PDVSA y de los Fondos extra-presupuestarios. . ...
  • El derecho de huelga de los funcionarios públicos
    ... es de acuerdo a lo ordenado por nuestro sistema legislativo, por lo que no es admisible ningún ..., condensado ético de la justicia y reguladores de todas y cada una de las instituciones ... artículo 96 CRBV es que el Estado venezolano y la ley deben promover la solución compuesta o ...financiero que PREVIAMENTE establezca el Ministerio de ...ública será ejercida por los máximos organismos de dirección del respectivo instituto autónomo. ...
  • Sentencia nº 376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Agosto de 2010

    Documentos de los vehículos. Acción penal para los delitos con pena. Hecho público. Derecho a la libertad personal

    ... y AB666MG registraron propietario ante el sistema del Instituto Autónomo de Tránsito y Trasporte ...” PREGUNTA CINCO: Diga usted, que organismos se encontraban presentes para el momento del ... con el artículo 99 del Código Penal Venezolano, siendo efectuado el último acto de ejecución ... Eleazar Hernández, Asistente Integral Financiero adscrito a la Gerencia de Inspección Cuatro de ... de otros “principios” reguladores de la extradición, tenemos que de acuerdo con lo ...

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