Origen de fondos
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Exigen a MUD decir origen de fondos
El jefe del Comando Carabobo, Jorge Rodríguez, emplazó al candidato unitario, Henrique Capriles Radonski, a demostrar el origen de los recursos para financiar la campaña presidencial opositora. El dirigente oficialista acusó al abanderado de la M...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... bancos o en poder de terceros, se solicitará el traspaso de los fondos a las cuentas que el SEB itanga aperturadas para tal fin, si le fueran ...Origen de los fondos de la venta. Artículo 66. El SEB se abstendrá de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad Ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar ... cual la Institución del Sector Bancario sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta nacional o internacional,. t. ...
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Los fondos metropolitanos en tres áreas urbanas: Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta
El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación de los Fondos Metropolitanos en tres zonas metropolitanas de México: Acapulco; Guerrero, Cancún; Quintana Roo y Puerto Vallarta; (Jalisco- Nayarit). El texto se divide en tres apartados. En el primero se hace un recuento del origen, evolución y organización de los Fondos Metropolitanos. En el segundo se señalan los montos y obras o...
...El texto se divide en tres apartados. En el primero se hace un recuento del origen, evolución y organización de los Fondos Metropolitanos. En el segundo se señalan los montos y obras o proyectos que fueron apoyados por los Fondos ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
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Incompatibilidad que pudiera existir entre el disfrute de la jubilación otorgada por la Contraloría General de la República y la percepción de un sueldo proveniente del ejercicio de un cargo en una empresa privada, a la cual le fue aplicada la medida de adquisición forzosa mediante decreto presidencial. Oficio 04-00-037 del 21 de junio del año 2012
No son compatibles el disfrute de la pensión de jubilación otorgada por este Organismo Contralor con el sueldo proveniente de un cargo en una empresa del Estado, toda vez que lo que se persigue con el régimen de incompatibilidades es evitar que una misma persona acumule percepciones que tienen un mismo origen (fondos públicos), de ser así, se estaría incurriendo en un pago de lo indebido, sujeto...
... que una misma persona acumule percepciones que tienen un mismo origen (fondos públicos), de ser así, se estaría incurriendo en un pago de lo ... - Vigente Código Civil
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Convenio Cambiario Nº 1
... cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de carácter lícito, cuya movilización a ... con personas naturales mayores de edad, quienes deberán indicar el origen y destino lícito de los recursos, y cumplir con la regulación que dicte ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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García: Que investiguen a compradores de medios
...Sin embargo, dudó del origen de los fondos para la compra de Globovisión, Cadena Capriles y FM ...
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
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Ley Orgánica de Procesos Electorales.
... a la ley, una vez comprobadas se revertirán al Centro Electoral de origen. 8. La suspensión de las personas que hayan sido declaradas judicialmente ...13. Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas. 14. Sea financiada con ...
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PPT pide a EE UU informar orígenes de fondos
... Para Todos entregará esta semana una comunicación a la Embajada de Estados Unidos en Caracas en la que exige informar cuál es el origen de los fondos venezolanos detectados, a quiénes pertenecen y por qué no se aplicó la ley antilavado en el momento en que entraron en ...
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Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... la existencia, fuente, movimiento, destino o uso de bienes o fondos provenientes de delitos graves, para hacerlos aparentar como provenientes ...Declaración Jurada de Origen" y destino lícito de los fondos. Artículo 27. Los Sujetos Obligados deber\xC3"...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
...7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que realizan los jugadores de ...
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
..., beneficios o excedentes, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos. En este sentido se observa en el caso en estudio, ...íamos definirla como aquella que busca alejar de los autores los fondos recibidos de toda asociación directa con el delito previo, son muchos los ... -
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.
... y proyectos de la organización socioproductiva, así como de sus fondos internos. 3. Rendir cuenta pública mediante la presentación de un ... para su administración, a un uso distinto al planificado y que dé origen a un hecho previsto en la ley como punible. 4. Cuando los integrantes de ...
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Decisión Nº 14.643 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-03-2017
DISPOSITIVO Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil...
... mandante, y que constaba de la planilla de declaración jurada de origen y destino lícito de los fondos, que había sido anexada al contrato, para ... - Derrogado Decreto Nº 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... como UREA, NPK, TRIPLE 16(16-16-16), para su distribución, tuvo su origen según lo reportado en ese momento, es decir durante la vigencia de ... de Identificación del Cliente, Declaración de Origen y Destino de Fondos, Datos y Dirección. Es un elemento de convicción porque deja constancia ... -
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
...2. Los que provengan de los fondos nacionales de desarrollo. 3. Los aportes y demás asignaciones que en ... cuentas de los fondos que administren, independientemente de su origen y sin menoscabo del ejercicio de las potestades de seguimiento y control, ...
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Comando Venezuela garantiza transparencia en fondos de la campaña
El coordinador del Comando Venezuela en el área metropolitana, Antonio Ledezma, garantizó la transparencia del origen de los fondos de la campaña del candidato unitario Henrique Capriles Radonski, y negó que organismos internacionales financien los gastos de ...