Persona interpuesta
271510 resultados para Persona interpuesta
- Vigente Ley Contra la Corrupción
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Una aproximación a la denominada «interpuesta persona» en los delitos contra la corrupción en la legislación venezolana
... «delitos especiales»; en la Ley se hace alusión a interpuesta persona, terminología empleada en delitos de legitimación de capitales. Con la presente investigación se abordará su criterio para determinar la autoría y participación en delitos contra la corrupción en la legislación penal venezolana.
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... b. atentados contra la integridad física de una persona; ... c. secuestro o toma de rehenes; ... d. causar destrucciones ... 13. Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este último caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento de ... Artículo 311. La acción podrá ser interpuesta por cualquier persona afectada, mediante escrito presentado ante el ...
- Vigente Código Civil
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Decisión nº N°1150-07 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 8 de Noviembre de 2007
... presente proceso se inicia en fecha 14-08-2007, por denuncia interpuesta por el ciudadano JOSE RAMIRO ALVARADO BELANDRIA, venezolano, mayor de ... y Criminalística sub Delegación El Vigía Estado Mérida, contra PERSONA SIN IDENTIFICAR,, en la que expone: “que el día 09-08-2007, él se ...
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La Figura de Interpuesta Persona. (Memorando Nº 04-00-581 del 02 de agosto de 2007)
... particularmente la figura de la contratación por persona interpuesta, cuando el servidor público contrata con el Estado venezolano (sentido general), sirviéndose de la representación de una persona jurídica, en la cual el servidor de manera directa es accionista o sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pues desde éste ángulo, el sujeto sobre el cual recae la prohibición estaría contratando con el Estado.
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... 3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley ... Asimismo, a los fines de esta ... esta Ley, cuando en su capital participe, directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionaría o funcionario en contravención con lo ...
- Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión nº 5C-18204-03 de Tribunal Quinto de Control Los Teques de Miranda, de 30 de Mayo de 2007
... Angulo Fontiveros DECRETA el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a persona sin identificar, por la denuncia interpuesta por la víctima WILLIANS ...
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Decisión nº 1C-187-2016 de Tribunal Primero de Control de L.O.P.N.A de Delta Amacuro, de 19 de Septiembre de 2016
... , según denuncia de fecha 01 Septiembre del presente año interpuesta por el ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, Ante los hechos narrados esta ... penal, y prohibición de acercarse a la victima por si, o por persona interpuesta ... La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y ...
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DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ESTADO MERIDA CONTRA ALCALDIA DEL MUNICIPIO ZEA DEL ESTADO MERIDA Y LA ORGANIZACIÃN TAURINA LEONARDO CORONADO
... PARTE DEMANDANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ESTADO MERIDA, en la persona de los ciudadanos LARRY DEVOE, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE, ... como Tercero Coadyuvante en la presente Acción de Protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de la Alcaldía del Municipio Zea ...
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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RECURRENTE: DEFENSORA PÙBLICA SEXTA PENAL
... Artículo 229: Estado de Libertad: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en ... de la Ley, resuelve: PRIMERO: Declara SIN LUGAR la Apelación interpuesta por la RECURRENTE, abogada ZULLY SARABIA HURTADO, en su condición de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 3 de Octubre de 2016
... , DECLARÓ SIN LUGAR E INADMISIBLE la INCIDENCIA DE RECUSACIÓN interpuesta por la ciudadana Ana Josefina Álvarez Acevedo, actuando con el carácter ... la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en contra de su persona, en el Asunto Penal inicialmente identificado, seguido contra el ciudadano ...
- Vigente Código Penal
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Decisión nº PJ192016000018 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 19 de Enero de 2016
... en fecha 04 de diciembre de 2015, en la cual Negó apelación interpuesta en fecha 17 de noviembre de 2015, por el abogado Jorge Acosta Pérez, ... misma se defiende expresando, que nunca estuvo disponible para su persona el expediente en el Tribunal y por tanto no podía ejercer recurso de ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... Actividades que requieren autorización ... Toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o de ... La reclamación interpuesta deberá resolverse en un lapso no mayor de veinte días continuos y ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... ómicas sin personalidad jurídica, vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como ... en los cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona, la retención o percepción del impuesto aquí previsto ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 11 de Febrero de 2016
... in limine litis, la acción de amparo constitucional interpuesta por su persona. En este sentido, a los fines de decidir, se estima ...
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Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios.-(Se reimprime por error material)
... Donde dice: ... "Artículo 6. Se considera que una persona natural, calificada como sujeto pasivo especial, reside en el país cuando ... en las cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona, la retención o percepción del impuesto aquí previsto ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 17 de Junio de 2013
... cual declaró INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por su persona; contra las actuaciones de fecha veintiuno (21) y ...
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Decisión nº IG01201300389 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 1 de Agosto de 2013
... judicial relativo a la admisión o no de la querella privada interpuesta por su persona contra el ciudadano DAVID JESÚS SALAZAR NIETO, por la ...